證券代碼：601686 簡稱證券:友發(fā)集團 公告編號：2023-060

債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱:友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

天津友發(fā)鋼管集團有限公司(以下簡稱本公司) 第四屆董事會第三十五次會議于2023年6月13日召開，會議通知及相關(guān)資料于2023年6月8日通過電子郵件和專人發(fā)送。董事會應當有9名董事參加會議表決，9名董事實際參加表決。會議由董事長李茂津先生主持。會議的出席人員包括3名公司監(jiān)事和董事會秘書。

會議的召開和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體與會董事認真審議，決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷的議案》

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定，鑒于《激勵計劃》首次授予的激勵對象中有2人因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，董事會決定回購取消已授予但尚未解除限制性股票的14萬股。此外，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二個限制性股票解除期限為94%，公司需要回購取消當年未解除限制性股票46.98萬股的首次授予激勵對象。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。公司應當取消回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和。

議案表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《天津友發(fā)鋼管集團有限公司關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》(編號:2023-062)。

全體獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見。

(二)審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二次限制性股票激勵計劃解除限制性股票激勵條件成果的議案》

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二次限制性股票激勵計劃，已部分成就，首次授予限制性股票已進入第二次限制性股票激勵計劃。滿足本次限制性股票終止條件的首次授予激勵對象共225人，限制性股票數(shù)量可終止736.02萬股。

議案表決結(jié)果:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容見《天津友發(fā)鋼管集團有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二次限制性股票激勵計劃解除限制條件成果的公告》(編號:2023-064)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。

全體獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司董事會

2023 年 6 月 13 日

證券代碼：601686 簡稱證券:友發(fā)集團 公告編號：2023-062

債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱:友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團有限公司

2021年限制性股票激勵計劃的回購和注銷

部分限制性股票的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月13日召開的第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

1、股權(quán)激勵計劃已完成的相關(guān)審批程序

(一)2021年4月8日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》等，公司獨立董事就本激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。

(二)2021年4月8日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實公司的議案》〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

(三)2021年4月13日至2021年4月23日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵對象的姓名和職位。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象的異議。2021年4月24日，公司披露了《天津友發(fā)鋼管集團有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示說明》。

(4)2021年4月29日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》。2021年4月30日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

（5）2021年5月6日，公司召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見，認為激勵對象的主體資格合法有效，董事會確定的授予日符合有關(guān)規(guī)定。

（6）2021年9月14日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》 獨立董事就10.00萬股發(fā)表了獨立意見。回購注銷完成后，首次授予限制性股票總額由 2.700.00萬股變更 2.690.00萬股首次授予激勵對象的數(shù)量 234人變更為 233人。

（7）2021年9月14日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票的議案》，決定向兩個激勵對象授予5萬股限制性股票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象的資格合法有效，董事會確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。

（8）2022年3月7日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，決定取消兩個激勵對象的資格，回購取消20.00萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（9）2022年6月20日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，決定回購取消808.00萬股已授予但尚未取消限制性股票，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（10）2022年9月14日，公司召開第四屆董事會第27次會議和第四屆監(jiān)事會第24次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

（11）2022年10月25日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，決定回購取消已授予但尚未取消限制性股票的22.00萬股，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（12）2023年3月28日，公司召開第四屆董事會第31次會議、第四屆監(jiān)事會第28次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（13）2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第35次會議、第四屆監(jiān)事會第32次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

二、回購注銷的原因、數(shù)量、價格、資金來源

（1）回購注銷的原因、數(shù)量和價格

1、限制性股票回購注銷的原因和數(shù)量

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定，鑒于《激勵計劃》首次授予的激勵對象中有2人因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，董事會決定回購取消已授予但尚未解除限制性股票的14萬股。此外，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二個限制性股票解除期限為94%，公司需要回購取消當年未解除限制性股票46.98萬股的首次授予激勵對象。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

回購注銷完成后，公司授予的限制性股票總額由1876.00萬股改為1815.02萬股，授予的激勵對象數(shù)量由1876.00萬股改為1.815.02萬股 229人變?yōu)?27人。其中，首次授予限制性股票總數(shù)由1841.00萬股改為1780.02萬股，首次授予激勵對象人數(shù)由1.841.00萬股改為1.7802萬股 227人變?yōu)?25人；預留授予限制性股票(35.00萬股)和人數(shù)(2人)保持不變。

