證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 編號(hào)：臨2023-022號(hào)

河南大有能源有限公司

第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月9日，河南大有能源有限公司（以下簡稱“公司”）以書面簽約的形式召開了第八屆董事會(huì)第32次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席10名董事，實(shí)際出席10名董事。本次會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南大有能源有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下提案：

1、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

經(jīng)控股股東益馬煤業(yè)集團(tuán)有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名劉楊先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。公司的獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司獨(dú)立董事候選人劉洋先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書。他已作出書面承諾，參加上海證券交易所舉辦的最新獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。劉洋先生的資格經(jīng)上海證券交易所審核，無異議通過。

投票結(jié)果為：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2、常年續(xù)聘法律顧問的議案

2023年同意續(xù)聘河南金學(xué)園律師事務(wù)所為法律顧問，聘期為一年。

投票結(jié)果為：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

3、2023年河南大有能源股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案

公司將于2023年6月27日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年6月20日。具體內(nèi)容見《河南大有能源有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(臨2023-023號(hào))

投票結(jié)果為：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

上述第一項(xiàng)提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

河南大有能源有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十日

附件：

劉陽先生的簡歷

劉洋，男，漢族，1980年1月出生，博士學(xué)位，河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授，碩士導(dǎo)師，河南會(huì)計(jì)領(lǐng)袖，河南青年骨干教師，鄭州人才專家數(shù)據(jù)庫專家。劉洋先生長期以來一直關(guān)注資本市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，一直致力于公司內(nèi)部控制與精益管理、財(cái)稅數(shù)字化與產(chǎn)業(yè)與金融一體化的研究與實(shí)踐，在公司財(cái)務(wù)治理方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。

證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 2023-023號(hào)公告號(hào)

河南大有能源有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期:2023年6月27日15:30

召開地點(diǎn)：公司機(jī)關(guān)2號(hào)樓2樓東會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過。2023年6月10日，《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了會(huì)議決議公告。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)現(xiàn)場(chǎng)登記

1、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月26日(星期一)上午9:00一11：00，下午15：00一17：00；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書部（河南省義馬市千秋路6號(hào)）。

(二)通信方式登記

1、登記方式：可通過信函或傳真登記；

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月26日，傳真注冊(cè)時(shí)間為9：00一17：00；2023年6月26日不遲于17日(以到達(dá)當(dāng)?shù)剜]戳日為準(zhǔn)):00。

(三)登記手續(xù)

1、個(gè)人股東應(yīng)持身份證、上海股票賬戶卡出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或復(fù)印件、委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。

2、法定代表人出席會(huì)議的法定股東，應(yīng)當(dāng)持身份證、法定股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、上海股票賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證復(fù)印件和法定股東單位的營業(yè)執(zhí)照（蓋章）、委托法定代表人簽字。

六、其他事項(xiàng)

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。

2、與會(huì)股東自行承擔(dān)交通、住宿費(fèi)用。

3、聯(lián)系方式

電話：0398一5888908

傳真：0398一5897007

郵編：472300

聯(lián)系人：董海、李玉飛

特此公告。

河南大有能源有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

河南大有能源有限公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南大有能源有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月27日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。