本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海信家電集團股份有限公司（「本公司」）謹定于2023年6月29日（星期四）下午3:00召開本公司2022年度股東周年大會（「本次股東大會」），具體事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會會議屆次：2022年度股東周年大會

　　（二）會議召集人：本公司董事會

　　（三）會議召開的合法性、合規性說明：經本公司第十一屆董事會2023年第七次臨時會議審議，同意于2023年6月29日召開本公司2022年度股東周年大會，召開本次股東大會符合《公司法》《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定。

　　（四））會議召開日期與時間：

　　1、現場會議召開時間：2023年6月29日（星期四）下午3:00起

　　2、網絡投票時間：2023年6月29日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全體A股股東提供網絡形式的投票平臺，本公司A股股東可在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。投票規則：本公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的任意一種表決方式。若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　（六）股權登記日

　　1、A股股東股權登記日：2023年6月20日

　　2、H股股東暫停過戶日：2023年6月21日至2023年6月29日（包括首尾兩日）

　　（七）出席對象：

　　1、于2023年6月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東，若填妥并于2023年6月20日或之前交回出席本次股東大會的確認回執（請見附件一），有權出席本次股東大會，未能填妥或交回回執將不會影響合資格股東出席股東大會。H股股東的出席要求具體請詳見本公司于2023年6月8日在披露易網站（www.hkexnews.hk）發布的《2022年股東周年大會通知》等相關公告。

　　不能出席現場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員

　　3、本公司聘請的專業人士

　　（八）現場會議召開地點：青島市東海西路17號海信大廈會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將聽取獨立非執行董事2022年度述職報告。上述第1至9項議案具體內容請詳見本公司于2023年3月31日在巨潮資訊網發布的《2022年年度報告》《董事會決議公告》《監事會決議公告》；上述第10至12項議案具體內容請詳見本公司與本公告同日發布的《第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議公告》。

　　第1至第11項議案為普通決議案，須經出席會議的所有股東所持有表決權股份的二分之一以上通過，第12項議案為特別決議案，須經出席會議的所有股東所持有表決權股份的三分之二以上通過。青島海信空調有限公司及海信（香港）有限公司作為關聯股東須回避表決第10項議案,也不接受其他股東委托對相關回避表決議案進行投票。

　　三、現場股東大會會議登記事項

　　（一）登記方法

　　1、擬出席本次股東大會的A股法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；A股個人股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，亦可以信函或傳真的方式辦理登記。

　　2、擬出席本次股東大會的H股股東，除應當在2023年6月20日或之前將出席本次股東大會的確認回執交回本公司外（回復方式可采用來人、郵遞或者傳真），還必須將其轉讓文件及有關股票憑證于2023年6月20日或以前，送交香港證券登記有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份證、授權委托書（請見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。

　　（二）登記時間：2023年6月20日或之前

　　（三）登記地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號

　　海信家電集團股份有限公司證券部

　　郵編：528303 傳真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表決權人表決時提交文件的要求：委托代理人本人身份證、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡、委托人身份證。

　　（五）其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　電話：（0757）28362570 傳真：（0757）28361055

　　聯系部門：證券部

　　2、會議費用：參加本次股東大會的股東往返交通及食宿費用自理。

　　3、網絡投票期間，如出現投票系統遇到突發重大事件影響的情況，則本次股東大會的進程按當日通知的進行。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360921

　　2、投票簡稱：海信投票

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權；

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票表決為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過互聯網投票系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月29日 9:15-15:00 期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統：http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、備查文件

　　（一）第十一屆董事會2023年第一次會議決議；

　　（二）第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2022年6月8日

　　附件一：確認回執

　　海信家電集團股份有限公司

　　2022年度股東周年大會參加回執

　　根據本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規定，所有欲參加海信家電集團股份有限公司（「本公司」）2022年度股東周年大會的本公司股東，需填寫以下確認表：

