本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次第二類員工持股計劃擬所屬總數：144.7315億港元

● 個股由來：公司為激勵對象定向發行的我們公司A股普通股票

深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月8日召開第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，結合公司《2022年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的標準及2021年年度股東大會的受權，允許企業依照《激勵計劃》的有關規定為滿足條件的58名激勵對象申請辦理所屬相關的事宜，有關事宜表明如下所示：

一、股權激勵方案準許及執行情況

（一）此次股權激勵方案主要內容

1、股權激勵方式：第二類員工持股計劃。

2、授于總數：本激勵計劃擬將激勵對象授于不得超過300.00億港元的員工持股計劃，約為本激勵計劃議案公示時企業總股本8,000.00億港元的3.75%。在其中，初次授于員工持股計劃246.1419億港元，占本激勵計劃議案公示時企業總股本8,000.00億港元的3.08%，初次授于一部分占此次授于權益總額的82.05%；預埋53.8581億港元，占本激勵計劃議案公示時企業總股本8,000.00億港元的0.67%，預埋一部分占此次授于權益總額的17.95%。2021年度、2022本年度權益分派出臺后，授于總數調整至588.00億港元，在其中初次授于482.4382億港元，預埋授于105.5618億港元。

3、授于價錢（調整）：7.88元/股

4、鼓勵總數：初次授于58人，預埋授于36人

5、所屬時限及所屬分配

本激勵計劃初次授予限制性股權的各批次所屬占比分配見下表所顯示：

本激勵計劃預埋授于部分各批次所屬分配見下表所顯示：

在相關承諾時間段內未所屬的員工持股計劃或因為沒有達到所屬標準而無法申請辦理所屬的該期員工持股計劃，不可所屬，廢止無效。

激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在所屬前不得轉讓、用來貸款擔保或清償債務。激勵對象已獲得授但還沒有所屬的員工持股計劃因為資本公積轉增股本、派股等情況提升的股權與此同時受所屬標準管束，且所屬以前不得轉讓、用來貸款擔保或清償債務，若到時候員工持股計劃不可所屬的，則由于上述情況緣故得到的股權一樣不可所屬。

6、任職期限和績效考評規定

（1）激勵對象所屬權利的任職期限規定

激勵對象獲授的各批次員工持股計劃在所屬前，須達到12個月以上任職期限。

（2）企業方面績效考評規定

本激勵計劃考評本年度為2022-2024年三個會計期間，每一個會計期間考評一次。

各年績效考評總體目標如下所示：

注：“純利潤”和“主營業務收入”規格以經會計事務所經審計的合并財務報表為標準，在其中“純利潤”指歸屬于上市公司公司股東扣非的純利潤，且去除公司及分公司期限內全部股權激勵方案及股權激勵計劃股份支付費用的信息做為測算根據。（相同）

若各所屬期限內，企業未達到以上績效考評總體目標，則全部激勵對象相匹配考評當初方案所屬的員工持股計劃取消所屬，并廢止無效。

（3）個人層面績效考評規定

激勵對象個人層面的考評依據企業內部績效考評管理制度執行，到時候依據激勵對象個人考核結論明確激勵對象的具體所屬信用額度。激勵對象所屬機構績效考核結果相匹配可所屬占比要求詳細如下：

若企業達到當初企業方面績效考評總體目標，激勵對象當初具體所屬的利益信用額度=本人當初方案所屬利益信用額度×企業方面所屬占比（X）×個人層面所屬占比（N）。

激勵對象本期方案所屬的員工持股計劃因考評緣故不可以所屬或無法完全所屬的，應廢止無效，不能遞延到下一年度。

若企業/企業股票因經濟環境、市場走勢等多種因素產生變化，執行激勵計劃難以實現鼓勵目地，經董事會及/或股東大會審議確定，可確定對該激勵計劃的并未所屬某一批次/好幾個生產批次員工持股計劃撤銷所屬或者終止本激勵計劃。

（二）此次員工持股計劃授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年4月27日，公司召開第一屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發布了單獨建議。

同一天，公司召開第一屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等提案，公司監事會對該激勵計劃的相關事宜進行核查并提交了有關審查建議。

2、2022年4月29日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司獨立董事關于公司2022年限制性股票激勵計劃公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2022-028），結合公司別的獨董委托，獨董楊萬麗女性做為征選人便2021年年度股東大會決議的企業2022年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

3、2022年4月29日至2022年5月9日，企業對該激勵計劃初次授予激勵對象名冊在公司內部展開了公示公告。在公示期內，公司監事會沒有收到和本激勵計劃激勵對象相關的一切質疑。2022年5月14日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2022-031）。

