我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司八屆三十四次股東會于2023年6月5日傳出會議報告，于2023年6月9日早上在企業汽輪機驅動力商務大廈304會議室舉行，大會以實地方法展開了決議。大會需到執行董事9人，列席會議的董事長9人，列席會議的董事長對各類提案展開了決議。監事及高管人員出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》之相關規定，真實有效。

會議由老總鄭斌老先生組織。

與會人員經決議各類提案后，選用無記名表決方式已通過以下提案：

一、《關于第九屆董事會董事、獨立董事候選人的議案》

因為公司董事會換屆必須，企業在職股東會對第九屆股東會侯選人開展決議。與會董事經決議，表決通過第九屆董事會董事、獨董侯選人的議案，在其中：

鄭斌為第九屆董事會董事侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

楊永名叫第九屆董事會董事侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

葉鐘為第九屆董事會董事侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

潘曉暉為第九屆董事會董事侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

李渤為第九屆董事會董事侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

章和杰為第九屆股東會獨董侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

許永斌為第九屆股東會獨董侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

姚建華為第九屆股東會獨董侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄。

金喜迎春為第九屆股東會獨董侯選人，大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄；

單獨董事提名人申明、侯選人申明詳細公司在2023年6月10日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示：《杭州汽輪動力集團股份有限公司提名人聲明》（公示序號：2023-52）、《杭州汽輪動力集團股份有限公司獨立董事候選人聲明》（公示序號：2023-53）。

以上候選人簡歷詳見附件：《公司第九屆董事、獨立董事候選人簡歷》。

該提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

二、《董事、高級管理人員薪酬管理制度》（2023年修訂）

大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過該規章制度。

該規章制度詳細公司在2023年6月10日在巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)公布的公示（公示序號：2023-49）。

該提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

三、《關于公司獨立董事、職工監事津貼的議案》

大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過該提案。

股東會表決通過的獨立董事津貼標準是：15 萬人民幣/年/人 （價稅合計）。職工監事津貼標準為：2萬人民幣/年/人 （價稅合計）

該提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

四、《關于向農業銀行解放路支行申請10億元授信的議案》

大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過該提案。

為了滿足企業流動資金需要，企業擬將農行解放路分行申請辦理rmb10億人民幣綜合授信額度，授信額度方法抵賴貸款擔保授信額度。該授信額度適合于中短期流動資金貸款、銀行匯票、商貿銀行融資、對外個人信用、國內信用證、中國非融資性保函、對外非融資性保函、資產買賣業務等，實際業務類型以企業和銀行簽署的信用業務合同書為標準，授信額度到期還款日為2025年2月28日。

五、《關于燃創公司放棄西部動力股權優先受讓權的議案》

大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過該提案。

該提案詳細公司在2023年6月10日在巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)公布的公示《關于燃創公司放棄西部動力股權優先受讓權的公告》（公示序號：2023-50）。

六、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

大會經決議，9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過該提案。

該提案詳細公司在2023年6月10日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-51）。

特此公告。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月十日

配件、企業第九屆董事會董事、獨董候選人簡歷

一、非獨立董事侯選人：

鄭 斌老先生，1964年11月出世，中國共產黨員，大學文憑，正高級會計師。曾擔任杭州市車風船舶設計有限公司總經理、老總，杭州市汽輪機驅動力投資有限公司副董、副總，杭州市汽輪機驅動力投資有限公司領導班子、老總；2009年3月任公司第四屆董事會副董；2010年6月任公司第五屆股東會副董；2013年6月，任董事、經理；2014年12月任第六屆股東會老總；2016年5月起任企業第七屆股東會老總；在職企業第八屆股東會老總。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；擁有公司股權激勵員工持股計劃32.5億港元；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

楊永名老先生，1964年11月出世，中國共產黨員，大學文憑，高級會計師。列任企業市場營銷管理處副處長、部長，杭州市車風船舶設計有限公司副總經理、經理、副董；杭州市汽輪機驅動力集團公司有限公司副總經理。2013年6月任公司第六屆股東會副董；2016年5月起任企業第七屆股東會副董；在職企業第八屆股東會副董。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；擁有公司股權激勵員工持股計劃26億港元；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