　　姓名： 持股情況： 股

　　身份證號碼： 電話號碼：

　　地址：_______________________________________

　　日期： 股東簽名：

　　附注：

　　1.請用正楷填寫此確認表，此表可復印使用。

　　2.請提供身份證復印件。

　　3.請提供可證明閣下持股情況的文件副本。

　　4.此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2023年6月20日或之前送達本公司。

　　5.(1)如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：

　　中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號

　　海信家電集團股份有限公司 證券部

　　郵政編碼：528303

　　(2)如此表采用傳真形式，請傳至：

　　海信家電集團股份有限公司

　　傳真號碼：86-757-28361055

　　附件二：

　　海信家電集團股份有限公司

　　2022年度股東周年大會授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席海信家電集團股份有限公司2022年度股東周年大會，按如下意思行使表決權，并代為簽署本次會議相關文件：

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東賬號：

　　代理人簽名： 代理人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-051

　　海信家電集團股份有限公司

　　關于向關聯方借款的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　（一）為拓寬海信家電集團股份有限公司(「本公司」)海外融資渠道，以滿足海外業務需求，本公司與海信集團控股股份有限公司（「海信集團公司」）于2023年6月8日簽署《借款合同》（「本合同」），本公司擬向海信集團公司借款每日日終余額不超過5億美元（或等額其他幣種），借款期限為自本公司股東大會審批通過本事項之日起二年。

　　（二）海信集團公司為本公司間接控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）項的規定，海信集團公司為本公司的關聯法人，故上述交易構成關聯交易。

　　（三）本公司第十一屆董事會于2023年6月8日召開2023年第七次臨時會議，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案》，董事長代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關聯董事回避表決本項議案。本次關聯交易尚需提交本公司股東大會審議批準，青島海信空調有限公司及海信（香港）有限公司作為關聯股東將在股東大會上回避表決該項議案。

　　（四）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，亦不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）關聯方的基本情況介紹

　　公司名稱：海信集團控股股份有限公司

　　住所：青島市經濟技術開發區前灣港路218號；

　　企業性質：其他股份有限公司(非上市)；

　　主要辦公地點：青島市經濟技術開發區前灣港路218號；

　　法定代表人：賈少謙；

　　注冊資本：人民幣386039.3984萬元；

　　統一社會信用代碼：91370200727805440H；

　　主營業務：技術進出口；貨物進出口；房地產開發經營；醫療服務；餐飲服務。以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；家用電器研發；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；通信設備制造；通信設備銷售；網絡設備制造；網絡設備銷售；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；專用設備制造；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；軟件開發；教育咨詢服務；會議及展覽服務；休閑觀光活動；物業管理；非居住房地產租賃；住房租賃；機械設備租賃；汽車租賃；餐飲管理；停車場服務。

　　主要股東：海信集團有限公司持有26.79%的股權，青島新豐信息技術有限公司持有24.36%的股權，上海海豐航運有限公司持有2.64%的股權，青島員利信息咨詢股份有限公司及合伙企業持有12.98%的股權，青島恒信創勢電子技術有限公司持有3.06%的股權，崗位激勵股東持有30.17%的股權，海信集團公司無實際控制人。

　　（二）關聯方的財務數據

　　海信集團公司成立于2001年5月1日，最近三年經營狀況良好。2022年度，海信集團公司母公司口徑經審計營業收入7.75億元，凈利潤14.09億元，資產總額為181.97億元，凈資產為70.29億元。截止2023年4月30日，海信集團公司（母公司口徑）未經審計資產總額為174.78億元，凈資產為58.19億元，2023年1-4月海信集團公司實現營業收入1.66億元，凈利潤1.02億元。

　　（三）與本公司的關聯關系

　　海信集團公司為本公司間接控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（一）項的規定，海信集團公司為本公司的關聯法人，故上述交易構成關聯交易。

　　（四）海信集團公司不是失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　（一）借款額度：每日日終余額不超過5億美元或等額其他幣種（含利息）。

　　（二）借款期限：自本公司股東大會審批通過本合同之日起二年。

　　（三）借款利率：年利率不超過美元3個月TERM SOFR+161.161BP。 TERM SOFR以每個定息期（T0）開始前兩個營業日（T0-2）的彭博或路透終端相應版面公布的美元同期報價為準。1BP=0.01%。如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協商確定其他幣種相應的貸款利率。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　本公司向海信集團公司借款的貸款利率參考同期商業銀行對類似貸款之貸款利率厘定，本公司在海信集團公司的貸款利率不得高于同期商業銀行對類似貸款之貸款利率。本交易乃雙方按照一般商業條款及不遜于獨立第三方可提供（或獲得）的條款進行，在不滿足上述交易條件下，本公司有權自行選擇其他融資方式。

