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廣東省依頓電子科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月6日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東省依頓電子科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總、總經(jīng)理張邯老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人（在其中執(zhí)行董事霞暉老先生、執(zhí)行董事袁紅女士、執(zhí)行董事譚軍老先生、執(zhí)行董事蘭盈杰老先生、獨(dú)董什么是老先生、獨(dú)董鄧春池先生以通信方式出席本次大會(huì)）；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人（在其中監(jiān)事長(zhǎng)洪芳女性、公司監(jiān)事秦友華女性以通信方式出席本次大會(huì)）；
3、公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理何剛老先生參加了此次會(huì)議；企業(yè)別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)控股子公司租用房地產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案一至七均是普通決議事宜，早已出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許并通過(guò)；
2、提案六涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東企業(yè)依頓集團(tuán)有限公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：葉凱、汪玖濤
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
廣東省依頓電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月7日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)北京金杜（深圳市）律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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