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深圳華大智造科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688114 證券簡稱：華大智造 公告編號：2023-026
深圳華大智造科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：深圳市鹽田區北山工業區11棟7樓701會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長汪建先生因公未能現場出席會議，經全體董事一致推舉，由董事牟峰先生主持，會議以現場及網絡方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司高級副總裁、董事會秘書韋煒先生出席了本次會議；
4、公司全體高級管理人員以現場或通訊方式列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于〈公司2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于續聘公司2023年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案6、7對中小投資者進行了單獨計票，并對議案6進行了分段統計。
2、本次股東大會還聽取了《深圳華大智造科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：王浩、魯蓉蓉
2、律師見證結論意見：
北京市嘉源律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
深圳華大智造科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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