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茂名石化實華股份有限公司關于設立控股子公司并完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
為適應整體發展和業務拓展需要，茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上?？泼芩夹履茉纯萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“上海科密思”）以自有資金出資、在廣東省茂名市投資設立廣東實華博潤科技有限公司（以下簡稱“實華博潤”），注冊資本為3,000萬元人民幣，公司持股60%，上?？泼芩汲止?0%，公司為實華博潤控股股東。近日，經茂名市市場監督管理局高新區分局核準，廣東實華博潤科技有限公司完成了工商注冊登記手續并取得了營業執照。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司本次對外投資設立控股子公司事項無需提交公司董事會及股東大會審議批準。
公司本次對外投資設立控股子公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、新設立公司的基本情況
1、名稱：廣東實華博潤科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91440900MACKBE9E7D
3、注冊資本：叁仟萬圓整
4、類型：其他有限責任公司
5、成立日期：2023年06月08日
6、法定代表人：辜嘉杰
7、營業期限：長期
8、經營范圍：
一般項目:新材料技術研發;生物化工產品技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;生物基材料技術研發;潤滑油加工、制造（不含危險化學品）;潤滑油銷售;化工產品生產（不含許可類化工產品）;化工產品銷售（不含許可類化工產品）;石油制品制造（不含危險化學品）;石油制品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
9、住所：茂名高新技術產業開發區恒基路 139 號圓夢園二樓G13G28 室
三、合作方的基本情況
1、名稱：上?？泼芩夹履茉纯萍加邢薰?/p>
2、統一社會信用代碼：91310112MA1GCCEU6H
3、注冊資本：人民幣壹仟萬元
4、類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
5、成立日期：2019年03月01日
6、法定代表人：李韜
7、營業期限：2013年05月16日至無固定期限
8、經營范圍：
從事新能源科技、化工科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；高新材料、化工產品（除危險品）、儀器設備的研究、開發和銷售；儀器設備維修服務；相關軟件的設計、研究、開發和銷售，貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
9、住所：上海市閔行區東川路555號丙樓8080室
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上?？泼芩脊九c本公司及本公司5%以上的股東、董監高均不存在關聯關系。
四、合作雙方簽署章程的主要內容
1、股東的出資額、出資時間和出資方式：
2、實華博潤組織架構
實華博潤設股東會，股東會由全體股東組成，是公司的最高權利機構。股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。
實華博潤設董事會，由5名董事組成，由股東會選舉產生。設董事長1名，由董事會選舉產生。設1名監事，由股東會選舉產生；公司高級管理人員包括經理、副經理、財務負責人，由董事會聘任。
五、設立控股子公司的目的、影響及存在風險
1、公司本次設立控股子公司，是基于公司整體戰略、業務拓展和優化產業布局所做的決策，有利于加強公司油品板塊業務，有利于提高公司的業務競爭能力和拓展公司發展空間，促進公司持續健康發展，維護股東長遠利益。
2、本次設立控股子公司的資金來源于公司和上海科密思公司的自有資金，成立后的控股子公司最終將納入公司合并報表范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
3、本次設立控股子公司擬投資有關生物基潤滑油的基礎和應用研究，可能面臨宏觀經濟調整、行業政策變化、市場業務競爭、運營管理等因素帶來的風險，公司將加強管理運營，健全控股子公司的治理結構，完善內部控制制度和監督機制，穩步推進控股子公司業務的順利開展。
目前新設公司處于初設階段，相關業務尚未實際開展, 未來盈利狀況暫未能預計。
請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、廣東實華博潤科技有限公司營業執照（副本）；
2、上?？泼芩夹履茉纯萍加邢薰緺I業執照（副本）；
3、廣東實華博潤科技有限公司章程。
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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