2、限制性股票價格的回購注銷

由于公司在2022年前三季度實施了股權(quán)分配，公司于2023年3月28日召開了第四屆董事會第31次會議和第四屆監(jiān)事會第28次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》限制性股票激勵計劃2021年回購價格由6.83元/股調(diào)整為6.68元/股。

(二)回購資金總額和回購資金來源

公司限制性股票回購支付的回購價格為回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和，共4、203、909.22元，均為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)的變化

回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將從1、430、318、391股變更為1、429、708、591股，公司股本結(jié)構(gòu)變更如下：

■

回購注銷完成后，公司控股股東和實際控制人不會發(fā)生變化，公司股權(quán)分配仍具備上市條件。

四、本次回購注銷對公司的影響

限制性股票的回購和注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定和勤勉。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行職責，為股東創(chuàng)造價值。

五、獨立董事意見

經(jīng)核實，獨立董事認為，公司限制性股票回購注銷的原因和數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的規(guī)定，合法有效。上述事項不會影響激勵計劃的持續(xù)實施，也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，符合公司及全體股東的利益。本次回購注銷已經(jīng)履行了必要的審批程序。我們同意回購60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。公司應以回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和進行回購注銷。

六、監(jiān)事會核實意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》，董事會決定回購取消已授予但尚未取消限制性股票的14.00萬股。此外，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二個限制性股票解除期限為94%，公司需要回購取消當年未解除限制性股票46.98萬股的首次授予激勵對象。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。公司應當取消回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和。本次回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的程序符合有關(guān)規(guī)定，合法有效。

七、律師法律意見

北京德恒律師事務(wù)所認為，截至本法律意見發(fā)布之日，本次回購注銷已履行現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；回購注銷的原因、數(shù)量、價格和資金來源符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)范性文件和激勵計劃的有關(guān)規(guī)定。尚待公司按照《公司法》及有關(guān)規(guī)定辦理回購注銷手續(xù)和減資工商變更手續(xù)，并按照信息披露的有關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。

八、備查文件

1、第四屆董事會第三十五次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第三十二次會議決議；

3、獨立董事對第四屆董事會第三十五次會議審議的獨立意見；

4、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團有限公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票和第一次授予部分第二次解鎖期限制性股票解除的法律意見》。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：601686 簡稱證券:友發(fā)集團 公告編號：2023-063

債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱:友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團有限公司

關(guān)于通知債權(quán)人回購和注銷部分限制性股票的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月13日召開的第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定。鑒于《激勵計劃》首次授予的2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，董事會決定回購并取消14萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。此外，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二個限制性股票解除期限為94%，公司需要回購取消當年未解除限制性股票46.98萬股的首次授予激勵對象。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。公司應當取消回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。公司應以回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和進行回購取消。詳見公司同日披露的《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告號：2023-062）。

公司執(zhí)行上述回購注銷決議后，公司股份將從1、430、318、391股變更為1、429、708、591股(實際股份數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記股份數(shù)為準)。本次回購完成后，公司將依法辦理相應的減資手續(xù)。上述減資完成后，公司注冊資本將從1、430、318、391元變更為1、429、708、591元(與中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊的股份數(shù)量一致)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務(wù)或提供有效的債權(quán)文件和相關(guān)憑證的相應擔保。債權(quán)人逾期未向公司申報債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性。相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）按照原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行，回購注銷按照法定程序繼續(xù)執(zhí)行。

債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應當同時攜帶法定代表人營業(yè)執(zhí)照原件和復印件、法定代表人有效身份證原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證原件和復印件。債權(quán)人為自然人的，應當攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。

債權(quán)申報的具體方式如下：

1、申請時間:自2023年6月13日起45日內(nèi)(9日):30-12:30；13:30-17:30）

2、債權(quán)申報登記地點：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號

3、聯(lián)系人：朱繼蕾、趙晶：

4、聯(lián)系電話：022-28891850

5、電子郵箱：investor@yfgg.com

6、郵寄申報的，申報日以郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準；電子郵件申報的，申報日以公司收到郵件日為準。請在郵件標題上注明“債權(quán)申報”字樣。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：601686 簡稱證券:友發(fā)集團 公告編號：2023-061