葉 俞先生，1968年4月出世，中國共產黨員，大學文憑，研究生，正高級工程師。曾擔任杭州市汽輪機驅動力投資有限公司執行董事。1990年7月出來工作，列任企業二汽車間副主任、裝配工藝車間副主任、副總工程師；企業第二屆董事會董事、高級工程師；企業第三屆董事會董事、副總；企業第四屆、第五屆董事會董事、副總、高級工程師；企業第六屆董事會董事、常務副總經理、高級工程師，2014年12月起任總經理； 2016年5月起任企業第七屆董事會董事、經理；在職企業第八屆董事會董事、經理。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；擁有公司股權激勵員工持股計劃32.5億港元；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

潘曉暉老先生，1978年11月出世,中國共產黨員，大學文憑，高級會計。2003年進到杭州市財政局工作中，列任杭州市財政局財政管理監察局辦事員、綜合性處副處長、會計處部長。2021年2月起任杭州國有資本投資經營有限公司副總經理。2022年9月起任杭州市汽輪機集團有限公司老總、經理。在職企業第八屆董事會董事。

與企業間接控股公司股東杭州國有資本投資經營有限責任公司、立即大股東杭州市汽輪機集團有限公司存有關聯性；與企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

李渤老先生,1974年6月出世,中國共產黨員,博士學歷, 美國的賓夕法尼亞萊斯大學醫生。1997年7月進到中國建筑集團第四公司上班,任內貿部員工；1998年5月進到聯想公司電子公司發展規劃部/業務部任主管；2000年3月進到搜狐公司業務發展部任主管；2010年進入美國安卓系統法律事務所北京代表處任侓師；2012年3月進到Norton Rose Fulbright LLP 上海辦公室任侓師；2015年5月進到亞馬遜平臺項目投資（我國）有限責任公司任律師顧問；2015年12月進到中國國新控股有限公司，在職浙江制造投資管理有限公司副總、國新國同（杭州市）股權投資基金有限責任公司任經理助理。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

二、獨董侯選人：

章和杰老先生，1958年1月出生，哲學碩士，管理學博士，已經取得獨立董事資格證。劍橋大學出國訪問學者，浙江工業大學經濟發展教授、研究生導師；“我國社科基金項目最后成效”通信鑒定師；國家教育部學位與研究生教育發展中心通信評定權威專家；自然科學基金通訊評審權威專家；在職企業第八屆獨董。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信執行人人員名單；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

許永斌老先生，1962年12月出世，中國共產黨員，管理學博士，已經取得獨立董事資格證。列任杭州商學院老師、副教授職稱，浙江工商大學財務與會計學院教授、專家教授，浙江財務會計學會副會長、浙江財務審計學會副會長；在職浙江工商大學二級教授、研究生導師；當選浙江省高校青年帶頭人、浙江新時代151人才工程優秀人才、浙江“五個一批”優秀人才；在職企業第八屆獨董。

做兼職狀況：浙商中拓（000906）、永太科技（002326）、浙商銀行（601916）、杭州聯合銀行等4家公司獨立董事，與此同時擔任中國會計學會理事長、浙江會計學會理事、浙江總會計師協會副理事長。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

姚建華老先生，1965年12月出世，中國共產黨員，浙江工業大學醫生碩士學歷、工學博士，專家教授，浙江特等權威專家，已經取得獨立董事資格證。在職浙江工業大學機械工程學院醫生、激光器智能制造科學研究院，數字制造我國現代產業學院醫生，擔任中國機械工程學會理事長、特種加工聯合會副會長，中國光學學會激光切割加工技術專業委員會副主任委員，全國各地紫外光線安全與激光切割設備標委會大功率激光運用委員會主任委員，浙江機械工程學會副會長、浙江造船業懂得副會長等職。入選國家百千萬人才工程、浙江第一批萬人計劃優秀人才、浙江151人才工程第一層級，得到“國家是杰出貢獻青年權威專家”、“周志宏高新科技榮譽獎”、“廣東省有杰出貢獻青年權威專家”、“浙江省高校優秀老師”、“浙江省高校創先爭優優秀黨員”等榮譽稱號，享有國務院津貼。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

