證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號：2023-018號

北方導航控制技術股份有限公司2022年

年度權益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

A股每股現金紅利0.04元

● 相關日期

■

● 差異化分紅送轉： 否

一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經公司2023年5月11日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配方案

1.發放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以方案實施前的公司總股本1,498,138,483股為基數，每股派發現金紅利0.04元（含稅），共計派發現金紅利59,925,539.32元。

三、相關日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

（2）派送紅股或轉增股本的，由中國結算上海分公司根據股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數，按比例直接計入股東賬戶。

2.自行發放對象

本公司控股股東北方導航科技集團有限公司和中兵投資管理有限責任公司的紅利由本公司直接派發。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅〔2012〕85 號）》、《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅〔2015〕101 號）》有關規定，從公開發行和轉讓市場取得的公司股票，持股期限超過 1 年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅； 從公開發行和轉讓市場取得的公司股票，持股期限在 1 個月以內（含 1 個月） 的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為 20%；持股期限在 1 個月以上至 1 年（含 1 年）的，暫減按 50%計入應納稅所得額，實際稅負為 10%。

公司派發股息紅利時，對持股 1 年以內（含 1 年）的，暫不扣繳個人所得稅，待其轉讓股票時，中國結算上海分公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月 5 個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

（2）對于持有公司普通股的合格境外機構投資者（“QFII”）股東，由公司根據國家稅務總局于 2009 年 1 月 23 日頒布的《關于中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47 號）的規定，按照 10%的稅率統一代扣代繳企業所得稅，稅后每股實際派發現金股息人民幣 0.036 元。如相關股東認為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息、紅利后自行向主管稅務機關提出申請。

（3）對于香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資本公司普通股股票（“滬股通”），其現金紅利由公司通過中國結算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發，扣稅根據《財政部、國家稅務總局、證監會關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）執行，按照 10%的稅率代扣所得稅，稅后每股實際派發現金股息人民幣 0.036元。

（4）對于其他屬《企業所得稅法》項下居民企業含義的持有公司普通股的投資者，其股息、紅利所得稅由其自行繳納，實際派發現金股息為稅前每股人民幣0.036元。對于其他非居民企業股東，公司未代扣代繳所得稅，由納稅人自行繳納股息紅利所得稅。

五、有關咨詢辦法

關于本次權益分派如有任何疑問，請按照以下聯系方式進行咨詢：

聯系部門：公司證券事務部

聯系電話：010-58089788

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號： 臨2023-020號

北方導航控制技術股份有限公司

第七屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北方導航控制技術股份有限公司第七屆監事會第十五次會議于2023年6月14日以送達、傳真、郵件等方式發出通知，于2023年6月20日下午15：30以通訊表決方式召開。應到會監事人數3人，實到會監事3人，占應到會監事人數的100%，符合法律、法規和《公司章程》的規定，所做決議合法有效。會議由監事會主席商逸濤先生主持，以記名方式投票表決。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。3票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權。

經審核，監事會認為：因 2022 年利潤分配，根據相關法律法規及公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》的規定，將股票期權行權價格由 8.54 元/股調整為 8.50 元/股是合理的，該事項的審議程序符合法律規定，未損害公司及全體股東的利益，同意該事項。

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司

監事會

2023年6月21日

證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號：臨2023-021號

北方導航控制技術股份有限公司

關于調整公司2020年股票期權激勵計劃

行權價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北方導航控制技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方導航”）根據公司2020年第四次臨時股東大會的授權，于2023年6月 20日召開了第七屆董事會第二十三次會議和第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，現將有關事項說明如下：

一、已履行的相關審批程序和信息披露程序

1.2020年11月15日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于〈公司股票期權激勵計劃管理辦法〉的議案》、《關于〈公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于〈公司2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次股票期權激勵計劃有關事項發表了獨立意見。同日，公司召開第六屆監事會第十七次會議，審議通過了《公司股票期權激勵計劃管理辦法》、《公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于〈公司2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于核查〈公司2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司內部通過公司內網及公示欄公示了激勵對象名單。公示期間，監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象名單提出的異議。

3.2020年11月16日，公司召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于提議召開2020年第四次臨時股東大會的議案》，對2020年股票期權激勵計劃相關議案進行審議。

