本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

新鴻泉數字文化有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月8日以通信會議形式召開第十屆職工監事第十九次大會。會議報告及材料已經在2023年6月3日向全體公司監事傳出。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次監事會會議的舉辦以及程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。會議審議并一致已通過下列提案：

一、有關公司監事會換屆的議案

企業第十屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定，擬開展職工監事換屆。經公司控股股東中國電信集團有限責任公司候選人并且經過職工監事審批后，職工監事允許候選人王瑜老先生、竇莉萍女性為公司發展第十一屆監事會監事侯選人（個人簡歷附后）。

本提案將報請企業2022年年度股東大會決議。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

新鴻泉數字文化有限責任公司

職工監事

2023年6月9日

附：公司監事候選人簡歷

王瑜老先生，1976年1月出世，中國共產黨員，高級會計，中南財經大學會計學專業本科畢業，獲學士學位證書。曾擔任聯通總公司財務部門帳務清算中心總經理、中國電信集團公司財務部門集團公司財務會計處副處長、中國電信集團公司財務部門稅收處副處長、部長。在職中國電信集團有限責任公司財務部門副總，我們公司第十屆監事長。

竇莉萍女性，1970年5月出世，中國共產黨員，高級會計，上海財大會計學專業本科畢業，獲學士學位證書。曾擔任中國電信上海公司財務部副總兼企業財務共享服務中心負責人、中國電信上海公司財務部高端督查兼副總、企業財務共享服務中心負責人、中國電信上海公司審計部高端督查兼副總(主持工作)。在職中國電信上海公司審計部經理，我們公司第十屆監事會監事。

證券代碼：600640 證券簡稱：鴻泉文化藝術 公示序號：臨2023-015

新鴻泉數字文化有限責任公司

有關變更注冊地址、業務范圍、修定企業章程以及配件的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

新鴻泉數字文化有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6 月8日舉行的第十屆股東會第三十五次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、經營范圍的議案》、《關于修訂〈新國脈數字文化股份有限公司章程〉的議案》、《關于修訂〈新國脈數字文化股份有限公司董事會議事規則〉的議案》，現將有關事項公告如下：

一、 修定環境

依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關法律、法規和行政規章的有關規定，為符合規定法律法規、政策法規監管標準新要求，達到業務發展需要，擬變更注冊地址、業務范圍，與此同時，對《公司章程》、《董事會議事規則》一部分條文開展修定。

二、 注冊地址和經營范圍變更狀況

（一） 變更注冊地址

變動前：

上海江寧路1207號20-21樓

變更后：

上海江寧路1207號4、18、20-21樓

（二） 變更經營范圍

變動前：

企業的經營范圍是：

一般項目：數字產品制做服務項目（沒有出版）；數字文化創意具體內容業務系統；數字文化創意程序開發；知識產權代理（商標代理服務項目以外）；營銷策劃；廣告創意設計、代理商；廣告設計制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節目、報刊出版企業）；互聯網數據服務項目；系統集成服務項目；程序開發；網絡技術開發；網絡安全服務項目；網絡與信息安全程序開發；計算機軟件服務項目；大會及展覽策劃；游客票務代理；票務代理服務項目；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；旅游開發項目策劃咨詢；創投（限項目投資非上市公司）；酒店管理服務；物業管理服務；非定居房產租賃；房屋租賃；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；日用品市場銷售；電子產品銷售；辦公用品銷售；通訊設備市場銷售；計算機設備市場銷售；移動通信設備市場銷售；通訊設備市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

許可經營項目：食品經營（僅售賣預包裝）；食品類網絡銷售（僅售賣預包裝）；餐飲經營；網絡文化經營；第二類電信增值。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

變更后：

企業的經營范圍是：

一般項目：數字產品制做服務項目（沒有出版）、數字文化創意具體內容業務系統、數字文化創意程序開發、拍攝及視頻后期制作服務項目；數據處理方法及存放服務與支持 ；知識產權代理（商標代理服務項目以外）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;營銷策劃；廣告創意設計、代理商；廣告設計制作；廣告投放；互聯網數據服務項目、系統集成服務項目、程序開發、網絡技術開發、網絡安全服務項目、網絡與信息安全程序開發、計算機軟件服務項目;大會及展覽策劃、游客票務代理、票務代理服務項目，勞動服務 (沒有勞動派遣)；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；創投（限項目投資非上市公司）；計算機軟件及附屬設備零售、租賃(沒有批準類租賃)、企業管理服務；酒店管理服務；物業管理服務；非定居房產租賃；房屋租賃；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；日用品市場銷售；電子產品銷售；辦公用品銷售；通訊設備市場銷售；計算機設備市場銷售；第一類醫療器械銷售；海產品零售，水產品批發，化妝品零售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