　　本次關聯交易定價公允，遵循公平合理的原則，符合本公司及股東的整體利益，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　《借款合同》的主要條款如下：

　　（一）交易雙方：

　　甲方（借款人）：本公司

　　乙方（貸款人）：海信集團公司

　　（二）借款金額與期限：

　　1、本合同項下貸款的每日日終余額不超過5億美元或等額其他幣種（含利息）。

　　2、本合同項下的貸款期限為：自本公司股東大會審批通過本合同之日起二年。

　　（三）利息計算：

　　1、貸款利率：本合同項下的貸款利率為年利率不超過美元3個月TERM SOFR+161.161BP。TERM SOFR以每個定息期（T0）開始前兩個營業日（T0-2）的彭博或路透終端相應版面公布的美元同期報價為準。1BP=0.01%。

　　如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協商確定其他幣種相應的貸款利率。

　　2、本合同項下貸款自提款日開始計息。

　　（四）服務原則

　　1、乙方為甲方提供融資服務不需甲方提供擔保或抵押。

　　2、本合同的簽署并不能夠使乙方在本合同期間成為甲方唯一的業務商。甲方可以根據實際情況在履行本合同的同時由其他金融機構提供本合同項下的融資業務。

　　3、本合同生效后，甲乙雙方均可以授權其子公司代為具體履行本合同（其中本合同項下乙方子公司不包含海信集團財務有限公司，甲方與海信集團財務有限公司的關聯交易遵照雙方簽署的《金融服務協議》執行），承擔相應義務，享有相應權利，如有沖突，以本合同規定的條款為準。

　　（五）合同有效期：本合同有效期自本公司股東大會審批通過本合同之日起二年。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　本次關聯交易為拓寬海外融資渠道，以滿足海外業務需求。本公司與海信集團公司的關聯交易遵循公允、合理的原則，不會損害本公司利益，不會對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響；本公司主要業務不會因上述關聯交易而對關聯人形成重大依賴，不會影響本公司的獨立性。

　　七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　截止本公告披露日，本公司與海信集團公司及其下屬子公司的日終借款余額約為1.31億美元。

　　八、獨立非執行董事事前認可情況和獨立意見

　　（一）獨立非執行董事發表的事前認可說明

　　本公司事前就本公司擬與海信集團公司的關聯交易通知了我們，并提供了相關資料和進行了必要的溝通，我們認真審閱了關聯交易相關文件后，認為：本次公司向關聯方借款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業務需求，貸款利率參考同期商業銀行貸款利率水平厘定，定價公允合理，本公司與海信集團公司之間擬進行的關聯交易是基于普通的商業交易條件及有關合同的基礎上進行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將本項關聯交易議案提交董事會審議。

　　（二）獨立非執行董事發表的獨立意見

　　本次關聯交易議案的審議程序合法合規，關聯董事均回避表決，符合中國證監會和深交所的有關規定。本次公司向關聯方海信集團公司借款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業務需求，貸款利率參考同期商業銀行貸款利率水平厘定，定價公允合理，本公司與海信集團公司之間擬進行的關聯交易是基于普通的商業交易條件及有關合同的基礎上進行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本項關聯交易議案。

　　九、備查文件

　　（一）《借款合同》；

　　（二）第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議；

　　（三）獨立非執行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的事前認可說明；

　　（四）獨立非執行董事對公司第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-050

　　海信家電集團股份有限公司

　　關于回購注銷部分A股限制性股票

　　減少注冊資本暨通知債權人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通知債權人的原因

　　海信家電集團股份有限公司(「本公司」)于2023年6月8日召開第十一屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于回購注銷部分A股限制性股票的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的相關規定，鑒于2022年A股限制性股票激勵計劃5名激勵對象因職務調整，不再具備激勵資格，董事會同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計21.2萬股，回購價格為6.64元/股。本次回購注銷完成后，本公司總股本預計將減少21.20萬股，本公司注冊資本也相應減少21.20萬元。具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的《關于回購注銷部分A股限制性股票的公告》。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　本次回購注銷完成后，本公司注冊資本將減少21.20萬元，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》等相關法律、法規的規定，本公司特此通知債權人，本公司債權人自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求本公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向本公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由本公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　債權申報具體方式如下：