4、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，決議并通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃草案〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并且于2022年5月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2022-033）。

5、2022年6月8日，公司召開第一屆股東會第十五次大會與第一屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，覺得授于標準早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的授予日符合規定要求。職工監事對授予日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

6、2022年10月28日，公司召開第一屆股東會第十七次大會與第一屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議，覺得授于標準早已造就，激勵對象資質真實有效，確立的預埋授予日符合規定要求。職工監事對預埋授予日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

7、2023年6月8日，公司召開第二屆股東會第二次大會與第二屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議，獨立董事對初次授于一部分第一個所屬期所屬名冊展開了審查并做出了審查建議。

（三）員工持股計劃授于狀況

（三）本激勵計劃的所屬狀況

截止到本公告公布日，企業2022年限制性股票激勵計劃并未所屬。

二、本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期歸屬條件成就的解釋

（一）本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期表明

結合公司《激勵計劃》要求，初次授于一部分第一個所屬期為自次授于的時候起12個月之后的第一個交易時間至初次授于的時候起24個月的最后一個交易時間止。初次授于日是2022年6月8日，本激勵計劃里的員工持股計劃于2023年6月8日進到第一個所屬期。

（二）關于本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期合乎所屬要求的表明

結合公司2021年年度股東大會的受權，根據企業《激勵計劃》的有關規定，董事會覺得2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬標準已造就，現將所屬條件成就說明如下所示：

總的來說，股東會覺得《激勵計劃》設置的第一個所屬期歸屬標準早已造就，允許企業依照《激勵計劃》的有關規定為滿足條件的58名激勵對象申請辦理所屬相關的事宜。

企業將統一申請辦理激勵對象第二類員工持股計劃所屬以及相關的所屬股權登記，并把中國證券登記結算有限責任公司申請辦理結束股份變更登記當天定為所屬日。

（三）獨董建議

審核確認，獨董覺得：依據《管理辦法》《上市規則》以及公司《激勵計劃》所規定的所屬標準，企業2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期所規定的所屬標準早已造就，此次合乎所屬要求的58名激勵對象的所屬資質真實有效，可所屬的員工持股計劃數量達到144.7315億港元。此次所屬計劃和決議程序流程合乎《公司法》《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《管理辦法》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

總的來說，獨董一致同意企業為符合要求的激勵對象申請辦理2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬相關的事宜。

（四）職工監事建議

審核確認，職工監事覺得：本事宜合乎《管理辦法》《上市規則》以及公司《激勵計劃》等有關規定。企業2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期所屬標準早已造就，職工監事允許向合乎所屬要求的58名激勵對象申請辦理所屬144.7315億港元員工持股計劃的事宜。

三、2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬狀況

（一）初次授予日：2022年6月8日。

（二）所屬總數：144.7315億港元。

（三）所屬總數：58人。

（四）授于價錢（調整）：7.88元/股

（五）個股由來：公司為激勵對象定向發行的我們公司A股普通股股票。

（六）此次可所屬的激勵對象名冊及所屬狀況：

注：1、以上一切一名激勵對象根據所有高效的股權激勵方案獲授的本企業股票都未超出本激勵計劃議案公示時企業總股本的1%，企業所有有效期內激勵計劃所涉及到的標的股票數量總計不得超過本激勵計劃議案公示時企業總股本的20%。

2、本方案激勵對象不包含獨董、公司監事及外籍員工。

3、預埋部分激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議成功后12個月內明確，經股東會明確提出、獨董及職工監事發布確立建議、辯護律師發布技術專業建議并提交法律意見書后，企業在規定網址按照要求及時有效公布激勵對象有關信息。

4、之上總計數據和各清單數累加之與在末尾數上若有差別主要是因為四舍五入所導致。

四、職工監事對激勵對象名單的核實

此次擬所屬的58名激勵對象合乎《公司法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》所規定的任職要求，合乎《管理辦法》《上市規則》等有關法律、法規及行政規章所規定的激勵對象標準，合乎此次激勵計劃所規定的激勵對象范疇，它作為公司本次激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理，激勵對象獲授員工持股計劃的所屬標準已造就。

總的來說，公司監事會允許本激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期所屬激勵對象名冊。

五、所屬日及交易企業股票狀況的表明

企業將統一申請辦理激勵對象員工持股計劃所屬以及相關的所屬股權登記，并把中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理結束股份變更登記當日定為所屬日。

