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上海亞通股份有限公司對外投資公告
證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份 公告編號：2023-018
上海亞通股份有限公司對外投資公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
● 投資目標名稱：上海龍源亞帆新能源有限公司（臨時名稱）
● 投資金額：人民幣1800.00萬元
● 特殊風險提示：本次投資存在市場風險和政策風險。本次投資仍需經國有資產監督管理等有關部門審批。
一、對外投資概述
上海亞島新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司上海亞島新能源科技有限公司(以下簡稱“亞島能源”)擬與龍源電力集團(上海)新能源有限公司(以下簡稱“龍源電力”)合作、上海龍源亞帆新能源有限公司(以下簡稱“帕帆能源”)合資成立上海龍源亞帆新能源有限公司(以下簡稱“龍源亞帆”)。龍源亞帆注冊資本6萬元，上海亞島新能源科技有限公司現金投資1.8萬元，占公司注冊資本的3萬元％；龍源電力集團(上海)新能源有限公司以現金方式投資3060.00萬元，占公司注冊資本的51.0萬％；上海帕帆新能源科技有限公司以現金投資1.14萬元，占公司注冊資本的1.9萬元％。
公司于2023年8月11日召開第十屆董事會第十八次會議，審議通過了《上海亞島新能源科技有限公司關于合資成立上海龍源亞帆新能源有限公司的議案》。外商投資不屬于相關交易和重大資產重組，無需提交股東大會批準。
二、二。投資主體的基本情況
投資方一
公司名稱：上海亞島新能源科技有限公司
公司住所：上海市崇明區建設鎮建興路108號
法定代表人：沈進
注冊資本：1900.00萬元人民幣
成立日期：2022年2月16日
業務范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；合同能源管理；太陽能發電設備及部件銷售；新興能源技術研發；風力發電技術服務；發電技術服務；資源再生利用技術研發；生物質能技術服務；儲能技術服務；工程技術研究與試驗開發；風力發電場相關系統研發；工程管理服務；電力行業高效節能技術研發；電氣設備維修；銷售加氫和儲氫設施；機械設備銷售；潤滑油銷售許可項目：建設工程施工、發電業務、輸電業務、供電（配電）業務、輸電、供電、受電設施安裝、維護、試驗。
投資方二
公司名稱：龍源電力集團（上海）新能源有限公司
住所：2028年上海市崇明區建設鎮建設公路1棟121室
法定代表人：劉勁濤
注冊資本：9182.75萬元
成立日期：2013年4月15日
業務范圍：一般項目：發電技術服務、風力發電技術服務、太陽能發電技術服務、合同能源管理、冷卻服務、熱生產供應、工程技術研究與試驗開發、風電場相關系統研發、新興能源技術研發、工程管理服務、電力行業高效節能技術研發、電氣設備維修、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。許可項目:發電業務、輸電業務、供電(配電)業務；供電業務；輸電、供電、受電設施的安裝、維護和試驗。
主要財務指標：
單位：萬元
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投資方三
公司名稱：上海帕帆新能源科技有限公司
住所:上海市崇明區廟鎮宏海公路2050號(上海廟鎮經濟開發區)
法定代表人：陸善衛
注冊資本：1200.00萬元人民幣
成立日期：2022年12月30日
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。許可項目:供電業務。
主要財務指標：
■
單位：萬元
三、投資標的基本情況
(一)公司名稱:上海龍源亞帆新能源有限公司(臨時名稱)
(二)注冊地址:上海市崇明區(以市場監管部門登記批準為準)
(三)注冊資本:人民幣6000.00萬元
（4）投資比例及方式：上海亞島新能源科技有限公司以現金投資1.8萬元，占公司注冊資本的30.00%；龍源電力集團(上海)新能源有限公司以現金投資3060.00萬元，占公司注冊資本的51.00%；上海帕帆新能源科技有限公司以現金方式投資1140.00萬元，占公司注冊資本的19.00%。
（5）業務范圍：一般項目：發電技術服務、太陽能發電技術服務、風電技術服務、合同能源管理、冷卻服務、熱生產供應、太陽能相關系統研發、風電場相關系統研發、新興能源技術研發、工程管理服務、電力行業高效節能技術研發、電氣設備維修、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。許可項目:發電業務、輸電業務、供電(配電)業務；供電業務；輸電、供電、受電設施的安裝、維護和試驗。許可項目：發電業務、輸電業務、供電（配電）業務、供電業務、輸電、電力設施的安裝、維護和試驗。（具體經營范圍以市場監督部門頒發的營業執照為準）
四、本投資合同的主要內容
(一)公司依法獨立經營、獨立核算、自負盈虧、獨立承擔民事責任。公司股東以認繳出資額為限對公司負責，公司以全部財產對公司債務負責。
(二)執行董事為公司法定代表人，簽署具有法律約束力的重要文件。
(三)龍源亞帆注冊資本6000.00萬元，亞島能源認繳人民幣1800.00萬元，占公司30.00元％股權；龍源電力認繳人民幣3060.00萬元，占公司51.0萬元％股權；帕帆能源認購人民幣11.4萬元，占公司1.9萬元％的股權。亞島能源、龍源電力、帕帆能源向龍源亞帆認繳的出資，應在三方約定的期限內全額繳納。實收出資的具體時間由三方另行協商約定。
（4）公司可以根據業務發展的需要增加或減少注冊資本。增加或減少注冊資本的程序，按照法律、行政法規和章程的有關規定執行。
（5）龍源亞帆設立股東大會，由全體股東組成；龍源亞帆沒有董事會，有1名執行董事；龍源亞帆沒有監事會，有2名監事；公司股東另行協商其他經營人員。
五、本次投資對公司的影響
本次投資的資金全部來自公司自有資金，不會影響公司的正常生產經營。本次投資有助于公司進一步提高經濟效益，符合公司中小股東和投資者的利益。
六、本次投資風險
龍源亞凡在未來的經營過程中可能面臨市場風險、政策風險、經營管理風險等。公司將以不同的對策和措施控制和化解風險，維護公司和股東的利益。
特此公告。
上海亞通有限公司董事會
2023年8月11日
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