　　債權人可采用現場遞交或郵寄方式申報債權，申報時間、地點等信息如下：

　　1、申報時間：自本公告之日起45日內（工作日9:00-17:00）

　　2、債權申報登記地點: 青島市東海西路17號海信大廈

　　3、聯系人: 證券部

　　4、聯系電話: 0757-28362570

　　5、電子郵箱：hxjdzqb@hisense.com

　　6、以郵寄方式申報的，申報日以寄出日/郵戳日為準，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-049

　　海信家電集團股份有限公司

　　關于回購注銷部分A股限制性股票的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海信家電集團股份有限公司（「本公司」）于2023年6月8日召開第十一屆董事會2023年第七次臨時會議、第十一屆監事會2023年第五次會議，審議及批準公司《關于回購注銷部分A股限制性股票的議案》。鑒于本公司2022年A股限制性股票計劃中5名激勵對象職務調整，已不符合激勵對象要求，本公司擬將上述激勵對象持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票21.2萬股進行回購注銷處理，現將有關具體情況公告如下：

　　一、本激勵計劃已履行的決策程序和審批情況

　　（一）2022年12月30日，本公司召開第十一屆董事會2022年第十次臨時會議，審議及批準《關于〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案，本公司獨立非執行董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

　　同日，本公司召開第十一屆監事會2022年第四次會議，審議及批準《關于〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實公司2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等議案，本公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并發表了相關核查意見。

　　（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司對激勵對象名單的姓名和職務在本公司內部進行了公示。截至公示期滿，本公司監事會未接到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2023年2月17日，本公司披露了《海信家電集團股份有限公司監事會關于2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　　（三）2023年2月28日，本公司召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議，審議及批準《關于〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，本公司實施本激勵計劃獲得股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議批準，董事會被授權確定限制性股票授予日，在激勵對象符合條件時向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　同日，本公司披露了《海信家電集團股份有限公司關于2022年A股限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（四）2023年2月28日，本公司召開第十一屆董事會2023年第三次臨時會議、第十一屆監事會2023年第一次會議，審議及批準《關于向2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，本公司獨立非執行董事對此發表了獨立意見，本公司監事會對激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

　　（五）2023年5月19日，本公司完成2022年A股限制性股票激勵計劃限制性股票授予登記，授予登記人數511人，授予登記數量2542.20萬股，授予價格為6.64元/股。

　　（六）2023年6月8日，本公司召開第十一屆董事會2023年第七次臨時會議、第十一屆監事會2023年第五次會議，審議及批準《關于回購注銷部分A股限制性股票的議案》，本公司獨立非執行董事對該事項發表了同意的獨立意見，監事會對該事項發表了同意的意見。

　　二、回購注銷的原因、數量、價格及資金來源

　　（一）回購股份的原因

　　鑒于本公司2022年A股限制性股票計劃中5名激勵對象職務調整，根據本公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議的授權及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》有關規定，本公司董事會同意對上述5名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共21.2萬股進行回購注銷處理。

　　（二）回購股份的價格及定價依據

　　根據本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》有關規定，激勵對象因個人原因降職，但仍在本公司內，或在本公司控股子公司內任職，且符合激勵對象要求的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，應根據新崗位調減并確定獲授權益，調減部分由本公司按照授予價格回購注銷。不再符合激勵對象要求的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由本公司按照授予價格回購注銷。

　　綜上，本公司對5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購價格為6.64元/股。

　　（三）回購注銷數量

　　上述5名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票為21.2萬股，本次回購注銷的限制性股票數量分別占本公司限制性股票激勵計劃現有額度的0.83%和本公司當前總股本的0.02%。

　　（四）回購的資金總額及來源

　　本次限制性股票的回購總金額為1,407,680元，資金來源于公司自有資金。

　　三、預計本次回購并注銷后本公司股本結構的變化

　　四、本次回購注銷部分A股限制性股票對本公司的影響

　　本次回購注銷部分A股限制性股票事項不會對本公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響本公司管理團隊的勤勉盡職，本公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，努力為股東創造價值。

　　五、獨立董事意見

　　本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的規定和要求，本公司對部分A股限制性股票進行回購注銷是由于部分激勵對象不再具備激勵資格，董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關規定，表決程序合法、有效，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本公司本次回購注銷部分A股限制性股票事項。

