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四川川投能源股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2023-053號
轉債代碼：110061 轉債簡稱：川投轉債
四川川投能源股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月29日收到獨立董事王秀萍女士的辭職報告。王秀萍女士自2017年6月起擔任川投能源獨立董事，目前任期已滿六年。根據獨立董事任期不得超過六年的規(guī)定，現辭去第十一屆董事會獨立董事、審計委員會主任、提名及薪酬與考核委員會委員職務。
鑒于王秀萍女士辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一且獨立董事中沒有會計專業(yè)人士。根據相關規(guī)定，王秀萍女士的辭職將在公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此之前，王秀萍女士將繼續(xù)履行獨立董事職責，公司將按照相關法定程序，盡快完成新任獨立董事補選工作。
王秀萍女士在任職期間勤勉盡責，為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對王秀萍女士任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事會
2023年6月30日
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