我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）定為2023年6月29日（星期四）舉辦企業2022年度股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2022年度股東大會

2．股東會的召集人：董事會

3．會議召開的合理合法、合規：企業第六屆股東會第二十五次會議審議根據《關于召開2022年度股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。

4．會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月29日（星期四）14:00

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月29日9:15-15:00。

5．大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東可以從網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票中的一種方式決議，同一投票權發生反復決議的，以第一次合理決議結論為標準。

6．大會的除權日：2023年6月21日（星期三）

7．大會參加目標：

（1） 截止到2023年6月21日（星期三）在下午收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會積極參加決議；因此不可以親身列席會議股東能夠書面形式授權委托人委托列席會議積極參加決議（法人授權書詳見附件二），該公司股東委托代理人無須是公司股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8．會議地點：深圳南山區赤灣六路8號赤灣總部大廈6樓第二會議廳。

二、 會議審議的事宜

公司獨立董事將于此次股東大會上作2022本年度工作述職報告，主要內容詳細2023年4月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的獨董個人工作總結。

以上提議1、提議3至提案11經公司第六屆股東會第二十四次會議表決通過，提議2經公司第六屆職工監事第十三次會議審議根據，提議12及提案13經公司第六屆股東會第二十五次會議審議根據，提議14經公司第六屆職工監事第十四次會議審議根據。主要內容詳細2023年4月29日、2023年6月9日企業在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上公布的有關公示。

提議11涉及到關聯方交易事宜，決議時關系公司股東需回避表決。提議12、提議13、提議14各自采用累積投票方法競選非獨立董事8名、獨董4名、非職工代表監事2名，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

企業將會對中小股東決議狀況獨立記票并給予公布。

三、大會備案等事宜

1．備案方法：當場備案、根據信件或發傳真方法備案。

2．備案截止日期：2023年6月28日（星期三）17:00。

3．備案地址：深圳南山區赤灣六路8號赤灣總部大廈26樓證券事務部。

4．登記：

（1）法人股東親身列席會議的，憑個人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人須持身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

（2）公司股東由法人代表列席會議的，憑個人身份證、法人代表身份證明書或法人授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加的，憑委托代理人個人身份證、法人授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可采用信件或者用發傳真方法備案（發傳真或信件在2023年6月28日17:00前送到或發傳真至企業證券事務部）。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1．大會聯系電話

手機聯系人：蔣俊雅、劉遜

聯系方式：（0755）26853551

聯絡發傳真：（0755）26694227

電子郵件：nskg@xnskg.cn

2．列席會議者吃住及交通出行費用自理。

3．參加現場會議工作人員請在會議召開前小時之內抵達會議地點，并持身份證明、個股賬戶、法人授權書等正本，便于每日簽到進場。

六、備查簿文檔

1. 第六屆股東會第二十四次會議決議；

2. 第六屆職工監事第十三次會議決議；

3. 第六屆股東會第二十五次會議決議；

2. 第六屆職工監事第十四次會議決議。

特此通知。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司股東會

2023年6月9日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1．網絡投票編碼：362314，網絡投票通稱：深圳南山網絡投票

2．填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

（1）競選非獨立董事（第12項提議，選用等額選舉，應取總人數8位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表投票權的股權數量×8

公司股東能將所具有的競選投票數在8位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）競選獨董（第13項提議，選用等額選舉，應取總人數4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表投票權的股權數量×4

公司股東能將所具有的競選投票數在4位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（3）競選非職工代表監事（第14項提議，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3. 公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1．網絡投票時長：2023年6月29日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月29日9:15，截止時間為2023年6月29日15:00。

2．公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3．公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲交由 老先生/女性意味著自己（或本公司）參加深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司2022年度股東大會，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次大會必須簽訂的有關文件。

自己（或本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

表明：1. 受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

2. 累積投票提議不設置“允許”、“抵制”和“放棄”項，應分別在侯選人名字后邊填寫轉投考生的競選投票數。最少為零，最高達所具有的該提議組下可以用投票數，可以不必是網絡投票人股權數字的整數。轉投考生的投票數總計不得超過可決議投票數數量。如果在各侯選人名字后邊的空格符上用“√”表明，視作將擁有的總體投票數平分給相對應侯選人。

3. 此次授權有效期：始行法人授權書的簽署日至此次股東會完畢。

4. 法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受委托人（簽字）：

受托人身份證號（營業執照號碼）：

受委托人身份證號：

受托人證券賬戶卡：

受托人持股數及特性：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公示序號：2023-032

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司

第六屆職工監事第十四次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第十四次會議報告于2023年6月5日以直接送達、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月8日以通信方式舉辦。

此次會議由監事長宋慧斌老先生集結，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議的舉行合乎相關法律法規、法規和《公司章程》等要求。經決議，大會產生如下所示決定：

