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湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688275 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)新能 公告編號(hào)：2023-026
湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月7日
（2）股東大會(huì)召開(kāi)會(huì)議和出席地點(diǎn)：湖北省十堰市云陽(yáng)區(qū)茶店鎮(zhèn)邦經(jīng)路55號(hào)（云陽(yáng)區(qū)縱路與橫二路交叉口西北140米）一樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)劉世琦先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司聘請(qǐng)北京中倫律師事務(wù)所律師見(jiàn)證股東大會(huì)；會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》和《湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、在職監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書(shū)高文靜出席了會(huì)議，所有高級(jí)管理人員都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于修訂股東大會(huì)和董事會(huì)議事規(guī)則的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次審議的議案3為普通決議，出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)；
2、本次審議的議案1、2.出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)了特別決議和議案；
3、本次審議的議案3對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：李碩、陳文超
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
北京中倫律師事務(wù)所認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司董事會(huì)
2023年7月8日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
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