金喜迎春女性，1969年11月出世，中國共產黨員，高級律師，浙大民商法學研究生，中級經濟師、初級企業并購師，浙江財經大學、浙江工商大學法律法規碩士導師，已經取得獨立董事資格證；列任浙經法律事務所專職侓師、浙江省天屹法律事務所創始人和負責人，浙江政法委書記特聘督察員；在職盈科杭州市律師事務管委會主任，杭州市律師協會副理事長，浙江企業并購委員會副理事長，福州鼓樓區委常年法律顧問；喜獲浙江第一屆出色女律師、浙江律協出色企業律師、浙江服務中小企業優秀律師等榮譽稱號；在職企業第八屆獨董。

做兼職狀況：浙江交科（002061）獨董、浙江浙能天然氣股份有限公司公司獨立董事；杭州仲裁聯合會監察員。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況。

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-48

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

八屆二十二次監事會決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司八屆二十二次職工監事于2023年6月5日下達通知于2023年6月9日早上在企業汽輪機驅動力商務大廈305會議室舉行，大會以當場融合通信方式舉辦。公司具有公司監事3人，具體參與會議表決的公司監事3人（在其中公司監事張維婕以通信方式開展決議）。參會的公司監事對各類提案展開了決議，企業董事長助理李桂雯出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》之相關規定，真實有效。

會議由公司監事祝塵茜女性組織。

與會人員經決議各類提案后，選用無記名表決方式已通過以下提案：一、《關于第九屆監事會監事候選人的議案》

大會經決議，表決通過此提案，在其中：

張維婕為第九屆監事會監事侯選人，大會經決議，3票允許，0票抵制，0票放棄；

謝夢晨為第九屆監事會監事侯選人，大會經決議，3票允許，0票抵制，0票放棄；

以上監事會監事候選人簡歷詳見附件《第九屆監事會監事候選人簡歷》

該提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司職工監事

二〇二三年六月十日

配件、第九屆監事會監事候選人簡歷

張維婕女性，1985年10月出世，中國共產黨員，大學文憑，管理學學士，注冊會計，高級會計。曾就職天健會計師事務所工程項目經理；杭州市人民政府國有資產經營管委會職業公司監事、財務經理；杭州國有資本投資經營有限責任公司會計重點組長。在職杭州市資產職工董事及財務會計部副部長（主持工作）、企業第八屆監事長。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為公司監事的情況。

謝夢晨女性，1991年11月出世，碩士學歷，國際性會計與財務管理方法研究生學位，注冊會計、中級會計職稱、注冊稅務師；曾擔任天健會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計員、杭州市投資發展有限公司內部結構審計處初中級負責人；在職杭州國有資本投資經營有限責任公司內部監督部負責人。

與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為公司監事的情況。

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-49

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

執行董事、高管人員薪酬制度

（2023年修定）

第一章 通則

第一條 為推動企業規范運作，提高董事、高管人員履行職責和誠信意識，全方位、合理地評價公司經營業績與經營人業績貢獻，最大程度地激發董事、高管人員的熱情及創造力，提升公司經營水準，推動企業效益的穩步增長，保證公司長期可持續發展觀，特制定本規章制度。

第二條 本規章制度考評目標有如下工作人員：

（一）董事（指在企業領到薪資的執行董事，沒有獨董和外部董事）；

（二）公司高級管理人員（指經理、副總、財務主管、高級工程師、董事長助理）；

（三）領導班子、黨委書記、紀檢書記、黨委委員及董事會薪酬與考核委員會覺得理應適用有關人員。

第三條 薪酬考核的原則

（一）薪資與股東利益、企業利益相關的標準，企業最近經濟效益和整體利益結合的標準；

（二）薪資與績效考評相符的標準，以績效考評結果為導向，推行薪資與經營效益的掛勾波動；

（三）堅持不懈薪資待遇規模化的標準，融合同業競爭薪資待遇、所在城市薪資待遇、企業真實經營情況調節；

（四）激勵與約束相統一的基本原則。

第二章 監督機構

第四條 企業薪酬與考核委員會應該是執行董事、高管人員等考評目標開展績效考評與薪酬激勵的監督機構。股東會受權薪酬與考核委員會落實措施本規章制度，重點對執行董事、高管人員等考評對象績效考評及薪酬激勵事項。董事、高管人員薪酬制度由企業股東大會審議明確。

