本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議于2023年6月9日上午10:30以現場會議方式在公司一會議室召開。應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席常婧召集和主持。會議通知于2023年5月29日通過書面方式和電話等方式發出。

　　本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審核、表決，通過以下決議：

　　二、 監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　監事會認為：2022年度監事會工作報告符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等的規定。監事會一致同意《關于2022年度監事會工作報告的議案》。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　監事會認為：2022年度財務決算報告符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，財務運作規范、財務狀況良好；真實、準確、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，監事會一致同意本議案。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于2023年度財務預算報告的議案》

　　監事會認為：2023年度財務預算報告符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，是對公司2023年可能財務狀況的客觀預測。因此，監事會一致同意本議案。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合法律法規和《公司章程》的規定，符合公司現階段和長遠發展需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意本議案。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于公司監事2023年度薪酬預案》

　　表決情況：同意0票，反對0票，棄權0票，回避3票。

　　本議案全體監事回避表決，直接提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-002

　　重慶西山科技股份有限公司

　　關于2022年年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度不進行利潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本。

　　● 公司2022年度不分配利潤，是鑒于公司目前處于業務增長階段等實際情況的綜合考慮。

　　● 公司2022年年度利潤分配預案已經公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　一、 利潤分配預案內容

　　經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司累積未分配利潤為76,276,400.92元。根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3 號一上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，綜合考慮公司目前經營狀況以及未來發展需要，為保障公司生產經營的正常運行，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好的維護全體股東的長遠利益，經董事會研究決定：公司當期擬不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余的未分配利潤滾存至下一年度。

　　本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、 公司2022年度不進行分配利潤的情況說明

　　2022年度公司不進行分配利潤，主要是基于行業發展情況、公司發展階段及經營模式、盈利水平及資金需求的綜合考慮。

　　（一） 公司所處行業情況及特點

　　公司是行業內少數布局微創手術工具多領域的企業之一，且自主掌握從研發設計到生產組裝的全產業鏈技術，在量產成熟產品的同時，保持對下一代產品及新領域產品的開發，從而不斷推陳出新，驅動公司業務穩定發展。公司主要產品性能與國外一流品牌無實質性差別，已經能夠媲美行業領先水平，并且在部分功能設計上已實現進一步優化，體現出公司較強的產品競爭力。隨著進口替代的進一步推進和手術動力裝置一次性耗材的推廣，公司產品的市場需求將不斷增加。

　　（二） 公司發展階段和自身經營模式

　　公司一方面將繼續保持公司在國內手術動力裝置領域的領先地位，爭取持續提高市場占有率，另一方面著手豐富和完善內窺鏡系統和能量手術設備產品系列，以實現公司持續、健康、快速發展，不斷提升公司價值，實現投資者利益最大化。同時，公司將會繼續擴大規模，增加就業、優化員工福利待遇，吸引高素質人才和國內外的高技術行業專家，并建立健全研發團隊和客戶服務團隊，為企業研發水平和業務能力的提升打下扎實的基礎。因此，公司需要保持充足的資金，保證研發投入、增強技術儲備、提升工藝水平、擴充高端人才隊伍，提高市場占有率，以持續提升在行業內的綜合競爭力，進一步提升營業收入和利潤，回饋廣大股東。

　　（三） 公司盈利水平及資金需求

　　2022年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為75,351,624.08元。公司盈利 能力不斷增強，整體財務狀況向好。在公司新產品、新技術的持續技術研發，全球市場的開拓等，需要更多的資金以保障公司健康、持續地發展。

　　（四） 公司未進行現金分紅的原因

　　充分考慮到公司目前處于發展期，研發投入大、資金量需求大，需要充足的資金以保證公司的正常運營與長遠發展，繼而更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續發展和資金需求。

　　（五） 公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

　　公司2022年度未分配利潤將累計滾存至下一年度，以滿足公司研發創新、生產經營、人才引進的需求。相關收益水平受宏觀經濟形勢、資產質量變動、資產利率水平等多種因素的影響。公司將繼續嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續發展和資金需求。

　　三、 公司履行的決策程序

　　（一） 董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年6月9日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二） 獨立董事意見

　　我們作為公司的獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案符合相關法律法規及《公司章程》等相關規定，合法、合規、合理，符合公司的實際情況，有利于公司持續、穩定、健康的發展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三） 監事會意見

　　公司于2023年6月9日召開第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于 2022年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司2022年度利潤分配預案的制定符合《公司法》《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司實際經營成果、資金情況以及未來發展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權益的情形，同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、 相關風險提示

　　1、本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　2、公司2022年度利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-003

　　重慶西山科技股份有限公司

　　關于公司變更注冊資本、公司類型、

　　修訂《公司章程》并辦理

　　工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、 公司注冊資本和公司類型變更的相關情況

　　經中國證券監督管理委員會于2023年4月17日核發出具的《關于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕804號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,325.0367萬股，并于2023年 6月6日在上海證券交易所科創板上市（以下簡稱“本次發行”）。根據永拓會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年6月2日出具的《驗資報告》（永證驗字（2023）第210011號），本次發行完成后，公司注冊資本由3,975.1099萬元變更為5,300.1466萬元，公司股份總數由3,975.1099萬股變更為5,300.1466萬股，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場監督管理部門核準的內容為準。

　　二、 修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司本次發行的實際情況，公司現擬將《重慶西山科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《重慶西山科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修訂，形成新的《重慶西山科技股份有限公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內容如下：

　　公司章程修訂對照表

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。根據上述情況，公司需要辦理相關工商變更登記，為提高工作效率，董事會擬提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

　　修訂后的《重慶西山科技股份有限公司章程》具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-004

　　重慶西山科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月30日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月30日 13點0分

　　召開地點：重慶市北部新區高新園木星科技發展中心（黃山大道中段9號）西山科技一會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月30日至2023年6月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案 1、3、4、5、6、8 已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，議案 2、3、4、5、7 已經公司第三屆監事會第八次會議審議通過。具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司將在股東大會召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《重慶西山科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案8

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一） 登記時間

　　2023 年 6 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17：00

　　（二） 登記地點

　　重慶市北部新區高新園木星科技發展中心（黃山大道中段9號）西山科技一會議室

　　登記信函郵寄：重慶市北部新區高新園木星科技發展中心（黃山大道中段9號）重慶西山科技股份有限公司綜合管理部，信函上請注明“股東大會”字樣

　　（三） 登記方式

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或股東代理人應通過現場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現

　　場登記的，參會手續文件須在 2023 年 6 月 27 日下午 17:00 前送達，以抵達公司的時間為準；公司不接受電話方式辦理登記。參會手續文件要求如下：

　　1、自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理

　　人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書并加蓋公章（授權委托書格式詳見附件）。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　注：現場登記所有原件均需提交一份復印件；如通過郵件方式辦理登記，請傳遞掃描件；如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。為公平對待每一名股東，1 名股東只能委托 1名代表出席。

　　六、 其他事項

　　（一） 會議聯系方式

　　聯系地點：重慶市北部新區高新園木星科技發展中心（黃山大道中段9號）西山科技綜合管理部

　　聯系人：李政陽

　　聯系電話：023-68211081

　　電子郵箱：xishangufen@xishantech.com.cn

　　（二） 本次股東大會會期半天，現場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請提前半小時到達會場辦理簽到，并請攜帶第五節“會議登記方法”中相關登記材料原件，以便驗證入場。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶西山科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。