經公司自糾自查，除大股東、控股股東、董事長兼總經理楊虎先生外，別的參加本激勵計劃的執行董事、高管人員在公示日前6個月不會有交易企業股票的舉動。楊虎先生購買公司交易股票個人行為系根據自己對二級市場交易狀況的獨立思考所進行的實際操作。

六、此次所屬對企業有關經營情況和經營業績產生的影響

結合公司《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，明確員工持股計劃授于日的投資性房地產，在授于日后無需對員工持股計劃開展重新審視，公司將在授于日至所屬日期內的每一個負債表日，根據目前獲得可所屬人數變化、績效指標完成狀況等后面信息內容，校正預估可所屬員工持股計劃的總數，并依據員工持股計劃授于日的投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本或費用及資本公積金。企業在授于日授予員工持股計劃后，已經在相對應的等待期依據企業會計準則對此次員工持股計劃各項費用進行相關攤銷費，還是要以會計事務所開具的年度審計報告為標準，此次員工持股計劃所屬也不會對財務狀況和經營業績產生不利影響。

七、法律意見書總結性建議

本所律師認為，企業已就此次激勵計劃的變化及所屬事宜依法履行必須的準許和決策制定；公司本次激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期歸屬標準早已造就，此次激勵計劃第一次授于一部分第一個所屬期歸屬事項所屬日、所屬目標、所屬總數合乎《管理辦法》《上市規則》《監管指南》等有關法律、政策法規、行政規章及《激勵計劃》的相關規定；此次調節及所屬事宜有待依照《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及《激勵計劃》的相關規定履行信息披露義務。

八、備查簿文檔

1、第二屆股東會第二次會議決議；

2、第二屆職工監事第二次會議決議；

3、《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

4、《國浩律師（上海）事務所關于深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司調整2022年限制性股票激勵計劃及首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就事項之法律意見書》。

特此公告。

深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司

股東會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統聯高精密 公示序號：2023-045

深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司

有關與私募投資基金合作投資暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 項目投資基金名稱及投資目標，與發售公司主要業務關聯性：天津市陸石鯤宇創投核心（有限合伙企業）（暫定名，下稱“陸石鯤宇”）和成都陸石星空創投基金合伙企業（有限合伙企業）（暫定名，下稱“陸石星空”）（陸石鯤宇和陸石星空下列統稱“股票基金”），在其中，陸石鯤宇關鍵投向天津幫扶和鼓勵發展的戰略新興產業、未來產業和其它市人民政府大力發展的行業，具體如下新一代信息技術、新能源技術、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術和戰略新興產業和其它天津市政府大力發展的行業里的科技創新企業或天使之類項目；陸石星空關鍵項目投資于為以車載智能為主導的硬尖端科技。

● 基金托管人暨執行事務合伙人：天津市清研陸石投資管理有限公司（下稱“陸石項目投資”）

● 投資額、在股權投資基金中的比例及真實身份：深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）擬作為有限合伙，以自籌資金rmb2,800.00萬余元認繳制陸石資本管理基金；在其中，陸石鯤宇此次募資進行并成立后，總認繳制經營規模25,000.00萬余元，企業擬作為有限合伙，以自籌資金注資rmb1,800.00萬余元，認繳制陸石鯤宇7.20%的出資額；陸石星空此次募資進行并成立后，總認繳制經營規模15,000.00萬余元，企業擬作為有限合伙，以自籌資金注資rmb1,000.00萬余元，認繳制陸石星空6.67%的出資額（股票基金仍然處于募資環節，股票基金總出資額以及公司擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準）。

● 關聯方交易簡述：董事鄧釗老先生出任陸石投入的監事會主席及經理，出任成都高新陸石啟星科技公司（下稱“成都高新陸石”）的監事會主席，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱“《上市規則》”）有關規定，陸石項目投資、成都高新陸石組成企業關聯法人；因而，此次項目投資系公司和關聯企業一同境外投資，組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，買賣執行不會有重要法律法規阻礙。此次項目投資事宜經公司第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監事第二次會議審議根據，關聯董事回避表決，獨董出具了贊同的事先認同建議及獨立性建議，承銷商發布了贊同的審查建議，本事宜不用提交公司股東大會審議。

● 有關風險防范：

1、此次合作投資有關文件未完成簽定，合同內容和實際操作方法以多方最后簽訂的宣布協議書為標準，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

2、股票基金現階段仍然處于籌劃環節，未完成工商登記，待開設后有待在中國證券投資中基協執行登記程序流程，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

3、基金設立中存在可能會因合作伙伴無法繳足認繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足資產風險，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能有待觀察。