第五條 薪酬與考核委員會工作主要包括以下幾點：

（一）對董事、高管人員考評對象薪資提出方案和修改的建議；

（二）評定董事、高管人員等考評對象工作中履職盡責情況及業績考核；

（三）承擔對該制度的重要性的監管。

第三章 薪資收益的組成

第六條 在企業就職的董事長及高管人員等考評目標推行聘用制，年收入由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入結構。

（一）基本年薪：指執行董事及高管人員等考評目標做好本職工作所發放的基本上職位酬勞。

（二）績效年薪：指與本年度經營業績考核結論相關聯的收益，以基本年薪的1.5倍為基準乘于調節系數測算得到，調節系數依據年終考核評分明確。

（三）任期激勵收益：就是指與任職期經營業績考核結論相關聯的收益，每一年任期激勵收益為基本年薪的0.625倍。

第七條 在企業就職的董事長及高管人員等考評目標的待遇收入包括：法定福利和補充褔利。

法定福利就是指國家規定的養老保險金、基本醫保、失業險、工傷險、生育險及公積金及其依據國家和地方現行政策統一下發的補貼（我國、省要求的獨特性津貼補貼以外）等；填補褔利一般是指公司提供除法定福利以外的待遇，包含但是不限于年金、補充醫療、高溫津貼、遷出企業員工交通費等。突發情況，經股東會科學研究審批后明確。

第八條 基本年薪的明確：由薪酬與考核委員會依據隸屬公司規模、銷售市場工資水平、風險性水平、價值、生產經營情況等，同時結合國資監管實施意見來決定。

第九條 企業可以緊緊圍繞公司戰略規劃，創建短中相貌融合、合乎銷售市場國際慣例的長期績效考核體系，探尋應用高管和核心員工持倉、股權激勵計劃、利潤最大化共享、EVA（經濟附加值）共享、發展戰略達到獎、項目跟投等幾種長效激勵方法。

第十條 執行董事、高管人員等考評目標因組織調動或合同期滿轉崗，能夠據其在職任職期的經營業績狀況及對公司的貢獻水平，給予一定的獎賞。

第四章 考核制度和薪酬計算

第十一條 績效年薪以基本年薪的1.5倍為基準乘于調節系數測算得到，調節系數依據年終考核評分明確。本年度考核標準包含主要指標、歸類指標值、黨建工作指標值、管束指標值四大類。還是要以簽署的本年度經營效益責任書為標準，第二年今年初考核制度后得到該調節系數。

第十二條 任期激勵收益在任職期間每一年預埋，在任職期完成后乘于任期激勵收益調節系數后一次性派發，任期激勵收益調節系數依據任職期經營業績考核結論明確。任期考核包含基本指標和科學分類指標值。還是要以簽署的本年度經營效益責任書為標準，任職期完畢第二年今年初考核制度后得到該調節系數。

第十三條 實職責任人年收入以實職責任人為依據，由公司股東會依據崗位工作職責、承擔責任、奉獻尺寸、本人本年度綜合考核評分等多種因素明確，本人年收入指數在0.6-0.9中間明確，實職負責人均值年收入不能超過實職責任人年收入的85%。

第十四條 運營指標考核實際數，以經會計事務所審計財務報表或經相關部門確定的數據信息為基礎，薪酬考核最后的結果遞交股東會薪酬與考核委員會審核。

第五章 薪資的付款及管理

第十五條 年收入按月度開展計發，12個月計發額度累積不得超過基本年薪與績效年薪的60%總和，并依據年度考核結算。

第十六條 本年度考核不合格的（小于學分制的80分），撤銷當初績效年薪；提前完成考核目標每日任務或作出貢獻的，能夠酌情考慮給與尤其獎賞。實際激勵方案以本年度股東會薪酬與考核委員會確定為標準。

