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蕪湖富春染織股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605189 證券簡稱：富春染織 公告編號：2023-051
轉債代碼：111005 轉債簡稱：富春轉債
蕪湖富春染織股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月3日
(二)股東大會召開的地點：蕪湖富春染織股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長何培富先生主持，會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，其中現場參會5人，通訊參會2人：董事陳書燕女士、獨立董事王文兵先生通訊方式出席會議，董事俞世奇先生、孫程先生因事請假無法參會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王金成先生出席會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于增加公司2023年度擔保預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案1、議案2以特別決議審議通過，即經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：喬華姍、朱樂樂
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格及表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
蕪湖富春染織股份有限公司董事會
2023年7月4日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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