4、陸石鯤宇關鍵投向天津幫扶和鼓勵發展的戰略新興產業、未來產業和其它市人民政府大力發展的行業，具體如下新一代信息技術、新能源技術、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術和戰略新興產業和其它天津市政府大力發展的行業里的科技創新企業或天使之類項目；陸石星空關鍵項目投資于為以車載智能為主導的硬尖端科技產業鏈里的高品質非上市公司。私募投資時間長、流通性低，有關的投入運行還會受宏觀經濟政策、國家宏觀政策、產業周期、市場情況、投資方向的運營管理、交易方案等諸多因素的影響，可能出現沒法達到投資的目的、長期投資未達預估乃至虧本的風險，公司為基金有限合伙，公司本次項目投資無保底及最少盈利承諾。此次投資完成后，公司為有限合伙，在基金投資決策委員會中從未有過名額，不可以參加基金投資管理決策個人行為，不能完全操縱基金投資風險。此次投資完成后，企業將加強與合作者的交流，實時跟進基金運作和投資項目的實施狀況，催促基金托管人搞好投融資管理，嚴格遵守各類風控策略，預防因不規范操作流程等原因引起的經營風險。

5、企業將持續關注股票基金后續推進情況，并依據《上市規則》等條件，立即執行后面信息披露義務。請廣大投資者科學理財，留意風險性。

一、合作投資暨關聯交易簡述

（一）合作投資的相關情況

公司擬依靠專業投資機構的經驗網絡資源，擴寬投資方法和渠道，以掌握企業企業所屬行業有關自主創新主要用途的投資機會，網絡優化公司投資結構；同時也可以提升與合作伙伴的行業協同作用，完成緊緊圍繞企業產業上下游開展投資布局的戰略發展總體目標，進而探索與發現一個新的業務增長點。

企業擬作為有限合伙，以自籌資金rmb2,800萬余元認繳制陸石資本管理基金，在其中1,800.00萬余元認繳制陸石鯤宇7.2%的出資額，1,000.00萬余元認繳制陸石星空6.67%的出資額。詳細情況以最后簽訂的《天津陸石鯤宇創業投資中心（有限合伙）合伙協議》及《成都陸石星辰創業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》（下稱“《合伙協議》”）為標準。

因為董事鄧釗老先生出任陸石投入的監事會主席及經理、出任成都高新陸石的監事會主席，因而陸石項目投資、成都高新陸石組成企業關聯法人，此次項目投資系與關聯企業一同境外投資，組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，買賣執行不會有重要法律法規阻礙。

至此次關聯方交易才行，以往12個月內公司和同一關聯人所發生的關聯方交易或者與不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯方交易不得超過3,000萬余元，本事宜不用提交公司股東大會審議。

上市企業沒有對別的投資者擔負保底收益、撤出貸款擔保等或者有責任。

（二）合作投資決策與審批流程

公司在2023年6月7日舉辦第二屆董事會審計委員會第一次會議，決議并通過《關于與私募基金合作投資暨關聯交易的議案》，董事會審計委員會覺得：公司和私募投資基金合作投資暨關聯交易事宜合乎公司發展規劃，將有利于的長期穩定持續發展。此次關聯方交易遵照自行、公平公正、協商一致標準，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權益的狀況。

公司在2023年6月8日召開第二屆股東會第二次大會及第二屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于與私募基金合作投資暨關聯交易的議案》，關聯董事鄧釗老先生已回避表決，獨董出具了贊同的事先認同建議及獨立性建議，承銷商發布了贊同的審查建議。

依據《上市規則》及《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》的有關規定，本次交易事宜在股東會審批權范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

二、私募投資基金合作伙伴的相關情況

（一）基金托管人、普通合伙暨關聯企業的相關情況

1、基本概況

（1）基金托管人、普通合伙暨關聯企業名字：天津市清研陸石投資管理有限公司

統一社會信用代碼：91120118MA05JML769

企業類型：有限公司

成立年限：2016年5月3日

備案序號：已經在中國證券投資中基協登記在私募基金管理人，備案號為P1031690

法人代表：鄧釗

注冊資金：1000萬余元

公司注冊地址：天津市東麗區華明高新技術產業區弘程道15號-702

業務范圍：資本管理（依法須經批準的新項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司股權結構：

近期一個會計年度的重要財務報表（經審計）：截止到2022年12月31日，資產總額為2,856.5萬余元，資產總額為1,498.1萬余元；2022年度，主營業務收入為1,312.2萬余元，純利潤為228.9萬余元。