債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱:友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團有限公司

第四屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 召開監(jiān)事會會議

天津友發(fā)鋼管集團有限公司 “公司” ）第四屆監(jiān)事會第三十二次會議于2023年6月13日現(xiàn)場召開。會議通知及相關(guān)資料于2023年6月8日通過電子郵件和專人發(fā)送。監(jiān)事會應當有3名監(jiān)事參加會議表決，3名監(jiān)事實際參加表決。會議由監(jiān)事會主席陳克春先生主持。董事會秘書是會議列席人員。會議的召開和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》，鑒于激勵計劃中有兩個激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，董事會決定回購取消其授予但尚未解除限制的14萬股限制性股票。此外，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二個限制性股票解除期限為94%，公司需要回購取消當年未解除限制性股票46.98萬股的首次授予激勵對象。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。公司應當取消回購價格（除權(quán)除息后，按除權(quán)除息后的調(diào)整價格）和同期央行定期存款利息之和。本次回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的程序符合有關(guān)規(guī)定，合法有效。

議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《天津友發(fā)鋼管集團有限公司關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》(編號:2023-062)。

全體獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見。

(二)審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二次限制性股票激勵計劃解除限制性股票激勵條件成果的議案》

監(jiān)事會認為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限制性股票激勵計劃，其作為解除限制性股票激勵計劃的主體資格是合法有效的，該計劃首次授予部分第二個解除限制性股票激勵計劃。解除各激勵對象的限售安排不違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

因此，監(jiān)事會同意公司根據(jù)2020年年度股東大會的授權(quán)和公司《2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，在滿足解除限制期后，為滿足解除限制條件的225名激勵對象辦理解除限制的相關(guān)事宜，解除限制的數(shù)量為736.02萬股。

議案表決結(jié)果:同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容見《天津友發(fā)鋼管集團有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二次限制性股票激勵計劃解除限制條件成果的公告》(編號:2023-064)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。

全體獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

證券代碼：601686 簡稱證券:友發(fā)集團 公告編號：2023-064

債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱:友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團有限公司

關(guān)于2021年限制性股票

第一次授予激勵計劃的第二部分

解除限售條件成果的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 符合解除限售條件的激勵對象人數(shù)：225人；

● 限售股數(shù)量：736.02萬股，約占公司總股本的0.51%；

● 限售的終止需要在相關(guān)機構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)后才能終止。屆時，公司將另行公告。請注意。

2023年6月13日，天津友發(fā)鋼管集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分解除限售期限售條件的第二項議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下:

一、本次激勵計劃的批準和實施

(1)本次激勵計劃的批準

1、2021年4月8日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》等，公司獨立董事就本激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2021年4月8日，公司召開第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實公司的議案》〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年4月13日至2021年4月23日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵對象的姓名和職位。公示期間，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象的異議。22021年4月24日，公司披露了《天津友發(fā)鋼管集團有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示說明》。

4、2021年4月29日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》。2021年4月30日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年5月6日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于首次向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，董事會確定的授予日符合有關(guān)規(guī)定。

6、2021年9月14日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》 獨立董事就10.00萬股發(fā)表了獨立意見。回購注銷完成后，首次授予限制性股票總額由 2.700.00萬股變更 2.690.00萬股首次授予激勵對象的數(shù)量 234人變更為 233人。

7、2021年9月14日，公司召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票的議案》

8、2022年3月7日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，決定取消兩個激勵對象的資格，回購取消20.00萬股已授予但尚未取消限制的限制性股票。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

9、2022年6月20日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

10、2022年9月14日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標的議案》

11、2022年10月25日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

12、2023年3月28日，公司召開第四屆董事會第31次會議和第四屆監(jiān)事會第28次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的議案》。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

13、2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第35次會議、第四屆監(jiān)事會第32次會議，審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

