我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月11日舉辦第二屆股東會第二十二次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十一次會議2022年10月28日舉行的2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于簽訂〈年產(chǎn)60萬噸再生鋁項目投資協(xié)議書〉并設(shè)立全資子公司的議案》。主要內(nèi)容參照企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于簽訂〈年產(chǎn)60萬噸再生鋁項目投資協(xié)議書〉并設(shè)立全資子公司的公告》（公示序號：2022-097）。2022年10月31日，控股子公司安徽省鑫鉑環(huán)保科技有限公司（下稱“鑫鉑環(huán)境保護(hù)”）已申請進(jìn)行有關(guān)工商企業(yè)注冊辦理手續(xù)，也取得了天長市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，主要內(nèi)容參照企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于全資子公司完成工商注冊登記并取得營業(yè)執(zhí)照的公告》（公示序號：2022-104）。

前不久公司收到通告，鑫鉑環(huán)境保護(hù)已拍得天長市自然資源和規(guī)劃局出讓的坐落于安徽省天長市緯二路南端、經(jīng)十六路西邊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。現(xiàn)就此次競價狀況公布如下所示：

一、競拍的土地使用權(quán)證基本概況

1、產(chǎn)權(quán)人：安徽省鑫鉑環(huán)保科技有限公司；

2、一共有狀況：單獨(dú)所有；

3、土地資源部位：安徽省天長市緯二路南端、經(jīng)十六路西邊；

4、不動產(chǎn)單元號：341181105007GB00831W00000000；

5、權(quán)利類型：國有建設(shè)用地使用權(quán)；

6、權(quán)利性質(zhì)：轉(zhuǎn)讓；

7、用地性質(zhì)：工業(yè)土地（舊）；

8、總面積：255,136平米；

9、使用年限：國有建設(shè)用地使用權(quán)2023年5月22日起2073年5月21日止。

二、此次競拍土地使用權(quán)證的效果及對企業(yè)的危害

此次所拍得之國有建設(shè)用地使用權(quán)，將主要用于年產(chǎn)量60萬噸級再生金屬新項目，為公司發(fā)展投建給予土壤資源，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的核心競爭力，擴(kuò)張經(jīng)營規(guī)模，推動公司實現(xiàn)未來發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀會帶來重大的影響。此次競拍國有制基本建設(shè)土地使用權(quán)證的資金來源為自籌資金，對上市公司財務(wù)情況及經(jīng)營效益不容易產(chǎn)生不利影響。

三、備查簿文檔

《中華人民共和國不動產(chǎn)權(quán)證書》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號：2023-075

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)對聯(lián)提供擔(dān)保金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 于2023年6月13日舉辦第二屆股東會第三十一次會議第二屆職工監(jiān)事第二十九次大會審議通過了《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的議案》，依據(jù)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展與市場拓展?fàn)顩r，企業(yè)擬將列入合并報表范圍里的分公司給予擔(dān)保額度不得超過25億人民幣。依據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，分公司安徽省鑫鉑科技公司負(fù)債率超出70%，該保證事宜早已股東會三分之二以上執(zhí)行董事表決通過，公司獨(dú)立董事對此次貸款擔(dān)保發(fā)布了單獨(dú)建議，此次貸款擔(dān)保尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

一、此次貸款擔(dān)保基本概況

企業(yè)為分公司安徽省鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司（下稱“鑫發(fā)鋁業(yè)公司”）及安徽省鑫鉑科技公司（下稱“鑫鉑高新科技”）、安徽省鑫鉑光電材料有限責(zé)任公司（下稱“鑫鉑光伏發(fā)電”）、安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責(zé)任公司（下稱“鑫鉑新能源技術(shù)”）、安徽省鑫鉑環(huán)保科技有限公司（下稱“鑫鉑環(huán)境保護(hù)”）、鑫鉑新型材料（越南地區(qū)）有限責(zé)任公司（暫定名，最后的結(jié)果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“鑫鉑新型材料（越南地區(qū)）”）和鑫鉑新型材料（新加坡）有限責(zé)任公司（暫定名，最后的結(jié)果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“鑫鉑新型材料（新加坡）”）給銀行、金融租賃公司等有關(guān)機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信給予擔(dān)保額度預(yù)估不得超過25億人民幣（含 25億人民幣），詳細(xì)情況詳細(xì)下列：

結(jié)合公司實體經(jīng)營必須在擔(dān)保額度范圍之內(nèi)適當(dāng)調(diào)節(jié)各分公司間的擔(dān)保額度，但是對于負(fù)債率超出 70%的擔(dān)保對象，只能從負(fù)債率超出 70%的擔(dān)保對象中調(diào)濟(jì)。

