證券代碼：600843 900924 證券簡稱:申貝上班 上工B股 公告編號：2023-032

申貝(集團)有限公司

第十屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

申貝(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第一次會議于2023年6月21日召開。鑒于公司于2023年6月21日召開的2022年年度股東大會，選舉產生了第十屆董事會成員，經全體董事一致同意，免除董事會會議通知要求，以確保公司董事會的順利運行。會議應發表意見的董事9名，實際發表意見的董事9名。會議由半數以上董事推薦，董事張敏先生召集主持。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《申貝（集團）有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。經與會董事認真審議，通過以下決議：

1、 審議通過了第十屆董事會專門委員會及其人員成立的議案

公司董事會由戰略委員會、提名委員會、薪酬考核委員會、審計委員會組成：

戰略委員會5人:張敏(主席)、習俊通、尹強、李曉峰、方海洋

提名委員會3人：習俊通（主席）、張鳴、張敏

工資考核委員會3人:程林(主任委員)、習俊通、孟德慶

審計委員會3人：張明（主席）、程林，黃穎健

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

2、 審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

張敏先生是公司第十屆董事會董事長，任期與董事會任期一致。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

3、 審議通過了《關于聘請公司高級管理人員和證券事務代表的議案》

(一)聘請公司總裁的議案

公司董事會提名委員會提名后，張敏先生同意任命為公司總裁。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

(二)聘請公司副總裁的議案

1、 經公司總裁提名，李曉峰先生同意任命為公司執行副總裁。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

2、 經公司總裁提名，方海祥先生和夏國強先生同意任命為公司副總裁。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

(三)聘請公司財務總監(財務總監)的議案

經公司總裁提名，趙立新先生同意任命為公司財務總監（財務總監）。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

(四)聘請公司董事會秘書的議案

經公司董事長提名，鄭媛女士同意任命為公司董事會秘書。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

(五)聘請公司證券事務代表的議案

沈立杰女士經公司董事長提名，同意任命為公司證券事務代表。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

公司聘用的上述人員簡歷見附件。上述人員的任期與董事會的任期一致。

經董事會提名委員會審查，認為上述人員符合其工作條件，未發現違反《公司法》、《公司章程》等有關規定，具有相應崗位所必需的專業知識和工作經驗。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，詳見同日公司在上海證券交易所網站上披露的內容。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

4、 審議通過了《關于修訂和修訂公司部分內部控制制度的議案》

同意公司根據公司法、中華人民共和國證券法、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所頒布的法律法規和公司章程，修訂董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變更管理制度、董事會戰略委員會實施細則、董事會秘書工作制度。

同意公司根據《上市公司投資者關系管理指引》等有關規定，重新制定《投資者關系管理制度》。公司原《投資者關系管理辦法》和《投資者關系管理辦法實施細則》自董事會批準之日起無效。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。修訂后的系統詳見同日公司在上海證券交易所網站上發布的系統全文。

投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

申貝(集團)有限公司董事會

二〇二三年六月二十二日

附件：

公司第十屆董事會擬聘請高級管理人員和證券事務代表簡歷

張敏，男，1962年11月出生，上海交通大學工程學士，中歐國際工商學院EMBA，教授高級工程師，榮獲國家勞動模范、中國輕工業勞動模范、上海勞動模范、國家優秀企業家、上海優秀企業家榮譽稱號，入選科技創新人才推廣計劃科技創新創業人才。1983年7月，他擔任上海冰箱壓縮機有限公司總經理助理；上海扎努西電氣機械有限公司總經理；上海申貝辦公機械有限公司總經理、董事長；申貝（集團）有限公司董事長兼首席執行官。自2017年4月起，擔任公司第八屆、第九屆董事會董事長兼總裁。現任中國輕工業聯合會副會長、中國縫紉機械協會副會長。

1974年4月出生的李曉峰，中歐國際工商學院EMBA，上海財經大學碩士，高級經濟學家。曾任上海申北辦公機械有限公司投資部成員、翻譯、共青團委員會書記；上海輕工業控股（集團）公司共青團委員會書記、海外事業部經理助理、上海輕工業對外經濟技術合作公司總經理助理（臨時）；上海申貝辦公機械有限公司總經理助理、影像分公司總經理；上海工業進出口有限公司總經理；上海工業蝴蝶縫紉機有限公司總經理；杜克普百福貿易（上海）有限公司總經理；上海工業申貝（集團）有限公司總經理助理、運營管理部經理、副總經理。自2020年6月起，擔任上工申貝(集團)有限公司董事、執行副總裁。自2020年6月起，擔任上工申貝(集團)有限公司董事、執行副總裁。自2020年10月起，兼任上工縫紉機械(浙江)有限公司執行董事。現任中國縫紉機械協會青年企業家分會副會長、上海縫紉機械協會會長。

1966年8月出生的方海祥，華東理工大學工程碩士，高級工程師。1988年8月參加工作，曾任上海協昌有限公司技術員、研究所副所長、主任、助理總經理、副總經理、飛人協昌縫紉機械有限公司副總經理、技術中心副主任、杜克普愛華工業制造（上海）有限公司技術中心主任、上海蝴蝶縫紉機有限公司總經理、董事長、德國杜克普愛華有限公司執行董事、百福工業設備（上海）有限公司執行董事、總經理、申貝（集團）有限公司副總經理。現任上工申貝(集團)有限公司副總裁，自2022年6月起擔任上工申貝(集團)有限公司黨委書記，自2022年11月起擔任公司第九屆董事會董事。