(二)限制性股票首次授予

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注:截至第四屆董事會第三十五次會議審議前，回購價格調(diào)整為6.68元/股，首次授予限制性股票總額為1841.00萬股，首次授予激勵對象為 227人。

(三)首次授予限制性股票解鎖

第一批授予限制性股票因業(yè)績指標未達到限制性股票，第二批授予限制性股票解除限制性股票。

二、股權(quán)激勵計劃首次授予解除限售期限售條件的第二部分說明

1、第一次授予限制性股票的第二次終止限制期即將到期

根據(jù)本激勵計劃，首次授予限制性股票的第二個終止限制期為自授予登記完成之日起24個月后的第一個交易日至授予登記完成之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日。首次授予登記的完成日期為2021年6月18日，因此，本激勵計劃首次授予限制性股票將于2023年6月19日進入第二個終止限制期。

2、第二，解除限售期限售條件的成就

根據(jù)公司2020年年度股東大會的授權(quán)，根據(jù)本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，公司董事會認為本激勵計劃首次授予部分第二個終止限制條件，現(xiàn)解除限制條件如下：

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截至目前，激勵計劃中有兩名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象的資格。董事會決定回購和取消已授予但尚未解除限制的14萬股限制性股票。此外，鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二個限制性股票解除期限為94%，公司需要回購取消當年未解除限制性股票46.98萬股的首次授予激勵對象。董事會決定回購取消60.98萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票(詳見同日披露的《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的公告》)。本次公司實際可解除限售的激勵對象為225人，符合解除限售條件的限售股數(shù)為736.02萬股，約占公司總股本的0.51%。

三、第一個授予部分第二個終止限售期終止限售安排

1、授予日:2021年5月6日

2、限售金額：736.02萬股，約占公司總股本的0.51%。

3、限售人數(shù)：225人。

4、激勵對象名單及解除限售情況：

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5、差異說明:

（1）在激勵計劃中，兩名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象的資格。董事會決定回購和取消14萬股已授予但尚未解除限制的限制性股票。

(2)公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》設(shè)定的第二次限制性股票激勵計劃，公司一級限制性股票解除比例為94%，公司應回購取消當年未解除限制性股票的第一次授予激勵對象46.98萬股。

四、獨立董事的意見

獨立董事認為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃》、公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，以及2020年年度股東大會的授權(quán)，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個限制性股票激勵計劃。我們認為，本次終止限制符合公司《2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，225名首次授予限制性股票的激勵對象符合終止限制的資格，作為本次終止限制的激勵對象合法有效。限售金額為736.02萬股。上述提案的決策程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。

五、監(jiān)事會核實意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限制性股票激勵計劃，其作為解除限制性股票激勵計劃的主體資格是合法有效的，該計劃首次授予部分第二個解除限制性股票激勵計劃。解除各激勵對象的限售安排不違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

因此，監(jiān)事會同意公司根據(jù)2020年年度股東大會的授權(quán)和公司《2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，在滿足解除限制期后，為滿足解除限制條件的225名激勵對象辦理解除限制的相關(guān)事宜，解除限制的數(shù)量為736.02萬股。

六、律師法律意見

北京德恒律師事務(wù)所認為：自法律意見發(fā)布之日起，終止銷售和回購取消已獲得必要的批準和授權(quán)，終止銷售期屆滿，終止銷售條件，回購取消符合公司法、證券法、管理措施和激勵計劃的有關(guān)規(guī)定。

七、獨立財務(wù)顧問意見

截至本獨立財務(wù)顧問報告發(fā)布之日，本期終止限制的公司和激勵對象符合本激勵計劃規(guī)定的終止限制必須滿足的條件，并已獲得必要的批準和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。公司應當在規(guī)定的期限內(nèi)披露信息，并按照《管理辦法》和本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定辦理相應的后續(xù)手續(xù)。

八、備查文件

1、第四屆董事會第三十五次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第三十二次會議決議；

3、獨立董事對第四屆董事會第三十五次會議審議的獨立意見；

4、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團有限公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票和第一次授予部分第二次解鎖期限制性股票解除的法律意見》；

5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）有限公司關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團有限公司2021年限制性股票激勵計劃的獨立財務(wù)顧問報告》。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團有限公司董事會

2023年6月13日