（上接B18版）

配件3

2019年公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用狀況一覽表

截止到2022年12月31日止我們公司2019年公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況如下：

額度企業(yè)：rmb萬余元

配件4

2019年公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目項目投資完成經(jīng)濟效益一覽表

截止到2022年12月31日止應用2019年公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目項目投資完成經(jīng)濟效益情況如下：

額度企業(yè)：rmb萬余元

注1：依據(jù)《2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，年產(chǎn)量5GW單晶電池項目開工建設需親身經(jīng)歷生產(chǎn)能力“上坡”環(huán)節(jié)，建成投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率大約為66.6%。年產(chǎn)量5GW單晶電池項目2020年12月做到預訂可使用狀態(tài)，因而2021年年產(chǎn)量5GW單晶電池新項目具體服務承諾經(jīng)濟效益為27,604.85萬余元。

配件5

2021本年度公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用狀況一覽表

截止到2022年12月31日止我們公司2021本年度公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況如下：

額度企業(yè)：rmb萬余元

注1：2023年1月10日，企業(yè)第五屆股東會2023年第一次會議審議通過了《關(guān)于變更西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目的議案》，并且于2023年2月2日經(jīng)公司2023年第一次股東大會決議表決通過，決定把2021年可轉(zhuǎn)換債券募投項目“西咸樂葉年產(chǎn)量15GW高效率單晶電池新項目”調(diào)整為“西咸樂葉年產(chǎn)量29GW高效率單晶電池新項目”，計劃用以西咸樂葉年產(chǎn)量15GW高效率單晶電池工程的募資477,000.00萬余元變動用以西咸樂葉年產(chǎn)量29GW高效率單晶電池新項目，以上新項目充電電池加工工藝將導進企業(yè)自主研發(fā)HPBC高效率新型電池，產(chǎn)生年產(chǎn)量29GW單晶體高效率電池生產(chǎn)能力總體目標。該項目由公司全資子公司隆基樂葉光伏高新科技（灃西新城）有限責任公司落實措施，建成地址坐落于西安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)涇河新城。

注2：2023年5月4日，企業(yè)第五屆股東會2023年第六次大會審議通過了《關(guān)于變更2021年可轉(zhuǎn)債部分募集資金投資項目的議案》，并且于2023年5月18日經(jīng)公司2022年年度股東大會決議準許，決定把2021年可轉(zhuǎn)換債券募投項目“甘肅樂葉年產(chǎn)量5GW單晶體高效率電池項目（一期3GW）”調(diào)整為“蕪湖市（二期）年產(chǎn)量15GW單晶組件新項目”，計劃用以甘肅樂葉年產(chǎn)量5GW單晶體高效率電池項目（一期3GW）建設中的募資108,000.00萬余元變動用以蕪湖市（二期）年產(chǎn)量15GW單晶組件新項目，以上新項目有利于增加企業(yè)高效率單晶組件生產(chǎn)能力，更加好的達到2023年末部件生產(chǎn)能力總體目標。該項目由公司全資子公司蕪湖市隆基光伏科技公司有限責任公司落實措施，建成地址坐落于安徽省蕪湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沈巷規(guī)劃區(qū)皖興路以北、和諧大道往西。

配件6

2021年公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目項目投資完成經(jīng)濟效益一覽表

截止到2022年12月31日止應用2021本年度公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目項目投資完成經(jīng)濟效益情況如下：

額度企業(yè)：rmb萬余元

股票號:601012 股票簡稱:隆基綠能 公示序號:臨2023-083號

債卷編碼:113053 債卷通稱:隆22可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會2023年第八次大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。此次會議合乎《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的決定真實有效。經(jīng)與會董事決議和投票選舉，會議決議如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布的《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。

關(guān)聯(lián)董事鐘寶申回避表決。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一境外發(fā)行上市類第6號：境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司也此次以地區(qū)新增加A股個股為基礎證券境外發(fā)售全球存托憑證并且在德國瑞士證交所發(fā)售建立了《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預案》（主要內(nèi)容詳細同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一境外發(fā)行上市類第6號：境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行方案的論證分析報告》（主要內(nèi)容詳細同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報告》（主要內(nèi)容詳細同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（五）表決通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司上次募集資金投資項目截止到2022年12月31日的工作進展，制訂了《前次募集資金使用情況的報告》。

