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湖南湘郵科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600476 證券簡稱：湘郵科技 公告編號：2023-024
湖南湘郵科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月8日
(二)股東大會召開的地點：北京市豐臺區南三環東路25號湖南湘郵科技股份有限公司北京分公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長董志宏先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事馮紅旗、胡爾綱、馬占紅、繆立立及獨立董事張宏亮因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事會主席楊連祥、監事何繼然因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書孟京京出席會議；公司部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于開展應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》
審議結果：不通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議的議案為普通決議議案，未獲得出席本次股東大會的股東所持表決權數量的二分之一以上表決通過。
該議案由于北京中郵資產管理有限公司為關聯股東，應回避表決，因此該議案，有權參與表決的股份數為951,200股；
2、本次股東大會會議議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：陳俊林、譚翰楨
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
湖南湘郵科技股份有限公司董事會
2023年8月9日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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