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2023年江蘇東方盛虹股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
股票代碼：000301 股票簡稱:東方盛虹 公告編號：2023-072 債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債
2023年江蘇東方盛虹股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
2023年7月15日，江蘇東方盛虹股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會發(fā)布《江蘇東方盛虹股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-070)，并于2023年7月28日披露召開股東大會的提示性公告(公告號:2023-071)。股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
(1)2023年8月4日(星期五)下午14日現(xiàn)場會議：30日起，在江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)市場東路73號公司七樓會議室舉行。會議由副董事長程高雄先生主持。
（2）公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，為所有股東提供在線投票平臺。2023年8月4日，通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的時間為：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；2023年8月4日上午9日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：15至下午15：00期間的任何時間。
股東大會的召開和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、會議出席情況
(1)股東出席的總體情況:
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(2)中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員除外，單獨或共同持有公司 股東以外5%以上的其他股東)出席情況:
52名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表311、420、667股，占公司股份總數(shù)的4.7105%。
其中：出席股東大會的海外上市全球存托憑證持有人委托0人代表0股，占公司股份總數(shù)的0.000%。
(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或者列席股東大會的情況:
公司董事長兼總經(jīng)理苗漢根先生、董事楊曉偉先生、獨立董事徐金葉先生、任志剛先生、監(jiān)事倪根源先生、顧少華先生、周雪峰女士因工作原因未能出席會議，其他董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議；公司聘請的北京金都律師事務所上海分公司律師出席會議。
二、二。法案審議表決
(一)議案表決方式:股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。
(二)議案表決結(jié)果:
1、《關于〈員工持股計劃第四期(草案)〉以及摘要的議案
本提案涉及相關交易。出席股東大會的相關股東計高雄先生、邱海榮先生、王軍先生共持有2586100股表決權(quán)，避免表決。本提案總有效表決311、420、667股。
本議案為特別決議案，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上批準。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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其中，中小股東表決：
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2、《關于〈第四階段員工持股計劃管理辦法〉的議案》
本提案涉及相關交易。出席股東大會的相關股東計高雄先生、邱海榮先生、王軍先生共持有2586100股表決權(quán)，避免表決。本提案總有效表決311、420、667股。
本議案為特別決議案，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上批準。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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其中，中小股東表決：
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3、《關于提交股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》
本提案涉及相關交易。出席股東大會的相關股東計高雄先生、邱海榮先生、王軍先生共持有2586100股表決權(quán)，避免表決。本提案總有效表決311、420、667股。
本議案為特別決議案，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上批準。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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其中，中小股東表決：
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三、律師出具的法律意見
1、見證股東大會的律師事務所：北京金杜律師事務所上海分公司；
2、律師姓名：范馨中、范淵；
3、結(jié)論：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》規(guī)定、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、北京金杜律師事務所上海分公司出具的法律意見書。
特此公告。
江蘇東方盛虹有限公司
董 事 會
2023年8月4日
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