本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會第四次會議于2023年6月9日以通信方式舉辦。大會應參加決議執行董事9人，接到合理表決票9張，大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關規定，此次會議真實有效。經表決通過了下列提案：

一、逐一決議并通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》

大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，允許企業制訂的股份回購計劃方案。詳情如下：

1、 回購股份的效果

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

2、 復購股份的種類

擬復購股份的種類為公司發展公開發行的rmb普通股票。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

3、 回購股份的形式

擬通過上海交易所以集中競價交易方法回購公司股份。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

4、 回購股份期限

自董事會表決通過回購股份預案的時候起不得超過12月。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

5、 擬回購股份的用處、總數、占公司總股本的占比、資產總金額

此次回購股份擬用以股權激勵計劃，認購資產總金額不少于rmb5,000萬余元（含）且不超過人民幣10,000萬余元（含）。企業將依據復購方案落地期內股票價格變化情況，融合公司經營情況執行復購。實際回購股份的數量及實際用以股權激勵計劃的回購股份數量和占比以最后具體執行情況為標準。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

6、 回購股份的價錢

此次回購股份的價錢不超過人民幣8.32元/股（含）。此次購買的價格定位限制不得超過股東會表決通過股份回購決定前30個交易日內公司股票交易平均價的 150%。實際回購價格由董事會在復購執行期內根據企業股價、經營情況和經營狀況明確。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

7、 回購股份的資金

這次回購股份的資金來源為企業自籌資金或自籌經費。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

8、 回購股份后依規銷戶或是轉讓有關分配

此次購買的股權擬用作企業執行股權激勵計劃，購買的股權如沒能在公布回 購結論暨股權變化公示后3年之內用以以上用途，沒有使用的已回購股份將按照相 關相關的法律法規要求給予銷戶。

決議結論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

9、 申請辦理此次回購股份事項的實際受權分配

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

詳情敬請見企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《麗尚國潮關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》。

二、表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》

大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，允許聘用吳小洋先生為公司財務總監，全權負責財務工作，任職期限自股東會表決通過日起至第十屆股東會期滿才行。

詳情敬請見企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《麗尚國潮關于聘任公司財務總監的公告》。

特此公告。

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮品牌 公示序號：2023-042

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司

有關聘用公司財務總監的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日舉行的第十屆股東會第四次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。依據《公司法》《公司章程》等有關規定，經總經理提出，并通過股東會提名委員會任職要求核查，董事會允許聘用吳小洋老先生（個人簡歷詳見附件）為公司財務總監，全權負責財務工作，任職期限自股東會表決通過日起至第十屆股東會期滿才行。

吳小洋老先生具有出任財務經理的專業素養和專業技能，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東以及公司別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性；不會有《公司法》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況；沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況；不存在被證交所公布評定不適宜出任發售公司高級管理人員的情況；未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒；并不屬于最高法院發布的失信執行人；合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。截止到本公告公布日，吳小洋老先生未立即持有公司股份，根據企業2022年股權激勵計劃間接性持有公司股份320,000股。

公司獨立董事對聘用財務經理的候選人、決議、決議程序流程及其任職要求展開了核查，并做出了贊同的單獨建議。主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址公布的《麗尚國潮獨立董事關于第十屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司股東會

2023年6月12日

配件：

吳小洋老先生個人簡歷：

吳小洋：男，36歲，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，本科文憑，中國注冊會計師、注冊稅務師、國際商標注冊內審師、國外注冊管理會計師、地市級會計領軍人才。列任納愛斯集團有限責任公司財務會計，麗水市億豐天義會計事務所審核員，麗水市水利發展有限責任公司財務出納、財務會計，麗水市麗陽溪基礎建設有限責任公司、麗水市好溪堰基礎建設有限公司監事，麗水市財務經理管理處財務經理。在職浙江省人民政府和民間資本協作（PPP）專家組、麗水市政府和社會資產協作（PPP）專家組、浙江省人民政府采購評審專家庫評審專家，蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司紀委委員、財務管理中心財務部長。

