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西安曲江文旅產業有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月28日15點00分
舉辦地址：西安唐華華邑酒店（雁引路40號）
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15～15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、 會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次股東會提案早已企業第九屆股東會第二十九次大會、第九屆股東會第三十次大會、第九屆職工監事第十三次會議審議根據，詳細2023年4月26日、2023年4月28日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及上海交易所網址http://www.sse.com.cn發表的有關公示。
2、 對中小股東獨立記票的議案：5、6、8
3、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：企業有關日常關聯交易的議案
應回避表決的相關性股東名稱：西安曲江旅游開發（集團公司）有限責任公司
4、 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二) 董事、監事會和高管人員。
(三) 企業聘用律師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
(一) 備案時長：2023年6月26日中國北京時間9:00～12:00、13:00～17:00。
(二) 備案方法：
1、法人股東持身份證、上海股票賬戶，授權委托人持公司股東身份證掃描件、公司股東上海股票賬戶、法人授權書、委托代理人身份證補辦備案；
2、公司股東持法人代表證明材料、公司營業執照副本復印件、公司股東上海股票賬戶、法人代表身份證件，授權委托人持法人營業執照影印件、公司股東上海股票賬戶、法人企業證實、法人代表身份證掃描件、由法人代表簽定加蓋單位公章的法人授權書和授權委托人身份證補辦登記；
3、外地公司股東可以使用信件或發傳真方法備案。
(三) 備案地址：企業董事會辦公室。
六、 其他事宜
(一) 開會時間大半天，參會公司股東吃住及差旅費自立。
(二) 企業地址：西安雁塔南路292號曲江文化商務大廈8層
郵編：710061
聯系方式：(029)89129355
傳 真：(029)89129223
聯 系 人：李崧、高冉、許焱
特此公告。
西安曲江文旅產業有限責任公司股東會
2023年6月6日
配件1：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
西安曲江文旅產業有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”、“放棄”或“逃避”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 序號：臨2023-021
西安曲江文旅產業有限責任公司
第九屆股東會第三十一次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
1、西安曲江文旅產業有限責任公司第九屆股東會第三十一次大會的舉辦合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和《公司章程》的相關規定。
2、會議報告各種材料于2023年5月27日以發傳真和電子郵件形式傳出。
3、大會于2023年6月6日以通訊表決方法舉辦。
4、例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。
5、會議由老總耿琳老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
決議并全票通過了企業有關舉辦2022年年度股東大會的議案。
具體情況請參閱企業有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知（序號：臨2023-022）。
特此公告。
西安曲江文旅產業有限責任公司
股東會
2023年6月6日
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