（2）別的普通合伙暨關聯企業名字：成都高新陸石啟星科技公司

統一社會信用代碼：91510100MACEEG8K6K

企業類型：別的有限公司

成立年限：2023-04-03

法人代表：趙晨

注冊資金：1000萬余元

公司注冊地址：我國（四川）自貿區成都市高新區天府大道北段1700號9棟1模塊17樓1710號

業務范圍：程序開發；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；軟件實施；企業管理服務；財稅咨詢；國內貿易；技術進出口；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務項目；本人為商務服務；社會經濟咨詢服務項目；法律咨詢服務（沒有依規須法律事務所從業批準的項目）；包裝服務；商務代理代辦業務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

2、關聯性或其他利益關聯表明

董事鄧釗老先生出任陸石投入的監事會主席及經理，出任成都高新陸石的監事會主席。依據《上市規則》有關規定，陸石項目投資、成都高新陸石系公司關聯方，此次境外投資組成關聯方交易，但是不組成資產重組。除此之外，陸石項目投資、成都高新陸石與企業不會有有關權益分配、未與第三方存有別的危害企業利益安排。

除了上述關聯性或利益糾紛外，公司控股股東、控股股東、別的持倉5%之上股東、別的執行董事、公司監事、高管人員未參加申購基金認購，都不在基金中就職。

截止到本次交易才行，去十二個月內，企業未向以上關聯企業發生了類似關聯方交易。除了上述關聯性及其它利益糾紛表明，所述關聯企業與上市企業中間在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有別的關聯性。

（二）擬投資股票基金別的關鍵有限合伙的相關情況

1、陸石鯤宇別的關鍵有限合伙的相關情況

（1）天津天使投資人正確引導基金合伙企業（有限合伙企業）

企業名字：天津天使投資人正確引導基金合伙企業（有限合伙企業）

統一社會信用代碼：91120118MA81YC3R0U

認繳出資額：200,100.00萬余元

公司類型：合伙企業

成立年限：2022-06-06

關鍵經營地：天津自貿試驗區（東疆保稅區）西昌道200號銘海核心2棟樓-5、6-806-2

執行事務合伙人：天津天使投資人正確引導基金管理有限公司

業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關聯性表明：天津天使投資人正確引導基金合伙企業（有限合伙企業）與企業不會有關聯性。

（2）天津市陸航鯤盈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（暫定名，以市場監督管理部門最后核準注冊登記為標準）

企業名字：天津市陸航鯤盈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

認繳出資額：5,010.00萬余元

公司類型：合伙制企業

公司注冊地址：天津市東麗區華明高新技術產業區華豐路6號A座2-6204

執行事務合伙人委派代表：呂東

業務范圍：企業經營管理

關聯性表明：天津市陸航鯤盈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）尚未創立，其核心投資主體以及執行事務合伙人與企業不會有關聯性。

（3）天津市東虹科技創業投資發展有限公司

企業名字：天津市東虹科技創業投資發展有限公司

統一社會信用代碼：91120110572335658X

注冊資金：10,000.00萬余元

公司類型：有限公司

成立年限：2011-04-28

公司注冊地址：天津市東麗經濟開發區四緯路10號103-8

法人代表：韓赫男

業務范圍：一般項目:以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）;自籌資金項目投資的財產管理和服務;創投（限項目投資非上市公司）;以自籌資金從業融資活動;企業管理服務;信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）;技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用。（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關聯性表明：天津市東虹科技創業投資發展有限公司與企業不會有關聯性。

2、陸石星空別的關鍵有限合伙的相關情況

（1）成都市高新區創科投天使之股權基金合伙制企業（有限合伙企業）

企業名字：成都市高新區創科投天使之股權基金合伙制企業（有限合伙企業）

統一社會信用代碼：91510100MAC3P8ND20

認繳出資額：1,000,000.00萬余元

公司類型：合伙企業

成立年限：2022-11-23

關鍵經營地：我國（四川）自貿區成都市高新區益州大道中區1800號G1棟樓4樓

執行事務合伙人：成都市高新區新蓉天使之正確引導集團有限公司

業務范圍：一般項目:以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）。（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關聯性表明：成都市高新區創科投天使之股權基金合伙制企業（有限合伙企業）與企業不會有關聯性。

（2）天津永潤投資發展有限公司

企業名字：天津永潤投資發展有限公司

統一社會信用代碼：91120111783310119A

注冊資金：3,000.00萬人民幣

公司類型：有限公司

成立年限：2006-01-05

公司注冊地址：天津市西青區李七莊街瑞佳道北端瀾溪園公共建筑1-鋪面10-202

法人代表：馬永艷

業務范圍：以自籌資金對房地產行業、商業服務、國家高新技術、教育業、文化藝術傳媒行業、酒店行業、旅游業發展投資和管理方法；房地產開發與經營；自有房屋租賃；物業管理服務；有關技術咨詢。（國家是重點專營店所規定的按照規定實行涉及到領域許可證的憑許可證書或審批文件運營）

