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中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：601698 簡稱證券:中國衛(wèi)通 公告編號：2023-036
中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司
第二屆董事會第三十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月19日，中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第34次會議通過通信召開，公司于2023年6月13日通過通信發(fā)出會議通知。本次會議應(yīng)出席的董事有八名，實際出席的董事有八名。公司董事長孫靜主持了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《中國衛(wèi)通集團(tuán)公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，董事會同意提名李海金先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
詳見本公告，并在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。（www.sse.com.cn）《中國衛(wèi)通關(guān)于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的公告》(編號:2023-037)。
投票結(jié)果:8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，議案通過。
本議案仍需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于提交2023年第二次臨時股東大會的議案》
董事會已同意召開2023年第二次臨時股東大會，股東大會會議通知將另行公告。
投票結(jié)果:8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，議案通過。
三、報告文件
中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議
特此公告。
中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：601698 簡稱證券:中國衛(wèi)通 公告編號：2023-037
中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司
第二屆董事會非獨立董事會提名
候選人公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月19日召開了第二屆董事會第34次會議，審議通過了《關(guān)于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經(jīng)公司股東推薦，董事會提名委員會批準(zhǔn)，董事會同意提名李海金先生為公司第二董事會非獨立董事候選人，提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，自股東大會選舉之日起至第二屆董事會屆滿。
公司董事會提名委員會審查了非獨立董事候選人的提名程序和資格，認(rèn)為非獨立董事候選人的提名程序符合公司章程，李海金先生符合董事的條件，同意李海金先生作為公司第二董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事對上述事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為公司非獨立董事候選人推薦、提名、投票程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，提名非獨立董事候選人簡歷無法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、中國證監(jiān)會、上海證券交易所不得擔(dān)任上市公司非獨立董事，候選人的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的能力，同意提名李海金先生為公司第二董事會非獨立董事候選人，并同意將上述候選人提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷見附件。
由于上述工作調(diào)整，李海金先生已向公司董事會提交了副總經(jīng)理辭職報告，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。公司董事會衷心感謝李海金先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間對公司的貢獻(xiàn)。
特此公告。
中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月21日
附件
非獨立董事候選人簡歷
1970年，李海金，男，漢族，中共黨員 11月出生，碩士學(xué)位，1992年 2000年7月，研究員參加了工作。現(xiàn)任中國衛(wèi)星集團(tuán)有限公司黨委副書記、北京衛(wèi)星電信研究所有限公司董事長、中衛(wèi)普信寬帶通信有限公司董事。
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