許可經營項目：互聯網信息服務、互聯網游戲服務項目、網絡文化經營；第一類電信增值、第二類電信增值；信息網絡傳播影視節目、廣播電視節目制做運營、電子出版物制做、出版發行網絡銷售、出版物零售、出版發行批發價、演出經紀、營業性演出；保險代理業務、旅游業務；酒水運營、食品經營、餐飲經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

三、 修定主要內容

《公司章程》、《董事會議事規則》修定具體內容詳細本公告配件。

此次新修訂《公司章程》、《董事會議事規則》同一天公布于上海交易所網址，之上修定尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

新鴻泉數字文化有限責任公司

股東會

2023年6月9日

配件：

1．《新國脈數字文化股份有限公司章程》修定一覽表

2．《新國脈數字文化股份有限公司董事會議事規則》修定一覽表

配件1.《新國脈數字文化股份有限公司章程》修定一覽表

注：因此次章程修改提升刪除了一部分條文，《公司章程》相關條款序號作對應的改動或延期，且修訂后的各條文內容涵蓋相對應的條文序號又作相對應改動或延期。

配件2.《新國脈數字文化股份有限公司董事會議事規則》修定一覽表

注：因此次《董事會議事規則》改動提升或移除開一部分條文，《董事會議事規則》相關條款序號作對應的改動或延期，且修訂后的各條文內容涵蓋相對應的條文序號又作相對應改動或延期。

證券代碼：600640 證券簡稱：鴻泉文化藝術 公示序號：臨2023-012

新鴻泉數字文化有限責任公司

第十屆股東會第三十五次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

新鴻泉數字文化有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月8日以通信方式召開企業第十屆股東會第三十五次會議。會議報告及材料已經在2023年6月3日向全體執行董事傳出。大會需到執行董事9名，具體參加9名，此次會議的舉辦以及程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》等相關規定。會議審議并通過了下列提案：

一、有關董事會換屆的議案

企業第十屆董事會任期將要期滿，依據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定，擬開展董事會換屆競選。經公司控股股東中國電信集團公司及董事會候選人并且經過股東會提名委員會審批后，股東會允許候選人劉明老先生、陳文俊老先生、閆棟老先生、陳之超老先生和李原先生5人為因素企業第十一屆董事會董事侯選人；熊澄宇老先生、金小軍先生和徐志翰老先生3人為因素企業第十一屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后）。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

以上8名執行董事侯選人將提交公司2022年年度股東大會競選，在其中，獨董侯選人在提交股東會競選前，還需要經上海交易所審批情況屬實。

企業對第十屆董事會董事在任職期盡職履責及為公司發展高品質改革創新所作出的貢獻表示衷心的感謝！

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、關于變更注冊地址、業務范圍的議案

為對接公司戰略規劃，結合公司具體情況和業務發展必須，公司擬變更注冊地址、業務范圍。

具體內容請見企業2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)的《新國脈數字文化股份有限公司關于變更注冊地址、經營范圍、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

三、關于修訂《新國脈數字文化股份有限公司章程》的議案

具體內容請見企業2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)的《新國脈數字文化股份有限公司關于變更注冊地址、經營范圍、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

四、關于修訂《新國脈數字文化股份有限公司董事會議事規則》的議案

具體內容請見2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)的《新國脈數字文化股份有限公司關于變更注冊地址、經營范圍并、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

五、有關舉辦企業2022年年度股東大會的議案

具體內容請見2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)《新國脈數字文化股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

新鴻泉數字文化有限責任公司

股東會

2023年6月9日

附：執行董事（含獨董）候選人簡歷

劉明老先生，1972年2月出世，中國共產黨員，工商管理學。曾擔任中國電信網石家莊市分公司副總經理、中國電信集團公司業務部部長，中國電信集團公司新興業務業務部(網絡信息安全部)、資本運營部副總，中國電信集團項目投資有限公司副總經理。在職本公司黨委書記、第十屆股東會老總。

陳文俊老先生，1969年11月出世，中國共產黨員，工商管理學。曾擔任江西省南昌電信公司城中心分局局長，吉安電信網分公司副總經理，江西電力公司方案基本建設部副主任、負責人，電信網南昌子公司領導班子、經理，江西電信網公司副總經理、黨委委員，中國電信集團江西省分公司副總經理、黨委委員，甘肅子公司領導班子、經理。在職中國電信集團市場部總經理，我們公司第十屆董事會董事。

閆棟老先生，1972年6月出世，中國共產黨員，工商管理學。曾擔任中國電信集團公司實業公司管理部門輔業改革處長、共享發展處長，中國通信服務有限責任公司風控單位主管、通信產業建設集團有限公司副總、財務經理、黨委委員，中國通信服務股份有限公司公司綜合部負責人，中國電信集團公司實業公司管理部門副總、中國通信服務股權有限公司副總經理、黨委委員。在職中國電信集團實業公司資產管理有限公司經理，中國通信服務有限責任公司領導班子、經理兼監事會主席，我們公司第十屆董事會董事。