　　六、監事會意見

　　經審核，監事會認為：本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的規定和要求，監事會對擬回購注銷部分A股限制性股票數量及激勵對象的名單進行了核實，董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關規定，我們同意本次回購注銷部分A股限制性股票事項。

　　七、法律意見書的結論意見

　　本次回購注銷已經取得必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《海信家電集團股份有限公司2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本次回購注銷涉及的公司章程及注冊資本變更等工商登記事項尚需要提交公司股東大會審議通過；本次回購注銷的原因、回購價格及定價依據、回購注銷數量及資金來源等符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司將依法履行現階段需要履行的信息披露義務，隨著本激勵計劃的進展，尚需繼續履行相應的法定信息披露義務。

　　八、本次回購注銷計劃的后續工作安排

　　本公司將根據深圳證券交易所與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的規定辦理本次回購注銷的相關手續并及時履行信息披露義務。

　　九、備查文件

　　（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議；

　　（二）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十一屆監事會2023年第五次會議決議；

　　（三）獨立非執行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的獨立意見；

　　（四）北京德和衡律師事務所關于海信家電集團股份有限公司2022年A股限制性股票激勵計劃回購注銷部分A股限制性股票相關事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-048

　　海信家電集團股份有限公司

　　第十一屆監事會2023年

　　第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　（一）會議通知的時間和方式

　　海信家電集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆監事會于2023年6月2日以通訊方式向全體監事發出召開第十一屆監事會2023年第五次會議的通知。

　　（二）會議召開的時間、地點和方式

　　1、會議于 2023年6月8日以通訊方式召開。

　　2、監事出席會議情況

　　會議應到監事3人，實到3人。

　　（三）會議主持人：監事長劉振順

　　（四）會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事認真審議，會議形成如下決議：

　　審議及批準關于回購注銷部分A股限制性股票的議案。（本議案的具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的《關于回購注銷部分A股限制性股票的公告》）

　　經審核，監事會認為：本公司本次回購注銷部分A股限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的規定和要求，監事會對擬回購注銷部分A股限制性股票數量及激勵對象的名單進行了核實，董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關規定，我們同意本次回購注銷部分A股限制性股票事項。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司監事會

　　2023年6月8日

　　股票代碼：000921 股票簡稱：海信家電 公告編號：2023-047

　　海信家電集團股份有限公司

　　第十一屆董事會2023年

　　第七次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）會議通知的時間和方式

　　海信家電集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆董事會于2023年6月2日以通訊方式向全體董事發出召開第十一屆董事會2023年第七次臨時會議的通知。

　　（二）會議召開的時間、地點和方式

　　1、會議于2023年6月8日以通訊方式召開。

　　2、董事出席會議情況

　　會議應到董事9人，實到9人。

　　（三）會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，會議形成如下決議：

　　（一）審議及批準關于回購注銷部分A股限制性股票的議案。（本議案的具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的《關于回購注銷部分A股限制性股票的公告》）

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》、本公司《2022年A股限制性股票激勵計劃》的相關規定以及本公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的授權，鑒于本公司2022年A股限制性股票激勵計劃5名激勵對象因職務調整，不再具備激勵資格，董事會同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計21.2萬股，回購價格為6.64元/股。

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（二）審議及批準關于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。（本議案的具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的《關于向關聯方借款的關聯交易公告》，董事長代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關聯董事回避表決本項議案）

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（三）審議及批準關于本公司董事長基本年薪的議案。（董事長代慧忠先生回避表決本項議案）

　　參考本公司所在行業和地區的董事長薪酬水平，同意本公司董事長領取基本年薪每年稅前人民幣260萬元。

　　表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（四）關于修改《公司章程》有關條款，并提請股東大會授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。（本議案的具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的《〈公司章程〉修訂對比表》)

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（五）審議及批準關于提議召開本公司2022年度股東周年大會的議案。（本議案的具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的《關于召開2022年度股東周年大會的通知》)

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　上述第二、三、四項議案須提交本公司股東大會審議通過。

　　本公司獨立非執行董事對本次會議相關事項發表了事前認可說明及獨立意見，具體內容請見本公司于同日在巨潮資訊網登載的相關公告文件。

　　三、備查文件

　　（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議；

　　（二）獨立非執行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的事前認可說明；

　　（三）獨立非執行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　海信家電集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日