第十七條 因崗位調整,自下達職務調整通知文件次月起,按新崗位標準實行，按照實際工作中月數記提績效年薪及應發任職期激勵薪酬。尚未機構準許擅自離崗的,撤銷當初基本年薪、績效年薪，撤銷任職期激勵薪酬。

第十八條 做到退休年齡規定離休,按照規定領取養老保險的，除按當初在高管職位工作實踐月數計提績效年薪及應發任職期激勵薪酬外，不可繼續留在企業領到任期激勵收益。

第十九條 根據相關要求創建薪資追償扣回規章制度，在崗位聘任合同中進行確認嚴格執行。

第六章 附錄

第二十條 本規章制度經公司2023年第一次股東大會決議審批后執行。本規章制度如與相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定或者經合理合法程序流程修訂后的《公司章程》相排斥，則按照相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的有關規定執行。

第二十一條 本體制的解釋權歸董事會薪酬與考核委員會。

第二十二條 本規章制度執行過程中，若遇到非重要原則性問題時，則受權股東會開展酌情考慮改動，如涉及重要原則性問題則遞交股東大會審議改動。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

二〇二三年六月十日

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-50

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

有關燃創公司舍棄中西部驅動力股份

優先受讓權的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、簡述

公司全資子公司浙江省燃創透平機械有限責任公司（下稱：燃創公司）于2023年1月根據受讓股份和增資擴股的形式項目投資彭州市中西部藍色動力科技公司（下稱：中西部驅動力）（實際詳細企業《關于對浙江燃創增資暨投資西部動力的公告》（公示序號：2023-02）。最近，中西部驅動力公司股東遼寧省派森新能源技術服務有限公司（下稱：遼寧省派森）擬向其持有的中西部驅動力股權所有出售給成都市睿誠萬錦企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱：成都市睿誠），擬轉讓股權總數總計3500億港元，占中西部驅動力總市值占比24.48%，在其中已認繳的1300億港元以1300萬余元出讓，未認繳的2200億港元以0元出讓，遼寧省派森認繳責任改由擬購買方成都市睿誠擔負。此次公司股權轉讓后，中西部驅動力能以成都市睿誠做為員工持股平臺進行后面骨干員工的激勵工作，確保中西部動力穩步發展。與此同時，此次股份轉讓有益于處理遼寧省派森存有的同行業競爭難題，達到它與燃創公司簽署的《股權交易框架協議的補充協議》的需求。根據以上因素，燃創公司擬同意舍棄優先受讓權。

公司在2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會，表決通過《關于燃創公司放棄西部動力股權優先受讓權的議案》。此次燃創公司舍棄優先受讓權不屬于關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。本買賣事宜不用提交公司股東大會審議準許。

二、股份標的公司的相關情況

（一）基本概況

（二）基本上財務狀況

企業：萬余元

三、轉讓彼此的相關情況

（1）轉讓方：遼寧省派森新能源技術服務有限公司

1、信用代碼：91211200353576611F

2、公司注冊地址：遼寧鐵嶺市開發區官臺產業園區天虹孵化基地6號工業廠房

3、成立年限：2015-08-14

4、注冊資金：500萬余元

5、公司類型：有限公司(個人獨資)

6、法人代表：李某

7、業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，專業設備維修，通用設備制造（沒有特種設備制造），專用設備制造（沒有批準類院校設備生產），技術進出口，國內貿易（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）（2023年5月22日變更經營范圍）

8、公司股權結構：李某100%。依據李某和江某所提供的股權代持協議，江某具體擁有遼寧省派森67.5%的股份，李某擁有32.5%的股份，具體公司股權結構與成都睿誠同樣。

（2）購買方：成都市睿誠萬錦企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）

1、信用代碼：91510106MAC2JB4E44

2、公司注冊地址：四川省成都金牛區成華西街299號11棟1模塊24樓2401號

3、成立年限：2022-11-18

4、注冊資金：100萬余元

5、公司類型：合伙企業

6、執行事務合伙人：江某

7、業務范圍：一般項目：企業管理服務；機械設備銷售；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；企業經營管理；信息技術咨詢服務項目；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；機械設備電器設備市場銷售；工業設計服務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

