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德力西新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-042
德力西新能源科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，王仲鳴先生主持，采取現場表決與網絡投票表決相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陳翔先生出席了本次股東大會，總經理邱嶺先生、副總經理杜海濤先生以及財務總監武大學先生列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會所有議案均獲通過。
2、上述5%以下股東的表決情況已剔除公司董監高人員。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（烏魯木齊）事務所
律師：王亞莉、周潔
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、德力西新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（烏魯木齊）事務所關于德力西新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會
2023年6月29日
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