企業頻道
數源科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況：
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月26日（星期一）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年6月26日（星期一）9:15-15:00。
2、召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
3、會議召開地點：浙江省杭州市西湖區教工路一號11號樓公司會議室。
4、召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：公司董事長丁毅先生。
6、本次股東大會會議股權登記日：2023年6月19日。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份203,099,159股，占上市公司總股份的44.7524％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份199,734,878股，占上市公司總股份的44.0111％。
通過網絡投票的股東7人，代表股份3,364,281股，占上市公司總股份的0.7413％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東8人，代表股份5,616,533股，占上市公司總股份的1.2376％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份2,252,252股，占上市公司總股份的0.4963％。
通過網絡投票的中小股東7人，代表股份3,364,281股，占上市公司總股份的0.7413％。
3、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場表決、網絡投票等表決的方式，審議并通過了以下議案：
（一）以特別決議審議通過了《關于杭州東部軟件園股份有限公司業績承諾調整的議案》，該議案由公司董事會提請大會表決。
關聯股東西湖電子集團有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖數源軟件園有限公司、蘇州漢潤文化旅游發展有限公司所持的200,222,002股股份，已按規定回避表決。
總表決情況：
同意2,877,157股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,877,157股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
（二）以特別決議審議通過了《關于杭州誠園置業有限公司業績補償方案暨回購注銷股份的議案》，該議案由公司董事會提請大會表決。
關聯股東西湖電子集團有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖數源軟件園有限公司所持的197,482,626股股份，已按規定回避表決。
總表決情況：
同意5,616,533股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,616,533股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
（三）以特別決議審議通過了《關于擬變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，該議案由公司董事會提請大會表決。
總表決情況：
同意203,099,159股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,616,533股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
（四）以特別決議審議通過了《關于增加對外擔保額度的議案》，該議案由公司董事會提請大會表決。
總表決情況：
同意202,547,254股，占出席會議所有股東所持股份的99.7283％；反對551,905股，占出席會議所有股東所持股份的0.2717％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,064,628股，占出席會議的中小股東所持股份的90.1736％；反對551,905股，占出席會議的中小股東所持股份的9.8264％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
四、律師出具的法律意見
公司邀請浙江天冊律師事務所為本次會議見證并出具法律意見書，承辦律師為于野、盧文婷律師。浙江天冊律師事務所認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和公司《章程》的規定；表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
數源科技股份有限公司
2023年6月27日
證券代碼：000909 證券簡稱：ST數源 公告編號：2023-065
數源科技股份有限公司
關于回購并注銷業績補償股份的
債權人通知及減資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、回購注銷業績補償股份基本情況
數源科技股份有限公司（以下簡稱“數源科技”、“公司”）分別于2023年6月8日召開第八屆董事會第二十五次會議、于2023年6月26日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于杭州誠園置業有限公司業績補償方案暨回購注銷股份的議案》《關于擬變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。鑒于公司2020年重大資產重組標的公司杭州誠園置業有限公司（以下簡稱“誠園置業”）未能完成2020-2022年的業績承諾，根據公司與業績承諾方簽署的《業績補償協議》等相關規定，業績承諾方杭州西湖數源軟件園有限公司（以下簡稱“數源軟件園”）本次應補償股份16,114,355股，應補償股份數量取整差額現金人民幣1.52元，公司以人民幣1.00元總價回購全部補償股份并進行注銷，同時數源軟件園需退回公司2020年度分紅人民幣564,002.43元。具體內容詳見公司于2023年6月10日、2023年6月27日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于杭州誠園置業有限公司業績補償方案暨回購注銷股份的公告》（公告編號：2023-056）、《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-064）等相關公告。
二、減少注冊資本通知債權人相關事項
本次回購注銷完成后，公司總股本將由453,828,600股減少至437,714,245股，公司注冊資本將由453,828,600元減少至437,714,245元。
根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人。公司債權人有權于本公告披露之日起45日內，憑有效債權證明文件及憑證向公司要求清償債務或要求公司提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
債權人可采用現場遞交、信函或電子郵件的方式申報，具體方式如下：
1、申報時間：2023年6月27日至2023年8月10日，每個工作日9：00-11:00，14:00-17:00。
2、申報地點及申報材料送達地點：浙江省杭州市西湖區教工路一號11號樓
聯系人：占紅霞、陳瑩瑩
聯系電話：0571-88271018
電子郵箱：stock@soyea.com.cn
郵編：310012
3、申報所需材料
公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件并加蓋公章；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
4、其他
（1）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準；
（2）以電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準。 請注明“申報債權”字樣。
特此公告。
數源科技股份有限公司董事會
2023年6月27日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2