關聯性表明：天津永潤投資發展有限公司與企業不會有關聯性。

三、股權投資基金的相關情況

（一）陸石鯤宇的相關情況

1、股票基金概述

基金名稱：天津市陸石鯤宇創投核心（有限合伙企業）（暫定名，以市場監督管理部門最后核準注冊登記為標準）

組織結構：合伙企業

管理規模：rmb25,000.00萬余元（待定）

執行事務合伙人及基金托管人：天津市清研陸石投資管理有限公司

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

存續期限及投資期：存續期限為7年，當中5年投資期，以后為撤出期，經所有合作伙伴協商一致允許可延長存續期限不能超過2年。

基金備案：陸石鯤宇將于申請辦理結束工商注冊之后在中國證券投資中基協進行備案。

擬認繳出資構造：截止到本公告公布日擬募資25,000.00萬余元，各合作伙伴擬認繳出資情況如下：

注：1）股票基金仍然處于募資環節，別的社會發展募出資方及其它各投資者具體擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準；

2）截止本公告日，企業尚未注資，后面將根據執行事務合伙人的繳款通知執行注資責任；

3）之上表中數量和各分項目標值總和發生尾差不一致的情況為四舍五入緣故而致。

2、股東協議主要內容

（1）股票基金管理機制

管理以及運行機制：本合伙制企業內設決策聯合會。決策聯合會負責本合伙制企業和投資相關的事宜決策。決策聯合會擬由5名成員構成，均由普通合伙委任。

管理費用分配：普通合伙即陸石項目投資出任管理員，負責本合伙制企業的日常運營管理方法。管理費率為：項目投資期限內，按認繳出資總額2%/年；撤出期限內，按認繳出資總額1%/年向管理員付款管理費用；進到增加期，不用向管理員付款管理費用。

股東分紅分配：可分派收入分配機制為“先盈利后分潤”，合伙制企業存續期限所獲得的每一筆可分派收益應按照下列順序進行分派：

1） 退還本錢：依照合作伙伴實繳出資比例在全部合作伙伴中間分派，直到各合作伙伴所總計得到之繳稅前分派額度相當于其實繳出資額度；

2） 付款合作伙伴優先選擇收益：在依據上述條文1）進行退還本錢后，可分派收益依然存在賬戶余額的情形下，按各合伙人的實繳出資占比再次向整體合作伙伴進行分割，直到各合作伙伴總計所獲得的繳稅前資產總金額向其實繳出資本錢與相匹配年化利率單利8%利息總和（各合作伙伴各自根據其實繳出資到帳日至分派時段止的資金占用費時限算利息）；

3） 填補執行事務合伙人收益（Catch-Up provision）：如果在開展以上1）和2）分派以后依然存在賬戶余額的情形下，分給執行事務合伙人，直到執行事務合伙人在該項分派環節中所得的收益額度做到：整體合作伙伴依據上述2）所得的分派額÷百分之八十（80%）×百分之二十（20%）；

4） 80/20利潤分配：如果在開展以上1）-3）分派以后依然存在賬戶余額，此一部分賬戶余額為有限合伙的絕對收益，絕對收益由所有合作伙伴與執行事務合伙人按80%:20%進行分割，在全體合作伙伴間分派上述情況80%絕對收益時，依照各合伙人的實繳出資比例分配。

（2）投資方式

1）投資行業：天津幫扶和鼓勵發展的戰略新興產業、未來產業和其它市人民政府大力發展的行業，具體如下新一代信息技術、新能源技術、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術和戰略新興產業和其它天津市政府大力發展的行業里的科技創新企業或天使之類項目；

2）投資周期：存續期限為7年，當中5年投資期，以后為撤出期，經所有合作伙伴協商一致允許可延長存續期限不能超過2年。

（二）陸石星空的相關情況

1、股票基金概述

基金名稱：成都市陸石星空創投基金合伙企業（有限合伙企業）（暫定名，以市場監督管理部門最后核準注冊登記為標準）

組織結構：合伙企業

管理規模：rmb15,000.00萬余元（待定）

執行事務合伙人及基金托管人：天津市清研陸石投資管理有限公司

業務范圍：一般項目：創投（限項目投資非上市公司）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

存續期限及投資期：存續期限為7年，當中3年投資期，以后為撤出期，經所有合作伙伴協商一致允許可延長存續期限不能超過2年

基金備案：陸石星空將于申請辦理結束工商注冊之后在中國證券投資中基協進行備案。

擬認繳出資構造：截止到本公告公布日擬募資15,000.00萬余元，各合作伙伴擬認繳出資情況如下：

注：1）股票基金仍然處于募資環節，別的社會發展募出資方及其它各投資者具體擁有股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準。

