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歐菲光集團有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002456 簡稱證券:歐菲光 公告編號：2023-069
歐菲光集團有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1. 股東大會沒有否決議案；
2. 股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1. 召集人：公司董事會
2. 投票方式：現場投票與網上投票相結合的方式：
3. 會議時間：
2023年8月4日(星期五)下午14日，現場會議召開:30。
2023年8月4日，網上投票時間為：
(1)2023年8月4日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為:2023年8月4日9日:15-15:00。
4. 會議地點：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公樓7樓1號會議室。
5. 會議由公司董事長蔡榮軍先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
1. 共有41名股東、股東代表和委托投票代理人出席股東大會現場會議，代表公司股份628、669、443股，占公司表決權股份總數的19.2973%。其中：
出席股東大會現場會議的股東、股東代表和委托投票代理人共2人，代表公司股份608、205、772股，占公司表決權股份總數的18.6691%；
共有39名股東通過網上投票出席股東大會，代表公司股份總數為20、463、671股，占公司股份總數的0.6281%。
2. 會議審議并表決了董事會公布的股東大會提案。
3. 公司部分董事、監事、高級管理人員和聘請的律師出席或參加股東大會。
三、審議和投票情況
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式審議了以下提案，并形成了以下決議：
1. 審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》
投票結果:參加該議案投票的股東代表有628、669、443股表決權。其中，628、239、743股同意票，占出席會議總投票權的99.9316%；反對票383400股，占出席會議投票總數的0.0610%；棄權票46300股，占出席會議表決權股份總數的0.0074%。
中小投資者投票：中小投資者股東代表參加本議案表決，擁有20,463,671股表決權。其中，97.902%的中小投資者同意投票20.033、971股，占出席會議的97.902%；反對票383400股，占出席會議的中小投資者表決權的1.8736%；棄權票46300股，占出席會議的中小投資者0.263%。
2. 審議通過了《關于選舉公司非職工代表監事的議案》
投票結果:參加該議案投票的股東代表有628、669、443股投票權。其中，626、713、586股同意票，占出席會議總投票權的99.689%；反對票1、909、557股，占出席會議表決權總數的0.3037%；棄權票46300股，占出席會議表決權股份總數的0.0074%。
中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有20、463、671股表決權。其中，90.4423%的中小投資者同意票18、507、814股，占出席會議的90.423%；反對票1、909、557股，占出席會議的中小投資者9.314%的表決權；棄權票46300股，占出席會議的中小投資者0.263%。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所李云律師、蔡騰飛律師見證了股東大會，并出具了法律意見。律師認為，股東大會的召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性法律文件和公司章程的規定，股東大會的投票結果合法有效。
五、備查文件目錄
1. 歐菲光集團有限公司2023年第四次臨時股東大會決議由與會董事簽署；
2. 廣東信達律師事務所關于歐菲光集團有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
歐菲光集團有限公司
2023年8月5日
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