8、合作伙伴信息內容：江某67.5%，李某32.5%

四、轉讓支配權標價合理化表明

此次遼寧省派森擬轉讓股份總數總計為3500億港元，占中西部驅動力總市值24.48%，在其中已認繳的1300億港元以1300萬余元出讓，未認繳的2200億港元以0元出讓，認繳責任改由成都市睿誠擔負。本次交易本質為股權變更持倉行為主體，成交價由當事人共同商定，合乎有關法律法規規定。

五、舍棄權益的緣故、危害

此次公司股權轉讓后，中西部驅動力能以成都市睿誠做為員工持股平臺進行后面骨干員工的激勵工作，確保中西部動力穩步發展。與此同時，此次股份轉讓有益于處理遼寧省派森存有的同行業競爭難題，達到它與燃創公司簽署的《股權交易框架協議的補充協議》的需求。《股權交易框架協議的補充協議》主要內容詳細公司在2023年1月17日公布的《關于對浙江燃創增資暨投資西部動力的公告》（公示序號2023-02）。根據以上因素，燃創公司允許舍棄優先受讓權。

燃創公司舍棄股份優先受讓權不受影響燃創公司的占股比例，對財務狀況及經營業績不構成危害，也不會影響燃創公司對中西部動力控投影響力。本次股東變更后，中西部驅動力現階段經營范圍、資產屬性、債務關系及公司股權結構依然保持一致。

六、股東會關于放棄權益的說明

燃創公司于2023年1月以受讓股權及增資擴股的形式項目投資中西部驅動力，本次舍棄優先受讓權，是為了滿足遼寧省派森存有的同行業競爭難題，后面中西部驅動力能以成都市睿誠做為員工持股平臺進行后面骨干員工的激勵工作，確保中西部動力穩步發展，有益于進一步完善中西部驅動力公司治理體系。

此次燃創公司舍棄優先受讓權是充分考慮了中西部動力公司治理結構情況及健康發展規定，符合公司的總體發展戰略規劃。

六、備查簿文檔

1、八屆三十四次股東會決議。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-51

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2．股東會的召集人：董事會

公司在2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會，表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，詳細公司新聞：《八屆三十四次董事會決議公告》（公示序號：2023-47）。

3．會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉辦經董事會表決通過，大會的舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和企業章程等相關規定。

4．會議召開的日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午13:30

（2）網上投票時長：2023年6月30日

在其中：利用深圳交易所交易軟件網絡投票的準確時間為早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為早上9:15至在下午 15:00階段的隨意時長。

5．大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內，通過以上系統軟件履行投票權。

6．大會的證券登記日：2023年6月26日。

B股的證券登記日規定公司股東所持有的公司股權在冊，投資人需在證券登記日以前第3個交易日2023年6月21日（即B股公司股東能參會的最終買賣日）或較早買進企業股票即可出席會議。

7．參加目標：

（1）截止2023年6月26日（證券登記日）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的法律事務所：浙江省天冊法律事務所。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8．會議地點：企業汽輪機驅動力商務大廈三樓304會議廳。

大會詳細地址：浙江杭州東新路1188號。

二、會議審議事宜

1、 提議公布狀況：以上提案具體內容詳細公司在2023年6月10日在上海證券報、證券日報、香港商報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示（公示序號：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54）。

2、特別提醒：以上提案均是一般提案，須經列席會議股東過半數一致通過。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：凡出席本次大會股東需持身份證及公司股東帳戶卡到本公司申請出席會議登記；公司股東及股東委托授權的委托代理人可采用親赴企業、電子郵件、信件或發傳真方法備案。

2、備案截止日期：2023年6月26日 16:30前。

3、備案地址：企業董事會辦公室

4、備案規定：（1）自然人股東親身列席會議的，需持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶辦理相關手續。授權委托人列席會議的，還應持委托代理人有效身份證、公司股東法人授權書辦理相關手續。（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應持身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、股東賬戶卡辦理相關手續；授權委托人列席會議的，委托代理人還需要持身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書辦理相關手續。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票具體步驟方式和程序詳見附件1“參與網上投票的實際操作步驟”。

