證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告號：臨2023-072

債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

第十一屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月19日，上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次會議發(fā)出通知。全體董事同意豁免該議案的通知期限。召集人在本次會議上解釋了豁免通知期限的相關(guān)情況。會議于2023年6月20日以通訊方式召開。會議應(yīng)由12名董事和12名董事召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會議審議并通過了以下議案：

第一，《關(guān)于變更公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》

2023年6月13日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動人書面提交的《關(guān)于增加上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司2023年第四次股東大會(臨時會議)臨時提案的申請》。提名李海歌女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并建議將第十一屆董事會獨立董事議案臨時提交公司第四屆股東大會（臨時會議）審議。詳見《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(編號2023-070)，公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露。

由于李海歌女士還擔(dān)任金輝酒有限公司的獨立董事，公司持有25%的股權(quán)，為了使金輝酒有限公司和公司更好地滿足上市公司的獨立要求，經(jīng)協(xié)商，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司變更了獨立董事候選人的提名，提名孫燕先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并建議臨時提案將第十一屆董事會獨立董事議案提交股東大會審議。獨立董事候選人簡歷見附件。

表決情況：12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，議案通過。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月21日

● 報備文件

公司第十一屆董事會第十次會議決議

附件：獨立董事候選人簡歷

孫巖，男，1980年6月出生，碩士，中國注冊會計師，國際注冊內(nèi)部審計師。2002年8月至2011年1月?lián)纹杖A永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計高級經(jīng)理，2011年1月至2016年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司審計部總監(jiān)、高級總監(jiān)，2016年1月至2021年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 2008年8月?lián)紊虾Ｊ烂煞萦邢薰靖笨偛谩Ｗ?022年9月起擔(dān)任柏能新能源(深圳)有限公司總裁，自2015年起擔(dān)任廣東省內(nèi)部控制協(xié)會副會長。2017年4月至2023年4月?lián)紊虾ｏw凱光電材料有限公司獨立董事。

證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告編號：2023-074

債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年第四次股東大會(臨時會議)

取消提案公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會的相關(guān)情況

1、股東大會的類型及次次次

2023年第四次股東大會(臨時會議)

2、股東大會召開日期： 2023年7月4日

3、股東大會股權(quán)登記日：

■

二、取消提案的說明

1、取消提案名稱

■

2、取消提案的原因

2023年6月13日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動人書面提交的《關(guān)于增加上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司2023年第四次股東大會(臨時會議)臨時提案的申請》。提名李海歌女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并建議將第十一屆董事會獨立董事議案臨時提交公司第四屆股東大會（臨時會議）審議。詳見《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(編號2023-070)，公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露。

2023年6月19日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關(guān)于變更上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司獨立董事候選人并將相關(guān)議案提交股東大會審議的申請》為了使金輝酒有限公司和公司更好地滿足上市公司的獨立要求，經(jīng)協(xié)商，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司變更了獨立董事候選人的提名，因此，公司于2023年6月15日在上海證券交易所公布的《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(編號2023-070)中新增臨時提案《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》被取消。

除上述取消議案外，2023年6月15日公布的原股東大會通知事項保持不變。

四、取消提案后股東大會的相關(guān)情況

1、日期、時間、地點、現(xiàn)場股東大會召開

2023年7月4日召開日期 13點30分

地點:上海銀星皇冠假日酒店(番禺路400號)

2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月4日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

3、股權(quán)登記日

股東大會原通知的股權(quán)登記日不變。

4、股東大會議案和投票股東類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會第八次會議和第十一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。詳見公司在《中國證券報》上發(fā)表、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告。公司將在股東大會前5天在上海證券交易所網(wǎng)站上披露股東大會信息。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月21日

● 報備文件

(一)股東大會召集人取消議案的有關(guān)文件。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開的第四次股東大會(臨時會議)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告號：臨2023-073

