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2023年杭州奧泰生物技術(shù)有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688606 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧泰生物 公告編號(hào)：2023-037
杭州奧泰生物技術(shù)有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2023年8月4日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)下沙街喬新路383號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)高飛主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)傅燕平出席了會(huì)議，其他公司的高管也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案一是特別決議，提案已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所上海分公司
律師：商宇洲、郭一君：
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)人員資格和股東大會(huì)召集人資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
杭州奧泰生物技術(shù)有限公司董事會(huì)
2023年8月5日
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