表決通過《關于監事會換屆選舉的議案》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

企業第六屆職工監事將要期滿，應進行換屆。依據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司監事會由三名公司監事構成，在其中非職工代表監事二名，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

公司控股股東我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司候選人宋慧斌老先生、黃艷女性為公司發展第七屆職工監事非職工代表監事侯選人。以上侯選人允許接納候選人，有關人員簡歷附后。

本提案要遞交股東大會審議，以上工作人員入選后將和企業職代會投票選舉的一名職工代表監事所組成的企業第七屆職工監事。

特此公告。

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司職工監事

2023年6月9日

有關人員簡歷

宋慧斌：男，1965年出世，中國籍，本科文憑，列任我國深圳南山開發設計（集團公司）股份有限公司公司審計部副總、經理，在職我國深圳南山開發設計（集團公司）股權有限公司監事、財務審計風險控制中心總經理，赤曉公司有限公司監事及我們公司監事長等。

宋慧斌老先生未擁有企業股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為公司監事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

黃艷：女，1978年出世，中國籍，本科文憑。列任深圳赤灣港航有限責任公司財務會計、清算中心負責人、港務局總部財務部經理、中集代理記賬公司風控合規部經理、我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司財務部門助理總經理、副總。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司財務副總監、財務管理中心經理，中開財務有限公司執行董事及本監事等。

黃艷女性未擁有企業股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為公司監事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公示序號：2023-031

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司

第六屆股東會第二十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二十五次會議報告于2023年6月5日以直接送達、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月8日以通信方式舉辦。

此次會議由董事長王世云老先生集結，例會應參加執行董事12名，真實參加執行董事12名。此次會議的舉行合乎相關法律法規、法規和《公司章程》等要求。經決議，大會產生如下所示決定：

1. 表決通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

企業第六屆股東會將要期滿，企業應進行換屆。依據《公司法》及《公司章程》有關規定，董事會由十二名執行董事構成，在其中非獨立董事八名，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

公司控股股東我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司候選人楊國張先生、王世云先生、張瑞潮老先生、張建國老先生、陳波老先生、李鴻衛先生為公司發展第七屆股東會非獨立董事侯選人；董事會候選人舒謙老先生、沈啟盟先生為企業第七屆股東會非獨立董事侯選人。以上侯選人允許接納候選人，有關個人簡歷附后。

企業不設置員工代表董事，以上非獨立董事侯選人競選成功后，擔任公司高級管理人員的董事人數不得超過董事總量的二分之一。

獨董就得事宜發布了單獨建議，主要內容詳細2023年6月9日巨潮資訊網。本提案尚要遞交股東大會審議。

2. 表決通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

企業第六屆股東會將要期滿，企業應進行換屆。依據《公司法》及《公司章程》有關規定，董事會由十二名執行董事構成，在其中獨董四名（最少一名為會計學專業人員），任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

董事會候選人張金隆老先生、西小虹老先生、余明桂老先生（會計學專業人員）、袁宇輝先生為公司發展第七屆股東會獨董侯選人。以上侯選人允許接納候選人，有關個人簡歷附后。此次提名的獨董侯選人須經深圳交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。

獨董就得事宜發布了單獨建議，主要內容詳細2023年6月9日巨潮資訊網。本提案尚要遞交股東大會審議。

3. 表決通過《關于召開2022年度股東大會的議案》

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細公司在2023年6月9日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于召開2022年度股東大會的通知》，公示序號2023-033。

特此公告。

深圳新南山控股（集團公司）有限責任公司股東會

2023年6月9日

有關人員簡歷

楊國林：男，1975年出世，中國籍，醫生碩士學歷。列任招商局國際有限責任公司交通出行基建部主管，寧波市常鎮、鎮駱道路有限責任公司經理助理，貴州金關、云關潘桃、金華市道路有限公司副總經理、執行總裁，溫州市甬臺溫高速公路有限責任公司領導班子、老總、經理，招商局道路網絡技術控投有限責任公司經理助理、副總、紀委委員，招商集團有限責任公司黨辦副主任、基層黨建工作部副部長、人事部部長、常務副部長（政府首腦）、黨委會組織部副部長、常務副部長（政府首腦）。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司領導班子、老總，招商局港口集團有限公司非執行董事等。

楊國張先生未擁有企業股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

王世云：男，1967年出世，中國籍，醫生碩士學歷。列任工商銀行副主任科員，英國曼徹斯特大學、謝菲爾德學校、南安普頓大學經濟學老師、研究生導師，我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司總經濟師、副總，我們公司副董事長兼總經理。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）股權有限公司總經理及本董事長等。

王世云先生持有公司107,100股股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

張瑞潮：男，1968年出世，中國籍，研究生文憑。列任深圳南油經濟開發區海港公司辦公室技術工程師、工程師，深圳南油西部物流發展趨勢有限公司總經理，招商局港口媽灣港新項目公司副總經理，招商集團業務流程研發部負責人、經理助理。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）股權有限公司副總經理、赤曉公司有限公司董事長、深圳赤灣商業的發展有限公司董事長及本董事等。