4.2020年12月29日，公司發布《關于股票期權激勵計劃獲得國務院國資委批復的公告》（公告編號：2020-056），公司2020年股票期權激勵計劃已獲得國務院國資委出具的《關于北方導航控制技術股份有限公司實施股票期權激勵計劃的批復》（國資考分〔2020〕663號）。

5.2020年12月30日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，審議通過了關于《公司股票期權激勵計劃管理辦法》的議案、關于《公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案、關于《公司2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》的議案、關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年股票期權激勵計劃相關事宜的議案。

6.2020年12月30日，公司召開第六屆董事會第二十五次會議及第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于向2020年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》。同日，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

7.2022年12月29日，公司召開第七屆董事會第十九次會議及第七屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格及注銷部分股票期權的議案》、《關于公司2020年股票期權激勵計劃第一個行權期符合行權條件的議案》。同日，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

8. 2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十三次會議及第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。同日，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

二、調整股票期權行權價格的情況

（一）調整原因

2022年利潤分配方案經公司2023年5月11日的2022年年度股東大會審議通過。本次利潤分配以 2022 年度利潤分配預案實施股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.4元（含稅），實際派發現金紅利總額將以2022年度利潤分配方案實施股權登記日的總股本計算為準。

2022年利潤分配方案將于2023年6月30日實施完畢，詳細內容請見2023年6月21日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《2022年年度權益分派實施公告》。

根據《激勵計劃》中關于股票期權行權價格調整方法和程序的相關規定，公司對股票期權行權價格進行調整。

（二）調整方法

根據《激勵計劃》有關規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整。調整方法如下：

（1）派息：

P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格，經派息調整后，P仍需大于1。

（三）調整結果

依據上述方法，公司2020年股票期權激勵計劃的行權價格由8.54元/份調整為8.50元/份。計算過程為P＝8.54-0.04=8.50元/份。

三、本次調整股票期權行權價格對公司的影響

本次對公司2020年股票期權激勵計劃行權價格進行調整，系實施2022年度權益分派方案所致，本次價格調整事項不會影響公司股權激勵計劃的實施，也不會對公司本年度財務狀況和經營成果產生重大影響。綜上，本激勵計劃股票期權的行權價格由8.54 元/股調整為8.50元/股。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次調整股票期權行權價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權激勵計劃》中關于價格調整的相關規定，本次調整事項履行了必要的審批程序，董事會審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形；全體獨立董事一致同意本項議案。

五、監事會意見

經核查，監事會認為：因 2022 年利潤分配，根據相關法律法規及公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》的規定，將股票期權行權價格由 8.54 元/股調整為 8.50 元/股是合理的，該事項的審議程序符合法律規定，未損害公司及全體股東的利益，同意該事項。

六、法律意見書的結論性意見

截至法律意見書出具之日，北京市眾天律師事務所律師認為：

1.本次調整已經履行現階段必要的內部審議程序。

2.本次調整符合《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》、《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵試行辦法》、《國資委關于進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》（國資發考分規〔2019〕102號）、《上市公司股權激勵管理辦法》（2018修訂）、《北方導航控制技術股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》的相關規定。

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司

董事會

2023年6月21日

證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號：臨2023-019號

北方導航控制技術股份有限公司

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北方導航控制技術股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議于2023年6月14日以送達、傳真、郵件等方式發出通知，于2023年6月20日下午15:00以通訊表決的方式召開。應到會董事人數8人，實到會董事8人，占應到會董事人數的100%，符合法律、法規和《公司章程》的規定。會議以記名投票表決的方式決議如下：

一、審議通過《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。5票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權,3票回避（被激勵對象李海濤、趙晗、周靜回避表決）。

因2022年利潤分配，根據公司《2020年度股票期權激勵計劃》中關于股票期權行權價格調整方法和程序的相關規定，公司對股票期權行權價格進行調整。公司2020年股票期權激勵計劃的行權價格由8.54元/份調整為8.50元/份。

詳細內容請見2023年6月21日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的公告》。

二、審議通過《關于制定〈資本市場突發事件應急管理制度〉的議案》。8票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權。

詳細內容請見2023年6月21日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《資本市場突發事件應急管理制度》。

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司

董事會

2023年6月21日