公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年11月25日，廣西綠城水務有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十九次會議以通訊表決的形式召開。2024年11月20日，會議通知和會議資料通過電子郵件送達公司全體董事、監事，會議表決截止日期為2024年11月25日上午12日:00。會議應當有9名董事參加表決，9名董事實際參加表決。會議由董事長黃東海先生召開。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于申請注冊發行中期票據的議案》

　　同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據，具體如下：

　　1、注冊發行規模：注冊規模不得超過20億元（含20億元）。具體發行金額應根據發行時的市場情況確定，發行金額以實際發行為準。

　　二、發行期限:不超過5年(含5年)。

　　三、發行利率：根據資本市場供求關系確定，發行時參照實際市場利率。

　　4、發行方式：在注冊有效期內一次性或分期發行。具體發行方式根據市場情況、利率變化和公司資金需求確定。

　　五、發行對象：中國銀行間市場投資者。

　　六、擔保:無擔保發行。

　　7、募集資金用途：扣除發行費用后，本次發行的募集資金主要用于公司的日常生產經營，調整債務結構，償還有息債務（包括但不限于證券交易所市場債務、銀行間市場債務和銀行貸款）、補充營運資金等。

　　八、主承銷商：通過融資服務平臺選擇招標規則。

　　九、評級機構(如需)、律師事務所、會計師事務所：通過選擇或直接委托選擇。

　　10、決議有效期：本次發行中期票據決議的有效期為股東大會審議通過之日起至本次發行中期票據的登記有效期結束之日止。

　　十一、董事會其他授權事項

　　根據公司實際情況和市場情況，要求股東大會授權董事會在上述發行方案中全面決定和處理本中期票據的注冊、發行和存續以及支付利息。本提案經股東大會批準后，董事會將授權董事長或董事長授權的其他人員全面處理本中期票據的注冊、發行和存續，包括但不限于與支付利息有關的一切事項：

　　(一)確定中期票據的發行條款和條件(包括但不限于具體發行金額、發行利率或確定方式、發行地點、發行時間、發行期限、評級安排、擔保事項、分期發行、每期發行金額及發行期限、回售及贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、設立募集資金專戶等。).

　　（2）對中期票據發行采取所有必要和附帶的行動和步驟（包括但不限于聘請中介機構，代表公司向相關主管機構申請中期票據發行相關申報、登記備案手續，簽署所有必要的法律文件、合同、協議、中期票據上市登記等）。

　　（3）如果政策或市場條件發生變化，除相關法律、法規和公司章程必須由公司股東大會重新表決的事項外，中期票據的注冊、發行、取消、注銷等相關事項可以相應調整。

　　（4）選擇并確定中期票據的債券受托人（如需），簽署相關債券受托人管理協議（如需），并制定債券持有人會議規則（如需）。

　　(五)信息披露按照適用的規章制度進行。

　　(六)辦理與中期票據有關的其他事項。

　　上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項完成之日止。

　　投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案應提交股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于申請注冊發行短期融資券的議案》

　　同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券，具體如下:

　　1、注冊發行規模：注冊規模不得超過20億元（含20億元）。具體發行金額應根據發行時的市場情況確定，發行金額以實際發行為準。

　　二、發行期限:每期不超過1年，2年內根據公司資金需求和市場情況滾動發行。

　　三、發行利率：根據資本市場供求關系確定，發行時參照實際市場利率。

　　4、發行方式：在注冊有效期內一次性或分期發行。具體發行方式根據市場情況、利率變化和公司資金需求確定。

　　五、發行對象：中國銀行間市場投資者。

　　六、擔保:無擔保發行。

　　7、募集資金用途：扣除發行費用后，本次發行的募集資金主要用于公司的日常生產經營，調整債務結構，償還有息債務（包括但不限于證券交易所市場債務、銀行間市場債務和銀行貸款）、補充營運資金等。