張瑞潮老先生未擁有企業股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

張建國：男，1964年出世，中國籍，本科文憑。列任河北省稅務局稅政二處副主任科員、深圳赤灣港航股權有限公司副總經理兼財務經理。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）股權有限公司副總經理兼財務經理、中開會計有限公司董事長、我們公司副董及寶灣產城發展趨勢（深圳市）有限公司董事長等。

張建國老先生持有公司80,000股股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

陳波：男，1964年出世，中國籍，本科文憑。列任西安市公路學院老師，深圳赤灣物流公司經營部經理、企業經理助理、常務副總經理、經理，深圳赤灣港航有限責任公司助理總經理，我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司助理總經理。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）股權有限公司副總經理、廣州市赤灣東方物流有限公司董事長及本董事等。

陳波老先生未擁有企業股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

李鴻衛：男，1968年出世，中國籍，醫生碩士學歷。列任成都市銀河動力有限責任公司業務經理、董事長助理、執行董事、副總，深圳賽格達聲有限責任公司董事長助理、副總，我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司企管部副總、經理。在職我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司產品總監、董事長助理及本董事等。

李鴻衛先生未擁有企業股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有別的關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

舒謙：男，1977年出世，中國籍，醫生碩士學歷。列任深圳赤灣國際貨運有限責任公司財務會計、財務部門總經理，深圳赤灣港航有限責任公司經銷部業務經理，我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司科學研究內貿部助理總經理、副總、經理，深圳赤灣石油基地有限責任公司執行董事兼總經理、寶灣物流集團有限公司經理、本公司副總經理等。在職我們公司副董事長兼總經理、寶灣物流集團有限公司老總等。

舒謙老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

沈啟盟：男，1982年出世，中國籍，研究生文憑。列任深圳航空有限公司風險內控室主管，我國深圳南山開發設計（集團公司）有限責任公司財務部門助理總經理、財務部門副總，本公司副總經理兼董事長助理。在職本董事兼財務經理等。

沈啟盟老先生持有公司50,000股股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為執行董事的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

張金隆：男，1952年出世，中國籍，醫生碩士學歷。列任九江銀行業、烽火科技有限責任公司、清雅集裝箱房屋有限責任公司、深圳市正弦電氣有限責任公司、江西省聯創電子有限責任公司、中石化石油機械設備股份有限公司公司獨立董事，華南理工大學管理方法學院教授，武漢工商學院副董、醫生。在職華南理工大學管理方法教授、中企科學研究院、武漢工商學院執行董事、江蘇長晶科技發展有限公司獨董及本公司獨立董事等。

張金隆老先生未擁有企業股票，已經取得獨立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為獨董的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及證交所別的要求等條件的任職要求。

西小虹：男，1963年出世，我國香港特區永久居民，研究生文憑。列任中國光大集團有限責任公司律師顧問、中國香港林大偉法律事務所中國法律法規及國際商業顧問、美國杜邦中國有限公司亞太地區杰出律師顧問、美國杜邦紡織品與房間內飾材（中國香港）有限責任公司（劃入世界最大私營公司科氏工業集團后改名為“英威達國際有限公司”）亞太地區合拼回收主管、香港機場管理局我國業務流程經理/我國業務開拓負責人、中電電氣集團有限公司董事長特別顧問、中電電氣集團（中國香港）有限公司總經理、中國化工集團公司總法律顧問/首席法務官兼中國化工生物肥料公司總部總法律顧問、中電電氣集團有限責任公司副總裁兼國際業務CEO。在職頌虹集團有限公司老總、北京道可特法律事務所咨詢顧問、睿道資產合作伙伴及本公司獨立董事等。

西小虹老先生未擁有企業股票，已經取得獨立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為獨董的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及證交所別的要求等條件的任職要求。

余明桂：男，1974年出世，中國籍，醫生碩士學歷。列任華南理工大學控制科學與工程課程博士研究生，武大經濟管理學校會計學專業副教授職稱。在職武大經濟管理學校會計學專業專家教授、研究生導師及本公司獨立董事等。

余明桂老先生未擁有企業股票，已經取得獨立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為獨董的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及證交所別的要求等條件的任職要求。

袁宇輝：男，1950年出世，中國籍，研究生文憑。列任我國深圳南山開發設計（集團公司）股權有限公司副總經理、副董事，深圳赤灣港航有限責任公司執行董事、獨董，深圳赤灣石油基地有限責任公司執行董事，北京市綿世項目投資集團股份有限公司獨董。在職本公司獨立董事等。

袁宇輝先生未擁有企業股票，已經取得獨立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它單位處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況，并不屬于失信執行人，沒有不可候選人為獨董的情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及證交所別的要求等條件的任職要求。