2）截止到本公告日，企業尚未注資，后面將根據執行事務合伙人的繳款通知執行注資責任；

3）之上表中數量和各分項目標值總和發生尾差不一致的情況為四舍五入緣故而致。

2、股東協議主要內容

（1）股票基金管理機制

管理以及運行機制：本合伙制企業內設決策聯合會。決策聯合會負責本合伙制企業和投資相關的事宜決策。決策聯合會擬由5名成員構成，均由普通合伙委任。

管理費用分配：普通合伙即陸石項目投資出任管理員，負責本合伙制企業的日常運營管理。管理費率為：項目投資期限內，按實繳出資總額2%/年；撤出期限內，按并未撤出投資額的2%/年向管理員付款管理費用；進到增加期，不用向管理員付款管理費用。

股東分紅分配：在存續期限獲得的能夠分派資產按如下所示形式進行分派：

1）退還本錢：依照合作伙伴實繳出資比例在全部合作伙伴中間分派，直到各合作伙伴所總計得到之繳稅前分派額度相當于其實繳出資額度；

2）付款合作伙伴優先選擇收益：在依據上述條文1）進行退還本錢后，能夠分派資產依然存在賬戶余額的情形下，依照各合伙人的實繳出資占比向全體合作伙伴分派單利為8%準入門檻盈利（每一期注資持有期限各自依照每一期認繳資產到帳日期起止分派時段止測算）；

3）追逐體制：在依據上述條文1）和2）進行調整后，能夠分派資產依然存在賬戶余額的情形下，向普通合伙進行分割，直到普通合伙根據該項所得的收益額度做到整體合作伙伴在相關2）中所得的分派金額的25%；

4）絕對收益分派：在依據上述條文1）、2）和3）進行調整后，能夠分派資產依然存在賬戶余額的情形下，對整體合作伙伴與普通合伙按80%:20%進行分割。

（2）投資方式

1）投資行業：以車載智能為主導的硬尖端科技。

2）投資周期：存續期限為7年，當中3年投資期，以后為撤出期，經所有合作伙伴協商一致允許可延長存續期限不能超過2年。

3）激勵制度：合伙制企業將采用多樣化的退出策略。退出策略包含但是不限于股市IPO、借殼、被全球領先公司的企業并購、私募股權市場出讓與目標公司回購撤出。

四、關聯交易的重要性及標價狀況

本次交易為依靠專業投資機構的經驗網絡資源，擴寬投資方法和渠道，掌握企業企業所屬行業有關自主創新主要用途的投資機會，網絡優化公司投資結構；并加強與合作伙伴的行業協同作用，探索與發現一個新的業務增長點，提高企業的總體競爭能力。

關聯方交易每1元基金份額的認購價格為1人民幣，企業與其它基金合伙人認購價格一致。《合伙協議》有關管理費用、利潤分配、虧本擔負等承諾公平公正、有效，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，此次關聯方交易價錢公允價值、有效。

五、合作投資對上市公司財務情況的危害

基金的基金管理員具有很多年金融市場從業經驗，此次公司和專業投資機構合作投資，有益于網絡優化公司的產業發展規劃，根據參考合作者的理財經驗及區位優勢，掌握相關行業投資機會，促進企業產業經營和集團管控做到良好相輔相成，漸漸積淀在新材料行業經驗與融資能力，獲得優良投資收益，與此同時為主營業務發展趨勢創變，有益于進一步提升企業整體營運能力，完成公司持續、身心健康、穩步發展，為公司及公司股東帶來更多使用價值。此次項目投資符合公司設定的戰略規劃方位，合乎維護保養企業可持續性發展必須與維護公司股東利潤最大化的原則。

此次投入的股票基金不計入上市企業合并報表范圍，此次投入的資金來源為企業自籌資金，要在確保公司主要業務正常的發展趨勢前提下所做出的決策，預估不會對公司的經營情況和經營業績產生重大不良影響，也不會對目前業務發展導致經濟壓力，不存在損害公司及整體股東利益的情形，不會對公司本期銷售業績產生不利影響。

