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天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議的公告
股票代碼：002354 股票簡稱：天娛數(shù)科 編號：2023一037
天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召集人：天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司董事會；
2、表決方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式；
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年8月9日（星期三）下午15:00
（2）網絡投票時間：2023年8月9日
通過深圳證券交易系統(tǒng)網絡投票時間：2023年8月9日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票時間：2023年8月9日9:15一15:00。
4、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)青年路7號達美中心T4座16層公司會議室；
5、會議主持人：公司董事長徐德偉；
6、會議的通知：公司于2023年7月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。
7、本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共計35人，代表股份57,346,763股，占上市公司總股份的3.4659%。其中：
1、現(xiàn)場出席會議情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表9人，代表股份數(shù)55,892,605股，占上市公司總股份的3.3780%。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東26人，代表股份1,454,158股，占上市公司總股份的0.0879%。
會議由公司董事長徐德偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席會議。北京市京都（大連）律師事務所律師出席本次股東大會，對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
三、議案的審議及表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決。
具體表決結果為：
提案1、《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》
1.01、關于選舉呂平波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
本議案采取累積投票制的方式選舉呂平波先生為公司第六屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿止。
總表決情況：
同意：57,106,903票，占出席會議所有股東所持股份的99.5817%；
其中，中小股東總表決情況：
同意：55,806,903票，占出席會議中小股東所持股份的99.5720%。
提案2、《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
2.01、關于選舉朱延楓先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
本議案采取累積投票制的方式選舉朱延楓先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿止。
總表決情況：
同意：57,115,903票，占出席會議所有股東所持股份的99.5974%；
其中，中小股東總表決情況：
同意：55,815,903票，占出席會議中小股東所持股份的99.5881%。
四、律師見證情況
北京市京都（大連）律師事務所高文曉律師、王中乾律師擔任了本次股東大會的見證律師并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市京都（大連）律師事務所關于天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司召開2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
天娛數(shù)字科技（大連）集團股份有限公司董事會
2023年8月9日
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