企業頻道
貴州航宇科技發展有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688239 簡稱證券:航宇科技 公告編號：2023-061
貴州航宇科技發展有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年7月3日
（2）股東大會地點：貴州航宇科技發展有限公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
1、表決方式：會議采用現場和網絡投票，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
2、召集主持：會議由董事會召開，董事、總經理盧曼宇先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事長張華先生因公出差未能出席會議；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司注冊資本變更和公司章程修訂的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案》逐項審議
3.01議案名稱：發行證券的類型
審議結果：通過
表決情況：
■
3.02議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
■
3.03議案名稱：票面金額及發行價格
審查結果：通過
表決情況：
■
3.04議案名稱：債券存續期限
審議結果：通過
表決情況：
■
3.05議案名稱：債券票面利率
審議結果：通過
表決情況：
■
3.06議案名稱:還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
■
3.07議案名稱：轉股期限：
審議結果：通過
表決情況：
■
3.08議案名稱:確定和調整轉股價格
審議結果：通過
表決情況：
■
3.09議案名稱：股價向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
■
3.10議案名稱：確定轉股股數的方法
審議結果：通過
表決情況：
■
3.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
■
3.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
■
3.13議案名稱:轉股年度股利歸屬
審議結果：通過
表決情況：
■
3.14議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
■
3.15議案名稱：向現有股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
■
3.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
■
3.17議案名稱：募集資金的用途及實施方式
審查結果：通過
表決情況：
■
3.18議案名稱:募集資金管理和存儲賬戶
審議結果：通過
表決情況：
■
3.19議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
■
3.20議案名稱：評級事項
審議結果：通過
表決情況：
■
3.21提案名稱：本發行方案有效期
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱:關于公司《科技創新領域募集資金投資說明》和《科技創新領域募集資金投資說明》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：公司《前次募集資金使用專項報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱:關于公司《加權平均凈資產收益率及非經常性損益明細表》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：公司向不特定對象發行可轉換公司債券稀釋即期回報、填補措施及相關承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱:關于公司未來三年(2023-2025年)股東股息回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
13、提案名稱：提交股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人向不特定對象發行可轉換公司債券的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、議案3已通過各項子議案逐項表決。
2、提案1至提案13屬于特別提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的三分之二以上批準。
3、提案1至提案13對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：泰和泰（貴陽）律師事務所
律師：孔禹英、曾欣
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
貴州航空航天科技發展有限公司董事會
2023年7月4日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2