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中路股份有限公司2022年年度（第四十八次）股東大會決議公告
證券代碼：600818 900915 證券簡稱：中路股份 中路B股 公告編號：2023-021
中路股份有限公司2022年年度（第四十八次）股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（上海市寶山區真大路560號永久1940·iHUB創意產業園）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的表決方式為現場投票與網絡投票相結合、，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席2人，董事張建軍、陳敏、獨立董事高峰、賈建軍因公務原因未出席本次會議
2、公司在任監事3人，出席會議2人，監事顏奕鳴因公務原因未出席本次會議；
3、董事會秘書袁志堅先生出席會議；副總經理兼總會計師孫云芳女士、見證律師列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務決算和2023年度財務預算
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于續聘審計機構及審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于控股子公司日常經營性關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于參股企業中路能源（上海）有限公司歇業清算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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三、 獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事向大會提交并宣讀了2022年度獨立董事述職報告，述職報告內容詳見上海證券交易所官方網站。
四、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上正恒泰律師事務所
律師：李備戰、尚斯佳
2、律師見證結論意見：
本次會議由上海上正恒泰律師事務所李備戰、尚斯佳律師見證并出具了《法律意見書》，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、會議召集人的資格及會議表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
五、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
中路股份有限公司
2023-06-29
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