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2023年天音通信控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券簡稱：天音控股 證券代碼：000829 2023-044號公告號
2023年天音通信控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議召開：
(1)召開時間:
2023年8月4日(星期五)下午13日召開現場會議：30
網上投票時間:2023年8月4日。其中，深圳證券交易所交易系統網上投票的具體時間為:2023年8月4日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所進行網上投票的具體時間如下：2023年8月4日9日:15 至15:00。
(2)地點:德勝尚城D座(天音通信控股有限公司北京總部會議室)，北京市西城區德外街117號。
(3)召開方式:現場投票與網上投票相結合
(4)召集人:公司董事會
(5)主持人:董事長黃紹文先生
(六)符合《公司法》的會議、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定合法有效。
2、會議的出席
(1)出席會議的總體情況
共有28名股東和股東代表參加了股東大會現場會議和網上投票，其中28名股東和股東代表有表決權，代表425、641、400股，占上市公司總股份的41.5219％。其中，22名股東通過現場和網絡投票，代表49、646、732股，占上市公司總股份的4.8431％。
(2)出席現場會議
共有5名股東和股東代表出席了股東大會的現場會議，其中5名股東和股東代表有表決權，154,848,299股，占上市公司總股份的15.1057股％。
其中，少數股東通過現場投票和表決權代表45、141、429股，占上市公司總股份的4.4036％
(3)網上投票
23名股東通過網上投票，其中23名股東和23名股東代表，270、793、101股，占上市公司總股份的26.4163％。20名中小股東通過網上投票，代表4、505、303股，占上市公司總股份的0.4395％。
3、北京大成律師事務所的一些董事、監事、高級管理人員和律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
股東大會根據會議議程審議了提案，并結合現場記名投票和網上投票進行了表決。審議表決結果如下：
1、審議《關于開展外匯套期保值業務的議案》
同意425股、573股、400股，占99.9840股的總表決權％；反對68000股，占出席會議總投票權的0.0160股％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議表決權總數的0.0萬股。％。
中小股東(指公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東)的表決:99.8630，同意49.578、732股，占出席會議的中小股東持有的表決權％；0.1370股反對68000股，占出席會議的中小股東持有的表決權％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)，中小股東持有的表決權股份為0.0萬％。
投票結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、北京大成律師事務所律師事務所名稱：
2、見證律師：陳芬芬律師、郝劍楠律師；
3、結論意見：股東大會召開、召開程序、股東大會人員資格、審議事項、投票方式和投票程序，符合公司法、規則等相關法律、法規、規范性文件和公司章程，會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2023年天音通信控股有限公司第三次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務所關于股東大會的法律意見。
特此公告。
天音通信控股有限公司
董 事 會
2023年8月5日
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