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岳陽林紙股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號：2023-046
岳陽林紙股份有限公司
第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《岳陽林紙股份有限公司章程》的規定。
（二）董事會會議通知和材料發出的時間、方式
本次董事會會議通知和材料于2023年8月2日以電子郵件的方式發出。
（三）董事會會議召開情況
本次董事會會議于2023年8月8日以通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉蒙主持。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于建設岳陽基地熱電系統節能減排項目的議案》。
同意投資1.15億元建設岳陽基地熱電系統節能減排項目。建設內容包括：對4#爐性能恢復及配套環保脫硫、脫硝、除塵系統進行改造，將1#機汽輪機改造為同發電容量背壓機，對100m煙囪進行防腐改造。
（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于建設岳陽分公司堿回收項目的議案》。
同意投資8,633萬元建設岳陽分公司化學漿及堿爐節能減排項目一一堿回收項目。建設內容包括：新建一臺日處理180噸化機漿廢水固形物的堿爐及配套靜電除塵器；新建一條日回收50噸堿的苛化生產線；新建一套日回收50噸二氧化碳的煙氣回收及碳化裝置和新增一套日產40噸白泥解絮機及配套篩選系統；配套建設供配電系統及其他公用工程設施；全過程采用集中自動化控制系統。
特此公告。
岳陽林紙股份有限公司董事會
二〇二三年八月八日
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