五、其他事宜

1、公司股東及股東委托代理人請持證明材料正本參加現場會議。

2、大會備案聯系電話

通信地址：浙江杭州東新路1188號汽輪機驅動力商務大廈

郵政編碼：310022

手機：王財華（0571）85784795、李曉陽（0571）85780438

發傳真：（0571）85780433

電子郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、此次股東會大會開會時間大半天，與會者交通、吃住費用自理。

六、備查簿文檔

企業八屆三十四次股東會決議。

特此公告。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月十日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1. 網絡投票編碼為“360771”，網絡投票稱之為“杭汽網絡投票”。

2. 填寫決議建議或競選投票數。

1).對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2).針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

3).公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

表一：此次股東會提議編號實例表

二．根據深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長： 2023年6月30日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月30日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月30日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授 權 委 托 書

致：杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表自己（我們公司）對下列提案以投票方式委托履行投票權。

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）: ______________

受托人身份證號（公司股東工商注冊號）: _____________

受托人股東賬號: ___________________受托人股票數: _____________

受委托人名字: _________________受委托人身份證號: ________________

授權委托時間:____________________

自己決議建議如下所示：

注：

1、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2、企業授權委托須加蓋公章；

3、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、請從上列表格中“允許”、“抵制”、“放棄”對應的空格符內挑選一項打“√”，只能選一項，選取失效；

5、若受托人未做實際網絡投票標示，應標明是不是受權由委托人按自己的喜好開展決議。

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-54

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

獨董對八屆三十四次股東會

決議事項單獨建議

依據《公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，做為公司獨立董事，就以當場決議的形式參加公司在2023年6月9日舉行的八屆三十四次股東會，對相關會議資料進行審查，根據客觀性、獨立思考觀點，按規定對以下事宜發布了單獨建議：

一、對企業第九屆董事會董事、獨董侯選人事項單獨建議

經審查企業第九屆董事會董事考生的簡歷等相關資料，沒有發現有《公司法》第147條的規定的不可出任董事的情況，亦沒有被證監會定為銷售市場禁入者且并未消除的現象，沒被列入失信執行人；任職要求合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定。對于我們來說，第九屆股東會侯選人人選的教育經歷、工作經驗和健康狀況能勝任所聘職位的工作職責，董事侯選人任職要求合理合法。

此次企業候選人第九屆董事會董事程序合乎《公司法》、《公司章程》、《公司董事會專門委員會實施細則》的相關規定，決議程序合法合理。大家一致同意企業第九屆股東會侯選人候選人并同意提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

二、對董事、高管人員薪酬制度自主的建議

公司在2023年6月9日召開股東會薪酬與考核委員會，對《董事、高級管理人員薪酬管理制度》展開了決議和調整。《董事、高級管理人員薪酬管理制度》（2023年修定）是根據法律法規及《上市公司治理準則》、《公司章程》等相關規定，根據企業的具體生產經營情況而制訂的，與此同時充分體現了國資監管機構對國企資本增值的績效考評要求及對薪資待遇整體均衡的規定。方法對完善公司治理構造，創建公開透明的績效評價標準和流程具備非常重要的意義。該薪酬制度兼具多方面切身利益、具備可執行性，展現了對高層管理人員的激勵與約束功效，讓企業可以獲得長期性長期穩定的高速發展。

該制度修訂程序合乎《公司章程》、《公司董事會專門委員會實施細則》的相關規定，決議程序合法合理。人們一致同意將《董事、高級管理人員薪酬管理制度》（2023年修定）提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

三、對獨立董事津貼策略的單獨建議

隨著市場的不斷進步和規范運行標準的不斷提升，公司獨立董事在公司治理結構和經營工作中肩負著主要職責。企業獨立董事津貼計劃方案有益于獨董充分運用技能特長和特點，進一步提升企業決策、合規管理的水準。企業對于此事策略的決議決策制定真實有效，咱們允許企業獨立董事津貼計劃方案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

獨董：章和杰 許永斌 姚建華 金喜迎春

二〇二三年六月九日