夏國強，男，1964年9月出生，上海工業大學(現上海大學)本科，高級工程師。曾任上海江灣機械廠技術技術員、副科長、維納斯針車上海有限公司(臺資)營銷部經理、金明頓熱水爐有限公司(中加合作)營銷總監、盛家(上海)縫紉機有限公司工程制造部經理、產品經理、中國銷售總監、全球工業產品采購經理；2012年2月加入上工申貝(集團)有限公司。曾任德國杜克普愛華工業制造(上海)有限公司副總經理、普法夫工業縫紉機(太倉)有限公司總經理、浙江上工寶石縫紉科技有限公司總經理、上工申貝(集團)有限公司總裁助理、制造管理部總監；自2018年10月起，擔任上工申貝(集團)有限公司副總裁。

趙立新，男，1966年12月出生，上海工程技術大學本科工程學士，會計職稱。曾任上海申貝辦公機械有限公司財務部科員、上海申貝房地產開發有限公司財務部經理、上海索營房地產有限公司財務部經理、上海申貝（集團）有限公司財務部副經理、經理、董事、總裁助理、董事會秘書。自2019年12月起，任上工申貝(集團)有限公司財務總監。

鄭媛，女，1982年7月出生，德國漢諾威應用科技大學本科，香港大學工商管理碩士。先后擔任規劃投資部科員、副總監、董事長、董事長助理。自2023年3月起，擔任上海工業申貝(集團)有限公司董事會秘書、審計部主任。

沈立杰，女，1970年9月出生，上海交通大學本科工程學士，經濟學家。1994年7月至1996年4月，先后擔任北京長白計算機股份有限公司商品交易所交易員、沈陽商品交易所財務負責人；1996年4月至2000年4月，先后擔任遼寧匯鑫期貨經紀有限公司結算部副經理、上海營業部負責人；自2000年5月起，他在申貝(集團)有限公司工作，永德經濟發展有限公司投資經理，下屬子公司；2012年起擔任上工申貝(集團)有限公司證券事務代表。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱:申貝上班 上工B股 公告編號：2023-033

申貝(集團)有限公司

第十屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月21日，上工申貝(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第一次會議現場召開。鑒于公司于2023年6月21日召開的2022年年度股東大會，選舉產生了第十屆監事會成員，經全體監事一致同意，免除了監事會會議通知的要求，以確保公司監事會的順利運行。會議應發表意見的監事3人，實際發表意見的監事3人。會議由一半以上的監事推薦，監事倪明先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《申貝（集團）有限公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，通過以下決議：

一、審議通過《關于選舉公司第十屆監事會主席的議案》

倪明先生是公司第十屆監事會主席，任期與第十屆監事會一致。

倪明先生簡歷如下：

倪明，男，1964年9月出生，農學學士，助理研究員職稱。1985年7月至1998年11月在上海農學院工作，曾任農村經濟系黨總支書記；1998年11月至2009年9月在上海南匯區工作，曾任南匯區科委主任、教育局局長；2009年9月至2019年5月在上海浦東新區工作，曾任浦東新區金陽新村街道黨委書記。自2019年6月起，擔任公司第八屆、第九屆監事會主席。

投票結果:同意:3票；反對:0票；棄權:0票。

二、審議通過《關于聘任公司第十屆監事會秘書的議案》

顧根榮先生同意任命為公司第十屆監事會秘書，任期與第十屆監事會一致。

投票結果:同意:3票；反對:0票；棄權:0票。

特此公告。

申貝(集團)有限公司監事會

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：600843 900924 證券簡稱:申貝上班 上工B股 公告編號：2023-031

申貝(集團)有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月21日

(二)股東大會召開地點:上海市寶山區市臺路263號四樓報告廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股:/股份P>

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的有關規定。公司董事長張敏先生主持了會議。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，非獨立董事黃穎健、李曉峰因工作原因未能出席股東大會；

2、公司在職監事3人，出席2人，非職工代表監事陳孟釗因工作原因未能出席股東大會；

3、公司董事會秘書鄭媛出席了股東大會，公司高級管理人員出席了股東大會。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：監事會2022年工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《公司2022年年度報告》全文及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司2022年財務工作報告及2023年預算指標

審議結果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于公司2023年銀行綜合授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于2023年為控股子公司提供擔保預期的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：公司支付會計師事務所2022年審計報酬及2023年審計機構續聘議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：公司調整獨立董事津貼的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于增加交易性金融資產處置的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

11、選舉非獨立董事的議案

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12、選舉獨立董事的議案

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13、非職工代表監事選舉議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

本次股東大會審議的13項議案(含子議案)均獲得有表決權的股東和股東代表持有表決權總數的1/2以上同意，其中4-13項議案對單獨或共持有公司5%以下股份的股東和授權代表單獨計票。

股東大會還聽取了公司獨立董事2022年度報告。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所上海分公司

律師:徐良宇、朱佳瑤

2、律師見證結論：

股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

特此公告。

申貝(集團)有限公司董事會

2023年6月22日