證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮品牌 公示序號：2023-041

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司

有關以集中競價交易方法回購股份

計劃方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 擬回購股份主要用途：股權激勵計劃

● 擬回購股份資產總金額：不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含）

● 回購股份價格或價格定位：不超過人民幣8.32元/股（含），該回購價格限制不超過股東會表決通過股份回購決定前30個交易日內公司股票交易平均價的150%

● 復購時限：自董事會表決通過回購股份預案的時候起不得超過12月

● 復購自有資金：企業自籌資金或自籌經費

● 有關股東減持方案：截止到本公告公布日，除執行董事、經理洪一丹女性外，企業董監高、大股東、控股股東、持倉5%之上公司股東中城驥瑜（浙江省）建材有限公司將來3月、以后6月忍不存有高管增持企業股票計劃；5%之上公司股東紅樓集團及其一致行動人洪一丹女性除已經在2023年6月3日上海證券交易所網址公布的高管增持企業股票計外，自2023年6月9日起將來3月、以后6月等暫時沒有高管增持企業股票計劃，若將來擬執行股份減持，其將嚴格執行有關法律法規的相關規定，并立即履行信息披露義務。

● 有關風險防范：

1、存有企業股價不斷超過復購計劃方案公布的價格定位，造成復購計劃方案沒法開展的風險性；

2、存有因為公司日常運營、經營情況、外界客觀條件發生變化，很有可能依據標準變更或停止復購策略的風險性；

3、此次回購股份將主要用于股權激勵計劃，若企業無法順利推進以上主要用途，則存有已復購未轉讓股份注銷風險；

4、此次復購也不會對公司的經營主題活動、經營情況和發展方向產生不利影響，也不會影響企業的上市影響力。公司將在復購時間內依據市場狀況適時回購股份，并依據回購股份事項進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號--回購股份》等有關法律、法規和行政規章的有關規定，根據對企業未來前景的自信與對企業的價值的肯定，提高市場信心，充分考慮公司的經營和經營情況，公司擬應用自籌資金或自籌經費根據上海交易所交易軟件以集中競價交易的形式回購公司股份，詳細如下：

一、復購策略的決議及執行程序流程

2023年6月9日，公司召開第十屆股東會第四次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，獨董對該事項發布了贊同的單獨建議。

依據《公司章程》及有關法律法規的相關規定，這次回購股份計劃方案早已三分之二以上執行董事參加的股東會表決通過，不用提交公司股東大會審議。

二、復購計劃方案主要內容

(一）公司本次回購股份的效果

根據對企業未來前景的自信與對企業的價值的肯定，提高市場信心，同時也為建立和完善企業長效激勵機制，不斷加強企業員工積極性，高效地將股東利益、企業利益與員工個人得失緊密聯系在一起，推動企業身心健康可持續發展觀，企業擬以自籌資金或自籌經費以集中競價交易方法回購公司股份。公司本次回購股份擬用以股權激勵計劃，若企業無法在規定時間內執行以上方案，則公司回購的股權將依法進行銷戶。實際主要用途由股東會根據相關法律法規給予辦理。

(二）復購股份的種類

此次復購股份的種類為公司發展公開發行的rmb普通股票。

(三）回購股份的形式

擬通過上海交易所（下稱“上海交易所”）以集中競價交易方法復購。

(四）回購股份期限

1、此次回購股份期限為自董事會表決通過回購股份預案的時候起不得超過12月。假如碰觸下列條件之一，則復購時限提早期滿：

（1）如果在復購時間內，回購股份總數或復購資金分配額度做到最高額，則復購方案落地結束，認購時限自該之日起提早期滿；

（2）如董事會確定提前結束復購事項，則復購時限自股東會表決通過的時候起提早期滿。企業將依據股東會受權，按相關法律法規、政策法規、證監會、上交所的相關規定在復購時間內依據市場狀況適時復購。