債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨立董事提名人和候選人聲明公告

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司現(xiàn)提名孫燕為上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，充分了解被提名人的專業(yè)知識、教育背景、工作經(jīng)驗、兼職工作。被提名人已書面同意擔(dān)任上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人（見獨立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，提名人具有獨立董事資格，與上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司沒有影響其獨立性的關(guān)系。具體聲明如下：

1、被提名人孫燕具有上市公司經(jīng)營的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會計、財務(wù)、管理或其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

二、二。被提名人的資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定；

(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定(如適用)；

(三)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（4）中共中央紀(jì)律檢查委員會、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見》(如適用)的有關(guān)規(guī)定；

(六)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(七)中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指南》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(八)中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)管辦法》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

（9）《中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》、《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定（如適用）；

(十)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。

三、被提名人具有獨立性，不屬于下列情形：

（1)在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬和主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等。；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、媳婦、配偶、配偶等。)；

(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員，包括項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員，或在業(yè)務(wù)往來的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員；

(七)最近十二個月有前六項列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨立的情況。

四、獨立董事候選人無下列不良記錄：

(一)近三十六個月被中國證監(jiān)會行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰；

(二)在證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個月受到證券交易所公開譴責(zé)或批評2次以上；

（4）在獨立董事任職期間，連續(xù)兩次未參加董事會會議或未親自參加董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)的三分之一以上；

(五)在曾任獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的國內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家，被提名人連續(xù)六年在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司工作。

六、被提名人具有豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，具有中國注冊會計師資格。

本提名人根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的規(guī)范操作，對獨立董事候選人的資格進(jìn)行核實，確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實、完整、準(zhǔn)確，無虛假陳述或誤導(dǎo)性成分，本提名人完全了解虛假聲明的后果。

特此聲明。

提名人:上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司

2023年6月21日

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨立董事候選人聲明

孫燕充分了解并同意提名人上海復(fù)星高新技術(shù)（集團(tuán)）有限公司提名為上海豫園旅游商場（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。我公開聲明，我具有獨立董事的資格，并確保沒有影響我作為上海豫園旅游商場（集團(tuán)）有限公司獨立董事的關(guān)系。具體聲明如下：

1、孫燕具有上市公司經(jīng)營的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會計、財務(wù)、管理或其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

二、本人資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定；

(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定(如適用)；

(三)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（4）中共中央紀(jì)律檢查委員會、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見》(如適用)的有關(guān)規(guī)定；

(六)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(七)中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指南》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(八)中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)管辦法》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

（9）《中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》、《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定（如適用）；

(十)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。

三、本人獨立，不屬于下列情形：

（1）在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會關(guān)系（直系親屬為配偶、父母、子女等）；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、配偶等）；

(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員，包括項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員，或在業(yè)務(wù)往來的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員；

(七)最近十二個月有前六項列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨立的情況。

四、本人無下列不良記錄：

(一)近36個月受到中國證監(jiān)會行政處罰；

(二)在證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個月受到證券交易所公開譴責(zé)或批評2次以上；

（4）在獨立董事任職期間，連續(xù)兩次未參加董事會會議或未親自參加董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)的三分之一以上；

(五)在曾任獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)，我兼任獨立董事的國內(nèi)外上市公司不超過5家；我在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司連續(xù)工作不超過6年。

六、本人具有豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，具有中國注冊會計師資格。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號，我逐一核實并確認(rèn)其獨立董事候選人的資格符合要求。

我完全了解獨立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實、完整、準(zhǔn)確，沒有虛假陳述或誤導(dǎo)，我完全了解虛假聲明的后果。上海證券交易所可以根據(jù)本聲明確認(rèn)其資格和獨立性。

我承諾：在上海豫園旅游商場（集團(tuán)）有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)定、通知和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受上海證券交易所監(jiān)督，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他單位或個人的影響。

我承諾：如果我在任職后不符合獨立董事的資格，我將按照有關(guān)規(guī)定辭去獨立董事的職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：孫巖

2023年6月21日

● 報備文件

(一)本人填寫的履歷表

(二)獨立董事候選人簽署的聲明

(三)獨立董事提名人簽署的聲明

(四)獨立董事提名人身份證明

(五)董事會決議