陳之超老先生，1971年3月出世,中國共產黨員, 工程師，浙大研究生。曾擔任樂清市電信公司通信建設部副主任、負責人，樂清市電信局局長助手,浙江電力公司樂清市電信網分公司副總經理、紀委委員,中國電信股份有限責任公司金華市子公司領導班子、經理, 號百商旅服務電子商務有限公司經理，本董事、經理、黨委書記。在職我們公司第十屆董事會董事、經理、黨委書記。

李原先生，1964年5月出世，中國共產黨員，工程師，北京理工大學研究生。曾擔任中國電信北京分公司副總經理、紀委委員，中國電信廣州分公司總經理，中國電信廣東分公司副總經理、紀委委員，中國電信集團廣東省分公司副總經理，中國電信河南子公司領導班子、經理，中國電信集團河南省分公司總經理，中國電信集團公司資本運營部經理、中國電信股份有限責任公司資本運營部經理、中國電信集團項目投資有限公司董事長、電信天翼資產集團有限公司老總。在職中國電信集團集團有限公司杰出首席總裁。

熊澄宇老先生，1954年6月出世，中國共產黨員，國外楊百翰大學醫生，專家教授，研究生導師，國務院辦公廳國務院津貼權威專家，國家社科基金重點項目首席科學家。主要從事數字創意領域內的理論和實際科學研究，組織并進行我國八六三計劃、國家重大科技攻關項目、我國軟科學研究新項目、全國各地藝術科學規劃項目、全國各地教育科學規劃工程等各行各業的國家級別科研項目。曾擔任清華新聞與傳播學院副院長、新媒體廣告研究中心主任。在職北京傳媒大學資深教授，中國工信部工業文化專家指導委副主任。

金小軍老先生，1968年12月出世，浙江大學博士，專家教授（二級），研究生導師。主要從事虛擬現實技術、計算機動畫、數據文化娛樂、圖象視頻編輯、AIGC等科學研究，組織進行國家重點研發計劃、自然科學基金、973課題研究、863新項目、浙江自然科學基金重點項目建設等50多種，在ACM TOG、IEEE TVCG等著名關鍵學術期刊上發表文章160余篇，出版發行合著3本。列任浙大助理研究員、研究員級、研究者。在職浙大電子信息工程學校二級教授。

徐志翰老先生，1963年7月出世，上海復旦大學企業經營管理(財務會計)醫生，會計專業副教授職稱，注冊會計。列任復旦大學管理學院助課，老師，副教授職稱，系辦公室主任。在職復旦大學管理學院會計系會計專業副教授職稱，我們公司第十屆股東會獨董。

證券代碼：600640 證券簡稱：鴻泉文化藝術 公示序號：臨2023-014

新鴻泉數字文化有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月29日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月29日 9點 30分

舉辦地址：新鴻泉數字文化有限責任公司18樓大型會議室（上海江寧路1207號鴻泉文化大廈）

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第十屆股東會第三十次大會、第十屆股東會第三十四次會議、第十屆股東會第三十五次會議、第十屆職工監事第十五次大會、第十屆職工監事第十八次大會、第十屆職工監事第十九次會議審議根據，主要內容詳細企業上海證券交易所網址www.sse.com. cn、《上海證券報》和《證券時報》公布的公示：臨2022-032、臨2022-033、臨2022-034和臨2023-006、臨2023-007、臨2023-008、臨2023-009、臨2023-010和臨2023-012、臨2023-013、臨2023-015。

2、 特別決議提案：提案10

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案4、提案6、提案7、提案11、提案12

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案6

應回避表決的相關性股東名稱：中國電信集團有限責任公司、中國電信集團實業公司資產管理有限公司和中國電信股份有限責任公司

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、備案時長：2023年6月26日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；

2、備案地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大廈），接近江蘇路。聯系方式：021-52383315，發傳真：021-52383305；

3、備案方法：列席會議的自然人股東請持證劵帳戶卡和本人身份證補辦登記； 授權委托人請持身份證、法人授權書（詳見附件）、受托人帳戶卡、受托人身份證補辦登記；公司股東委托代理人請持身份證、法人代表法人授權書和公司股東企業股東帳戶卡申請辦理登記；外地公司股東還可用信件或發傳真方法備案，但須另附個人身份證和公司股東帳戶卡復印件，并且在醒目位置標出“股東會備案”字眼。

六、 其他事宜

1.此次股東會開會時間大半天，沒發禮物，與會人士吃住交通出行自立；

2.股東會學術部聯系電話：

詳細地址：上海江寧路 1207號20樓；郵政編碼：200060；聯系方式：021-62762171。

特此公告。

新鴻泉數字文化有限責任公司

股東會

2023年6月9日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

新鴻泉數字文化有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

委托關系必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：