2、企業禁止在以下時間段內回購公司股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報、季度總結報告前10個交易日內，因特殊情況延遲公示日期，自原預定公示日前10個交易日開始計算，至公示前一日；

（2）企業年報披露時間或是業績報告公示前10個交易日內；

（3）自很有可能對企業股票交易價格造成很大影響的重大產生之日或在決策的過程中，至依規公布之日；

（4）證監會及上海交易所要求其他情形。

此次復購執行期內，若股票因籌備重大事情連續停牌10個交易日以上，復購計劃方案將于股票解禁后推遲執行并立即公布。

(五）擬回購股份的用處、總數、占公司總股本的占比、資產總金額

公司本次回購股份擬用以股權激勵計劃。依據此次股東會決議前30個交易日公司股票交易平均價計算，公司本次回購價格最高為8.32元/股（含），擬股份回購總數大約為6,009,615股至12,019,230股，約占公司總總股本761,335,236股的0.7894%至1.5787%。

企業將依據回購股份方案落地期內股票價格變化情況，融合公司經營情況執行復購。實際回購股份的數量及實際用以股權激勵計劃的回購股份數量和占比以最后具體執行情況為標準。

(六）此次購買的價錢

公司回購股份的價錢不超過人民幣8.32元/股（含）。這次回購股份的價格定位限制不得超過股東會表決通過股份回購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%。實際回購價格由董事會在復購執行期內根據企業股價、經營情況和經營狀況明確。

如在復購時間內企業實行了分紅派息、資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細或縮股等事宜，企業將根據證監會及上海交易所的有關規定，對回購股份的價錢開展適當調整。

(七）此次購買的自有資金

此次購買的資金來源為企業自籌資金或自籌經費。

(八）預測復購后公司組織結構的變化情況

假定依照此次復購資產總金額低限rmb5,000萬余元（含），回購價格限制rmb8.32元/股（含），且此次復購所有執行結束開展計算，復購數量達到6,009,615股，約占公司總總股本761,335,236股的0.7894%；假定依照此次復購資產總金額限制rmb10,000萬余元（含），回購價格限制rmb8.32元/股（含），且此次復購所有執行結束開展計算，復購數量達到12,019,230股，約占公司總總股本761,335,236股的1.5787%。

若此次回購股份全部用于執行股權激勵計劃并所有給予鎖住，依照截止到本公告公布日企業公司股權結構計算，預估公司組織結構的變化情況如下所示：

之上計算數據信息僅作參考，實際回購股份數量和企業公司股權結構具體變化情況以 后面執行情況為標準。

(九）此次回購股份對企業日常運營、會計、產品研發、營運能力、外債執行水平、發展方向及保持發售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

截止到2023年3月31日（沒經財務審計），公司資產總額金額為374,187.61萬余元，歸屬于上市公司股東的資產總額金額為193,450.50萬余元，流動資金金額為72,109.75萬余元，依照此次復購資產總金額限制rmb10,000萬余元（含）計算，復購額度約為以上指標2.67%、5.17%和13.87%，充分考慮公司運營、會計等多個方面要素，此次復購不會對公司日常運營、經營情況、營運能力、外債執行水平和今后發展趨勢產生不利影響。

若依照此次復購資產總金額限制rmb10,000萬余元（含）、回購價格限制8.32元/股（含）計算，回購股份總數約占公司總總股本761,335,236股的1.5787%。回購股份方案落地結束后，廣大群眾所持有的股權占公司總股本的占比仍然是10%之上，不會造成企業的股份遍布不符企業上市條件，此次股份回購也不會影響企業的上市影響力，不會造成公司控制權產生變化。

此次回購股份擬用作企業股權激勵計劃，有益于維護保養廣大投資者權益，健全企業長效激勵機制，更加緊密、高效地將股東利益、企業利益與員工權益結合在一起，推動企業身心健康可持續發展觀。

