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龍芯中科技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公告編號：2023-022
龍芯中科技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區北京五礦君瀾酒店
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長胡偉武先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李曉鈺女士出席本次會議；公司其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于修訂〈龍芯中科技術股份有限公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：《關于修訂〈對外擔保管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：《關于修訂〈關聯交易管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：《關于修訂〈對外投資管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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19、議案名稱：《關于修訂〈利潤分配管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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20、議案名稱：《關于修訂〈規范與關聯方資金往來管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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21、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案5、議案10-13為特別決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。
2、本次股東大會議案5-9對中小投資者進行了單獨計票。
3、股東北京中科算源資產管理有限公司為本次股東大會議案9的關聯股東，已回避表決。
4、本次股東大會聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：高翔、于夢洋
2、律師見證結論意見：
北京市競天公誠律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。
特此公告。
龍芯中科技術股份有限公司董事會
2023年6月17日
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