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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告南京威爾制藥集團(tuán)有限公司
證券代碼：603351 證券簡(jiǎn)稱：威爾藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-029
南京威爾制藥集團(tuán)有限公司
第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告2023年
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月6日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):南京市玄武區(qū)蘇寧大道64號(hào)徐莊軟件園研發(fā)五區(qū)五樓三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，吳仁榮先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)唐群松先生出席會(huì)議，公司其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃的議案
2.01： 本次發(fā)行證券的類型
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.02：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.03：票面金額和發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.04：債券期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.05：票面利率
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.06：還本付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.07：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.08：確定轉(zhuǎn)股價(jià)格及其依據(jù)、調(diào)整方法和計(jì)算方法
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.09：向下修改轉(zhuǎn)股價(jià)格的條款
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.10：確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.11：贖回條款
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.12：回售條款
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.13：轉(zhuǎn)股年度股利所有權(quán)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.14：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.15：安排向原股東配售
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.16：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.17：募集資金的目的
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.18：評(píng)級(jí)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.19：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.20：募集資金存管
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.21：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債計(jì)劃的有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃的論證分析報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券稀釋即期回報(bào)和填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱:關(guān)于未來(lái)三年(2023年) 年-2025 年)股東股息回報(bào)計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：制定《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、提案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人全權(quán)處理公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、 經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上同意，本次股東大會(huì)議案1-10以特別決議形式通過(guò)；
2、 中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1-10；
3、 股東大會(huì)不涉及相關(guān)股東回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：孟奧旗、李鵬飛
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的資格和召集人的資格合法有效；會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
南京威爾制藥集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年7月7日
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