(十）獨董有關此次回購股份計劃方案合規、重要性、合理化、可行性分析等相關事宜的建議

1、公司本次復購計劃方案合乎《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號--回購股份》等有關法律法規及其《公司章程》的相關規定。董事會表決程序流程、具體內容、方法均達到法律法規及《公司章程》的相關規定。

2、此次回購股份擬用以股權激勵計劃，將有利于健全人才培養機制，能有效兼具公司股東、企業、管理團隊個人得失，使多方密切協力共同推進企業持續發展，有益于維護公司及眾多債權人權益。

3、公司本次復購資金來源為自籌資金或自籌經費，此次復購也不會對公司的經營、會計和發展方向產生不利影響，也不會影響企業的上市影響力，此次復購計劃方案具有科學性和可行性分析。

4、此次復購以集中競價交易方法執行，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司本次回購股份計劃方案合理合法、合規管理，具有必要性和重要性，符合公司和公司股東利益，大家允許此次回購股份事宜。

(十一）企業董監高、大股東、控股股東、復購建議人們在股東會做出股份回購決定前6個月是不是交易我們公司股權，是不是和此次復購計劃方案存有利益輸送、存不存在內線交易以及市場控制，以及在認購期內存不存在增減持計劃的說明

1、企業董監高交易股票的現象

2022年11月9日，企業公布了《股東及其一致行動人集中競價減持股份計劃公告》（公示序號：2022-070），企業5%之上公司股東紅樓集團及其一致行動人自2022年11月30日起6個月，方案根據集中競價交易方法高管增持公司股權總計不得超過15,226,700股，且不超出企業總股本的2%。以上減持計劃已經在2023年5月29日執行結束，紅樓集團及其一致行動人根據集中競價方式總計減持股份6.800.033股，占公司總股本的0.89%。主要內容詳細《股東及其一致行動人集中競價減持股份結果公告》(公示序號:2023-037)。

2023年1月14日，企業公布了《關于股東協議轉讓股份完成過戶登記的公告》（公示序號：2023-003），紅樓集團根據國有資產轉讓方法高管增持公司股權58,000,000股，占公司總股本的7.62%，高管增持后持有公司股份116,685,708股，占公司總股本的15.33%。

2023年3月3日，企業公布了《關于持股5%以上股東權益變動超過1%的提示性公告》（公示序號：2023-012），紅樓集團及其一致行動人于2022年12月7日至2023年3月2日期內根據集中競價交易、大宗交易方式總計高管增持公司股權13,890,800股，占公司總股本的1.82%。

2023年3月20日，企業5%之上公司股東、執行總裁洪一丹女性根據集中競價交易方法高管增持公司股權134,600股，占公司總股本的0.02%，它在減持計劃的執行過程中，因為操作失誤買進公司股權2,300股，主要內容詳細《關于5%以上股東、董事、高級管理人員誤操作導致短線交易及致歉的公告》（公示序號：2023-018）。

2023年6月3日，企業公布了《股東及董監高集中競價減持股份計劃公告》（公示序號：2023-039），企業5%之上公司股東紅樓集團、執行總裁洪一丹女性、卸任執行董事張勇老先生方案自2023年6月28日起6個月，根據集中競價交易方法高管增持公司股權總計不得超過15,226,700股，且不超出企業總股本的2%。

以上紅樓集團及其一致行動人在此次回購股份決定前6個月存有交易企業股票的舉動。以上買賣交易歸屬于已公布的減持計劃中的正常的買賣，與此次復購計劃方案不會有利益輸送，不會有內線交易以及市場控制的舉動。

2、公司控股股東交易股票的現象

2023年5月4日，企業公布了《關于控股股東增持計劃的公告》（公示序號：2023-031），公司控股股東浙江省元明集團有限公司根據對企業未來長期穩定發展趨勢的自信和長線投資使用價值的肯定，致力于保護股民權益，方案自2023年5月4日起6個月以集中競價交易方法加持公司股權不少于企業總股本的0.50%，不得超過企業總股本的1.00%。以上增持計劃已經在2023年5月8日執行結束，具