六、協作投資風險剖析

此次合作投資有關文件未完成簽定，合同內容和實際操作方法以多方最后簽訂的宣布協議書為標準，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

股票基金現階段仍然處于籌劃環節，未完成工商登記，待開設后有待在中國證券投資中基協執行登記程序流程，本事宜實施步驟尚存在一定的可變性；

基金設立中存在可能會因合作伙伴無法繳足認繳資本等客觀因素，造成股票基金無法取得成功募足資產風險，具體募資及多方繳納注資狀況很有可能有待觀察。

陸石鯤宇關鍵投向天津幫扶和鼓勵發展的戰略新興產業、未來產業和其它市人民政府大力發展的行業，具體如下新一代信息技術、新能源技術、新型材料、高端裝備制造等國家高新技術和戰略新興產業和其它天津市政府大力發展的行業里的科技創新企業或天使之類項目；陸石星空關鍵項目投資于為以車載智能為主導的硬尖端科技產業鏈里的高品質非上市公司。私募投資時間長、流通性低，有關的投入運行還會受宏觀經濟政策、國家宏觀政策、產業周期、市場情況、投資方向的運營管理、交易方案等諸多因素的影響，可能出現沒法達到投資的目的、長期投資未達預估乃至虧本的風險，公司為基金有限合伙，公司本次項目投資無保底及最少盈利承諾。此次投資完成后，公司為有限合伙，在基金投資決策委員會中從未有過名額，不可以參加基金投資管理決策個人行為，不能完全操縱基金投資風險。此次投資完成后，企業將加強與合作者的交流，實時跟進基金運作和投資項目的實施狀況，催促基金托管人搞好投融資管理，嚴格遵守各類風控策略，預防因不規范操作流程等原因引起的經營風險。

企業將持續關注股票基金后續推進情況，并依據《上市規則》等條件，立即執行后面信息披露義務。請廣大投資者科學理財，留意風險性。

特此公告。

深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司股東會

二〇二三年六月九日

證券代碼：688210 證券簡稱：統聯高精密 公示序號：2023-041

深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司

第二屆股東會第二次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

深圳泛海統聯精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二次大會（下稱“此次會議”）通告于2023年6月3日以郵件方法傳出，大會于2023年6月8日以當場融合通信方式在企業會議室召開。董事長楊虎先生因外出沒法親身出席本次大會，與會董事一同舉薦郭新義老先生組織，應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，在其中，楊虎先生授權委托郭新義老先生參加并決議，鄧釗老先生、楊萬麗女性、曹岷女性、胡鴻高先生以通信方式參加并決議。監事、高管人員出席本次會議。此次會議的舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事對此次會議需決議的議案展開了充足探討，審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的議案》

由于企業2022年年度權益分派計劃方案已經在2023年5月24日執行結束，依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司2022年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”）的相關規定以及企業2021年年度股東大會的受權，股東會將對2022年限制性股票激勵計劃數量和授于價錢開展適當調整。此次調整，企業2022年限制性股票激勵計劃員工持股計劃總數由420.00億港元調整至588.00億港元。在其中，初次授于總數由344.5987億港元調整至482.4382億港元，預埋股權總數由75.4013億港元調整至105.5618億港元；初次及預埋授于一部分員工持股計劃的授于價格由11.29元/股調整至7.88元/股。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：4票允許；0票抵制；0票放棄。關聯董事楊虎先生、郭新義老先生、侯燦女性為根本激勵計劃激勵對象，對該提案回避表決。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的公告》（公示序號：2023-043）。

（二）表決通過《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

依據《管理辦法》《激勵計劃》以及引言的有關規定以及企業2021年年度股東大會的受權，股東會覺得企業2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個所屬期歸屬標準早已造就，此次可所屬的員工持股計劃數量達到144.7315億港元，允許企業依照《激勵計劃》的有關規定為滿足條件的58名激勵對象申請辦理所屬相關的事宜。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：4票允許；0票抵制；0票放棄。關聯董事楊虎先生、郭新義老先生、侯燦女性為根本激勵計劃激勵對象，對該提案回避表決。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公示序號：2023-044）。

（三）表決通過《關于與私募基金合作投資暨關聯交易的議案》

此次與私募投資基金合作投資暨關聯交易為公司發展依靠專業投資機構的經驗網絡資源，擴寬投資方法和渠道，將有利于掌握企業所屬行業有關自主創新主要用途的投資機會，有利于企業優化投資結構；同時也可以提升企業與合作伙伴的行業協同作用，探索與發現一個新的業務增長點，提高企業的總體競爭能力。

（下轉B42版）