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廣匯物流股份有限公司2019年員工持股計劃第三次持有人會議決議公告
證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2023-055
廣匯物流股份有限公司
2019年員工持股計劃第三次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年員工持股計劃第三次持有人會議通知已于2023年6月20日以通訊方式發出，本次會議于2023年6月26日以通訊方式召開。本次會議應參會持有人91名，實際收到88名有效表決票，代表員工持股計劃份額36,281,000股，占公司2019年員工持股計劃剩余總份額的97.47%。本次會議的召集、召開以及表決符合公司2019年員工持股計劃等有關規定，表決所形成的決議合法、有效。
本次會議審議通過了《關于補選公司2019年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。因管理委員會原委員李文強先生離職，原委員索略先生已不再擔任公司工會主席，經持有人審議，決定免去其委員職務，現對管理委員會委員進行補選。根據《廣匯物流股份有限公司2019年員工持股計劃管理辦法》有關規定，經第十屆董事會提名委員會推薦，持有人同意補選劉棟先生、王國林先生為公司2019年員工持股計劃管理委員會委員。任期與公司2019年員工持股計劃存續期一致。2019年員工持股計劃持有人已對補選人員分項表決。
表決結果：同意36,281,000股，反對0股，棄權0股。
特此公告。
廣匯物流股份有限公司
董 事 會
2023年6月27日
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