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長春一汽富維汽車零部件有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600742 一汽富維是證券的簡稱 公告編號：2023-029
長春一汽富維汽車零部件有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會時間:2023年8月8日
（2）股東大會地點：長春東風街5168號一汽富維董事會會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事長白旭貴先生主持。公司董事會聘請吉林吉仁卓志律師事務所律師出席會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定，具有法律效力。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、在職董事7人，出席4人，邱現東先生、馮小東先生、陳守東先生因事未出席；
2、公司監事3人，出席1人，李曉紅女士、張須杰先生因事未出席；
3、公司副總經理、董事會秘書于森先生；副總經理盧山先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：馮曉東先生是公司第十屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：劉柏先生是公司第十屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：吉林吉人卓識律師事務所
律師：楊桂芬、鄭曉舒
2、律師見證結論：
本所經辦律師認為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件有限公司董事會
2023年8月9日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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