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聞泰科技股份有限公司關(guān)于不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
證券代碼：600745 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰科技 公告編號(hào)：臨2023-037
轉(zhuǎn)債代碼：110081 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰轉(zhuǎn)債
聞泰科技股份有限公司
關(guān)于不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股
價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 截至2023年7月27日，“聞泰轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)向下修正條款。經(jīng)聞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)二十次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格觸發(fā)修正條件
根據(jù)《聞泰科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
二、關(guān)于不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體情況
2023年4月6日，公司召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)（2023年4月7日至2023年7月6日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
自2023年7月7日重新開(kāi)始起算后，截至2023年7月27日，“聞泰轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)向下修正條款。鑒于“聞泰轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，并綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)（2023年7月28日至2023年10月27日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
自2023年10月30日重新開(kāi)始起算后，若再次觸發(fā)“聞泰轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，屆時(shí)將再次召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議決定是否行使“聞泰轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月二十八日
證券代碼：600745 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰科技 公告編號(hào)：臨2023-036
轉(zhuǎn)債代碼：110081 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰轉(zhuǎn)債
聞泰科技股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）聞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年7月27日以通訊表決方式召開(kāi)。
（二）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
截至2023年7月27日，“聞泰轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)向下修正條款。鑒于“聞泰轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，并綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)（2023年7月28日至2023年10月27日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于不向下修正“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：臨2023-037）。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月二十八日
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