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中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600872證券簡稱：中炬高新 公告編號：2023-068號
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司
第十屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：中炬高新、公司）第十屆董事會第十五次會議于2023年7月24日發出通知，于2023年7月24日于廣東省中山火炬開發區廚邦路1號公司綜合樓806會議室以現場會議方式召開。會議召集人董事余健華先生、林穎女士及獨立董事甘耀仁先生，會議應到董事8人，實到8人，本次會議由余健華先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議以記名投票方式，審議了以下決議：
一、關于選舉余健華先生為第十屆董事會董事長的議案
8票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過；
二、關于免去田秋先生副總經理、董事會秘書職務的議案
在聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事長余健華先生代為履行董事會秘書職責；
8票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過；
三、關于免去孔令云女士副總經理、財務負責人職務的議案
在聘任新的財務負責人之前，暫由公司董事長余健華先生代為履行財務負責人職責；
8票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過；
四、關于免去秦君雪女士副總經理職務的議案
8票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過；
五、關于成立董事會執行委員會的議案
詳見公司于2023年7月25日披露的《中炬高新關于成立執行委員會的公告》（2023-69號）；
8票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過；
六、關于審議《中炬高新執行委員會工作細則（試行）》的議案
詳見公司于2023年7月25日披露的《中炬高新董事會執行委員會工作細則（試行）》；
8票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
特此公告。
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會
2023年7月24日
證券代碼：600872證券簡稱：中炬高新 公告編號：2023-067號
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司
關于成立執行委員會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年7月24日召開中炬高新第一次臨時股東大會，完成了公司董事會的改選工作。同日公司以現場方式召開中炬高新第十屆董事會第十五次會議，審議通過了免去田秋先生副總經理、董事會秘書職務，免去孔令云女士副總經理、財務負責人職務，免去秦君雪女士副總經理的議案。
為更加有效地推動提升上市公司治理水平，保證公司經營、管理工作的順利進行，維護公司和股東利益，現根據《公司法》《公司章程》等的規定，董事會成立執行委員會，由余健華先生、林穎女士、吳劍先生、張萬慶先生作為執行委員會委員（執行委員會委員候選人簡歷見附件1），其中余健華先生作為執行委員會主任，執行委員會在董事會的領導和授權下開展工作、直接對董事會負責，實行集體決策、集體負責制。
公司將市場化選聘專業管理團隊。在公司總經理、財務負責人、董事會秘書職務空缺期間：①執行委員會代行空缺的總經理、副總經理職務，公司董事會選聘總經理、副總經理后，由新當選的總經理、副總經理根據公司內部治理制度履職；涉及的對公司日常經營相關審批的事項根據執行委員會決議執行；②由公司董事、執行委員會主任余健華先生代行財務負責人職務、董事會秘書職務，直至公司選聘財務負責人、董事會秘書之日為止。
執行委員會自公司董事會審議批準之日起成立，在總經理、相關高級管理人員到位并能正常履職后可根據實際情況解散或由董事會決議解散。
附件1：執行委員會委員簡歷
特此公告。
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會
2023年7月24日
附件1：執行委員會委員候選人簡歷
1.余健華先生簡歷
余健華，男，1977年10月出生，中共黨員，本科學歷，碩士學位，會計師職稱，2000年至2017年1月在中山火炬高技術產業開發區管理委員會工作，2017年2月至今在中山火炬公有資產經營集團有限公司工作，現任董事長。
2.林穎女士簡歷
林穎，女，1981年8月出生，廈門大學本科及研究生學歷，注冊會計師、特許金融分析師。2006年8月至2011年3月任普華永道中天會計師事務所高級審計員，2011年4月至2016年9月任華潤（集團）有限公司財務部專業副總監，2016年10月至2018年9月任華夏健康產業集團有限公司財務總監，2018年10月至2019年4月任高和藥業控股有限公司副總裁兼財務總監，2019年5月至今任鼎暉投資執行董事，兼任深圳華大北斗科技股份有限公司董事、山東景芝白酒有限公司監事、云粒智慧科技有限公司董事、舜欣資產管理有限公司董事、深圳市中原綠能高科投資有限公司董事、深圳億晟企業管理有限公司執行董事、總經理及法定代表人、高和藥業投資（深圳）有限公司董事、山東景芝白酒銷售有限公司監事、華芢生物科技（青島）有限公司董事。
3.吳劍先生簡歷
吳劍先生，1968年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，1991年至1997年在廣東省梅田礦務局六礦工作，歷任主辦會計、副科長、科長。1997年至今在中炬高新技術實業（集團）股份有限公司工作，歷任審計部、財務部主管、財務部副經理、經理，公司總經理助理（2006年3月至2010年4月），副總經理（2010年4月起至今）。
4.張萬慶先生簡歷
張萬慶先生，男，漢族，1970年9月出生，中共黨員，大學（在職）本科學歷。1989年12月至2000年5月在中山市美味鮮食品總廠工作，歷任技術員、業務員、銷售副經理、銷售經理；2000年6 月至2021年3月在廣東美味鮮調味食品有限公司工作，歷任銷售經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理；2021年4月至今任廣東美味鮮調味食品有限公司副總經理。
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