體具體內容詳細《關于控股股東增持計劃完成的公告》（公示序號：2023-033）。

除了上述狀況外，別的執行董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東在股東會做出股份回購決定前6個月無交易企業股票的舉動，不會有獨立或是協同別人開展內線交易及操縱市場行為。

(十二）向董監高、大股東、控股股東、復購建議人、持倉5%之上股東咨詢將來3月、以后6月等存不存在減持計劃實際情況

截止到本公告公布日，公司已經向執行董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東、持倉5%之上股東傳出問詢函并獲得相關負責人回復函。

除執行董事、經理洪一丹女性外，企業董監高、大股東、控股股東、持倉5%之上公司股東中城驥瑜（浙江省）建材有限公司將來3月、以后6月忍不存有高管增持企業股票計劃。

5%之上公司股東紅樓集團及其一致行動人洪一丹女性除已經在2023年6月3日上海證券交易所網址公布的高管增持企業股票計外，自2023年6月9日起將來3月、以后6月等暫時沒有高管增持企業股票計劃，若將來擬執行股份減持，其將嚴格執行有關法律法規的相關規定，并立即履行信息披露義務。

(十三）回購股份后依規銷戶或是轉讓有關分配

此次購買的股權擬用作企業執行股權激勵計劃，購買的股權如沒能在公布復購結論暨股權變化公示后3年之內用以以上用途，沒有使用的已回購股份將按照有關法律法規的相關規定給予銷戶，企業屆時依據落實措施狀況立即履行信息披露義務。

(十四）預防損害債務人權益的有關分配

此次回購股份也不會影響企業的正常運營，不會造成企業產生資金鏈斷裂的現象，不可能危害企業的債務執行水平或持續盈利。如果發生企業注銷所回購股份的情況，將依照《公司法》等相關規定通告債務人，全面保障債務當事人的合法權益。

(十五）申請辦理此次回購股份事項的實際受權分配

為成功、高效率、有條不紊地進行公司本次回購股份事宜相關工作，董事會受權企業經營申請辦理此次回購股份的事宜，受權內容包括范疇包含但是不限于：

1、在政策、法規和行政規章允許的情況下，結合公司以及市場實際情況制訂及調節此次回購股份的實施方案模板，包含但是不限于回購股份的時間段、回購價格、復購數量等與此次復購有關的各種事項；

2、開設股份回購專用型股票賬戶或其他一些期貨業務；

3、辦理審批事項，包含但是不限于制做、改動、受權、簽定、實行與此次回購股份有關的全部必須的文檔、合同書、協議等；按照實際復購狀況，對企業章程以及其它會涉及變化的資料和文檔條文進行調整；申請辦理公司章程修改及工商變更登記等事項；

4、如監督機構針對回購股份的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除涉及相關法律法規、法規和《公司章程》要求需要由股東會再次決議的事項外，對此次回購股份的具體實施方案等相關事宜開展適當調整，或結合實際情況再決定是否繼續執行此次購買的或者部分工作中；

5、根據適用法律法規、政策法規、監督機構的相關規定，申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事項。

之上授權有效期自股東會表決通過之日起止以上受權事宜申請辦理結束之日止。

三、復購計劃方案的不確定因素風險性

1、存有企業股價不斷超過復購計劃方案公布的價格定位，造成復購計劃方案沒法開展的風險性；

2、存有因為公司日常運營、經營情況、外界客觀條件發生變化，很有可能依據標準變更或停止復購策略的風險性；

3、此次回購股份將主要用于股權激勵計劃，若企業無法順利推進以上主要用途，則存有已復購未轉讓股份注銷風險；

4、此次復購也不會對公司的經營主題活動、經營情況和發展方向產生不利影響，也不會影響企業的上市影響力。公司將在復購時間內依據市場狀況適時回購股份，并依據回購股份事項進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

蘭州市麗尚國潮品牌實業公司集團股份有限公司股東會

2023年6月12日