　　八、主承銷商：通過融資服務平臺選擇招標規則。

　　九、評級機構(如需)、律師事務所：通過選擇或直接委托選擇。

　　10、決議有效期：本次發行短期融資券決議的有效期為股東大會審議通過之日起至本次發行短期融資券的注冊和有效期結束之日止。

　　十一、董事會其他授權事項

　　提交股東大會授權董事會根據公司實際情況和上述發行計劃的市場情況，全面決定和處理短期融資優惠券登記、發行、存續、支付利息相關事項，經股東大會批準后，由董事會授權董事長或其他人員處理短期融資優惠券登記、發行、存續、支付利息相關事項，包括但不限于：

　　(一)確定短期融資券的發行條款和條件(包括但不限于具體發行金額、發行利率或其確定方式、發行地點、發行時間、發行期限、評級安排、擔保事項、分期發行、每期發行金額及發行期限、回售及贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、設立募集資金專戶等。).

　　（2）對短期保證金發行采取所有必要和附帶行動和步驟（包括但不限于聘請中介機構，代表公司向相關主管機構申請短期保證金發行相關申報、登記備案手續，簽署所有必要的法律文件、合同、協議、短期保證金上市登記等）。

　　（3）如果政策或市場條件發生變化，可以相應調整短期融資券的注冊、發行、取消發行、注銷等相關事項，但相關法律、法規和公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項除外。

　　（4）選擇并確定短期融資債券的債券受托人（如需），簽署相關債券受托人管理協議（如需），并制定債券持有人會議規則（如需）。

　　(5)按照適用的規章制度披露信息。

　　(六)辦理其他與短期融資券有關的事項。

　　上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項完成之日止。

　　投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案應提交股東大會審議。

　　3、《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》已經審議通過

　　2024年12月11日，公司第四次臨時股東大會同意召開。詳見上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《廣西綠城水務有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》(2024-045)。

　　投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣西綠城水務有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：2024-045

　　廣西綠城水務有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 2024年12月11日，股東大會召開日期

　　● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

　　一、 會議的基本情況

　　(一) 股東大會的類型和次數

　　第四次臨時股東大會2024年

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式

　　(四) 現場會議的日期、時間和地點

　　日期：2024年12月11日 15點00 分

　　1519會議室：廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心

　　(五) 網上投票系統、起止日期和投票時間。

　　網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

　　自2024年12月11日起，網上投票的起止時間：

　　至2024年12月11日

　　采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定收回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

　　(七) 涉及股東投票權的公開征集

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　股東大會審議的議案和投票股東的類型

　　1、 所有提案披露的時間和媒體披露的時間

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過。具體內容見公司于2024年11月26日在《中國證券報》上發表、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《廣西綠城水務有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》(2024-044)。

　　2、 特別決議：沒有

　　3、 對于中小投資者單獨計票的議案：

　　4、 無關聯股東回避投票的議案：

　　回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，其名稱是可行使的表決權數量所有股東賬戶持有同類普通股和同品種優先股的總數。

　　持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

　　持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、網上投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 在提交之前，股東已經對所有提案進行了表決。

　　四、 出席會議的對象

　　(一) 股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　(二) 董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)現場會議登記手續:

　　1、法人股東：法人股東法定代表人出席會議的，應當出示身份證明和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應當出示身份證明和法定代表人出具的書面授權委托書（見附件）。

　　2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代表他人出席會議的，應當出示有效身份證和股東授權委托書（見附件）。

　　3、異地股東可以書面信函或傳真登記。

　　(二)登記時間:2024年12月10日上午9日:00一11:00，下午15:00一17:00

　　（3）注冊地點：廣西省南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心18樓董事會辦公室

　　六、 其他事項

　　(一)與會股東自行承擔交通和住宿費。

　　(2)會議聯系方式聯系地址:廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心18樓董事會辦公室

　　會議聯系人:徐婷婷、李沛

　　聯系電話：0771-4851348

　　傳真：0771-4852458

　　郵編：530031

　　特此公告。

　　廣西綠城水務有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　第五屆綠城水務董事會第十九屆會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　廣西綠城水務有限公司：

　　2024年第四次臨時股東大會，茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席貴公司2024年12月11日召開的第四次臨時股東大會，行使表決權。

　　委托人持有普通股數：

　　委托人持有優先股數：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　客戶身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。