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金華春光橡塑科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-054
金華春光橡塑科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月8日
(二)股東大會召開的地點：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長陳正明先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開并表決。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員
的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，以現場或通訊方式出席6人，獨立董事楊晉濤先生因其他工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書翁永華先生出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于收購控股子公司蘇州尚騰科技制造有限公司45%股權暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所審議的議案為普通決議事項，已獲得出席會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數的過半數通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：楊釗、呂興偉
2、律師見證結論意見：
金華春光橡塑科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《自律監管指引第1號》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司董事會
2023年8月9日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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