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撫順特種鋼有限公司第八屆監事會第四次會議決議公告
股票代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 編號：臨 2023-033
撫順特種鋼有限公司
第八屆監事會第四次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四次會議于2023年6月12日召開，會議于2023年6月9日書面、電子郵件通知所有監事。本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議由監事會主席杜欣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關于增加2023年日常關聯交易預期的議案》，詳見公司于2023年6月13日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的《關于增加2023年日常關聯交易預期的公告》(臨2023-034)。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會認為，此次增加 預計2023年的日常相關交易將滿足公司的正常生產經營需要和實際情況。交易定價遵循市場定價規則，不損害公司和股東的利益，決策程序合法合規。監事會同意增加該公司 2023 預計年度日常相關交易。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司監事會
二〇二三年六月十三日
股票代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 編號：臨 2023-032
撫順特種鋼有限公司
第八屆董事會第六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于2023年6月12日召開，會議于2023年6月9日書面、電子郵件通知全體董事。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長孫立國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關于增加2023年日常關聯交易預期的議案》。
公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預期的議案》詳見2023年6月13日《中國證券報》。、《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的《關于增加2023年日常關聯交易預期的公告》(臨2023-034)。
本提案為關聯交易提案，關聯董事錢正回避表決。
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票，回避1票。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會
二〇二三年六月十三日
股票代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 編號：臨 2023-034
撫順特種鋼有限公司
關于增加2023年的日常關聯
交易預期公告
公司及董事會全體成員確保公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
●本次增加的日常相關交易已經董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
●本次增加的日常關聯交易是公司的正常生產經營行為，不影響公司的獨立性，也不會對關聯方造成很大的依賴。
第一，增加日常關聯交易的基本情況
(一)執行日常關聯交易的審批程序
1、董事會、監事會的表決
撫順特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第四次會議審議通過了《關于增加2023年日常相關交易預期的議案》，相關董事避免對該議案進行表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本議案不需要提交股東大會審議。
2、獨立董事的意見
公司獨立董事認為，公司增加了2023年與江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司（以下簡稱“淮鋼特鋼”）的日常關聯交易，遵循公平的市場價格和條件，不影響公司的獨立性，不損害公司的利益。增加2023年的日常關聯交易對雙方都是公平合理的，不損害非關聯股東的利益。增加公司的日常關聯交易可以保證公司的正常運行。關聯交易體現了公平、公正、開放的市場原則，符合公司的整體利益和全體股東的利益。我們同意公司在2023年增加日常關聯交易預期。
(二)增加日常關聯交易的預期金額和類別
單位：萬元
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二、關聯方介紹及關聯關系
(一)關聯方基本情況
1、基本情況
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2、相關關系：淮鋼特鋼與公司為同一實際控制人。
3、分析前期同類關聯交易的執行情況和履約能力
淮鋼特鋼目前生產經營正常，財務狀況良好，具有履約能力。
三、關聯交易的主要內容及定價政策
公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年日常關聯交易實施及2023年日常關聯交易預期的議案》。根據公司業務發展和實際經營需要，公司決定增加2023年日常關聯交易的關聯方及相關金額。公司與淮鋼特種鋼鐵相關交易的主要內容是采購商品。按照公平合理的原則，參照市場價格，協商定價。交易價格公平合理，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益。
四、關聯交易的目的及其對上市公司的影響
公司增加 2023 年度日常關聯交易預計是基于生產經營需要和客觀實際情況，交易價格確定符合相關規定，不損害公司非關聯股東、中小投資者利益和公司利益，不會對公司正常經營、財務狀況和經營成果產生不利影響，公司主營業務不依賴關聯方，增加日常關聯交易不會對公司的獨立性產生重大影響。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會
二〇二三年六月十三日
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