基于對上次募集資金使用狀況的檢審，普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）出具了截止到2022年12月31日狀況的《對前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）覺得：企業(yè)《前次募集資金使用情況的報告》在大多數(shù)重要方面已經(jīng)依照中國證監(jiān)會出臺的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》編寫，并且在全部重要層面如實陳述了企業(yè)截止到2022年12月31日止上次募資使用情況。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布的《前次募集資金使用情況的專項報告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

（六）表決通過《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）及證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示〔2015〕31號）的相關(guān)規(guī)定，公司也此次以地區(qū)新增加A股個股為基礎證券境外發(fā)售全球存托憑證并且在德國瑞士證交所發(fā)售對股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據(jù)實際情況給出了彌補回報相關(guān)措施。企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員及其大股東、控股股東對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行做出相應服務承諾。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布的《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

（七）表決通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

依據(jù)《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《隆基綠能科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和交易平臺管控規(guī)矩的規(guī)定，為確立企業(yè)對公司股東的有效回報率，進一步細化《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策相關(guān)條款，提升股東分紅管理決策公開性與可執(zhí)行性，有利于公司股東對公司利潤分配進行監(jiān)管，企業(yè)建立了《隆基綠能科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》（主要內(nèi)容詳細同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

（八）表決通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

主要內(nèi)容請詳細企業(yè)同一天公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄

之上第二、三、四、五、六、七項提案尚要遞交企業(yè)股東會準許。

特此公告。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會

二零二三年六月二十一日

證券代碼：601012 證券簡稱：隆基綠能 公示序號：2023-088號

債卷編碼：113053 債卷通稱：隆22可轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月7日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月7日 14點00分

舉辦地址：陜西省西安灃西新城秦漢新城蘭池大道中區(qū)西安市星河灣酒店

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

企業(yè)第五屆股東會2023年第八次會議第五屆職工監(jiān)事2023年第五次大會審議通過了之上提案（請詳細企業(yè)同一天公布的有關(guān)公示），之上提案主要內(nèi)容請詳細企業(yè)不遲于2023年6月30日上海證券交易所網(wǎng)站或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》再行發(fā)表的此次股東會會議資料。

2、 特別決議提案：1、2、3、5

3、 對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)交易中心網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

（三）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、交易中心網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）備案材料

1、自然人股東親身列席會議的，應提供個人有效身份證、個股賬戶（若有）；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權(quán)書、公司股東有效身份證影印件跟股票賬戶（若有）。

2、公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供法人代表自己有效身份證、個股賬戶（若有）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權(quán)書(詳見附件1)、個股賬戶（若有）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

（二）備案時長

2023年6月26日9:00-2023年6月27日17:00

（三）報名和信息審核

為了便于會務工作，此次當場出席會議采用網(wǎng)上預報名方法，企業(yè)將在除權(quán)日（2023年6月30日）之后對報考備案材料進行審查，按公司股東報考順序及時溝通報考結(jié)論。

網(wǎng)上預報名方法如下所示：在報考備案期限內(nèi)（2023年6月26日9:00-2023年6月27日17:00），登錄網(wǎng)址https://eseb.cn/15F7Wja0H8A或是掃描儀下列二維碼登錄此次股東會網(wǎng)上報名系統(tǒng)，提交當場出席會議備案材料。

網(wǎng)上預報名全過程中如有什么問題，請盡快與企業(yè)董事會辦公室聯(lián)絡。

（四）當場出席會議

出席本次現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人，請在2023年7月7日11:30-13:50持備案材料正本，在會議地點西安市星河灣酒店經(jīng)現(xiàn)場確認后進場。

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

1、通訊地址：西安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尚苑路8369號

2、聯(lián)絡單位：董事會辦公室

3、郵政編碼：710018

4、聯(lián)系方式：029-81566863、029-86519912

5、發(fā)傳真：029-86689601

6、聯(lián)系郵箱：longi-board@longi.com

（二）此次股東會參會公司股東或者其授權(quán)委托人出席本次股東會的來回交通酒店住宿費用自理。

特此公告。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月21日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

隆基綠能科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。