二、被擔(dān)保人狀況

（一）被擔(dān)保人：安徽省鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務(wù)報表

截止到2022年12月31日，鑫發(fā)鋁業(yè)公司的資產(chǎn)總額為35,394.68萬余元，總負(fù)債為20,558.09萬余元， 資產(chǎn)總額為14,836.58萬余元，2022年度實現(xiàn)營收55,349.28萬余元， 資產(chǎn)總額1,576.60萬余元，純利潤1,627.03萬余元（2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務(wù)審計）。

截止到2023年3月31日，鑫發(fā)鋁業(yè)公司的資產(chǎn)總額為36,514.79萬余元，總負(fù)債為21,460.20萬余元，資產(chǎn)總額為15,054.59萬余元，2023年第一季度實現(xiàn)營收9,768.28萬余元，資產(chǎn)總額190.19萬余元，純利潤218.00萬余元（2023年第一季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

（二）被擔(dān)保人：安徽省鑫鉑科技公司

1、工商登記信息

2、最近一年一期財務(wù)報表

截止到2022年12月31日，鑫鉑科技技術(shù)資產(chǎn)總額為156,976.74萬余元，總負(fù)債為121,160.43萬余元，資產(chǎn)總額為35,816.31萬余元，2022年度實現(xiàn)營收247,418.68萬余元，資產(chǎn)總額14,115.19萬余元，純利潤 12,353.90萬余元（2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務(wù)審計）。

截止到2023年3月31日，鑫鉑科技技術(shù)資產(chǎn)總額為171,354.51萬余元，總負(fù)債為132,605.58萬余元，資產(chǎn)總額為38,748.93萬余元，2023年第一季度實現(xiàn)營收81,916.48萬余元，資產(chǎn)總額3,156.43萬余元，純利潤2,932.62萬余元。（2023年第一季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）

（三）被擔(dān)保人：安徽省鑫鉑光電材料有限責(zé)任公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務(wù)報表

截止到2022年12月31日，鑫鉑光伏發(fā)電的資產(chǎn)總額為86,577.91萬余元，總負(fù)債為23,972.57萬余元，資產(chǎn)總額為62,605.33萬余元，2022年度實現(xiàn)營收68,214.21萬余元，資產(chǎn)總額1,353.45萬余元，純利潤1,014.50萬余元（2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務(wù)審計）。

截止到2023年3月31日，鑫鉑光伏發(fā)電的資產(chǎn)總額為87,935.79萬余元，總負(fù)債為26,377.38萬余元，資產(chǎn)總額為61,558.42萬余元，2023年第一季度實現(xiàn)營收74,635.64萬余元，資產(chǎn)總額-1,802.29萬余元，純利潤-1,046.92萬余元。（2023年第一季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）

（四）被擔(dān)保人：安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責(zé)任公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務(wù)報表

到目前為止，鑫鉑新能源技術(shù)未實體經(jīng)營。

（五）被擔(dān)保人：安徽省鑫鉑環(huán)保科技有限公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務(wù)報表

到目前為止，鑫鉑環(huán)境保護(hù)未實體經(jīng)營。

（六）被擔(dān)保人：鑫鉑新型材料（越南地區(qū)）有限責(zé)任公司（暫定名）

該企業(yè)并未宣告成立及實體經(jīng)營，最后的結(jié)果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（七）被擔(dān)保人：鑫鉑新型材料（新加坡）有限責(zé)任公司（暫定名）

該企業(yè)并未宣告成立及實體經(jīng)營，最后的結(jié)果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

以上這些被擔(dān)保人個人信用穩(wěn)步增長，均并不是失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

此次對分公司擔(dān)保額度經(jīng)討論后，企業(yè)擬將列入合并報表范圍里的分公司給予擔(dān)保額度不得超過25億人民幣。 之上貸款擔(dān)保規(guī)劃是公司及分公司和相關(guān)銀行金融組織基本溝通后由企業(yè)制定的貸款擔(dān)保應(yīng)急預(yù)案，實際合同類型、擔(dān)保額度、擔(dān)保期、擔(dān)保方等條文內(nèi)容以公司及分公司按照實際生產(chǎn)運(yùn)營要求狀況在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)和相關(guān)合同書目標(biāo)一同共同商定，以正式簽署的有關(guān)擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)，以上擔(dān)保額度可重復(fù)利用，最后具體貸款擔(dān)保最高不超過此次批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。公司股東方未公司擔(dān)保及質(zhì)押擔(dān)保。待實際債務(wù)擔(dān)保協(xié)議簽署時，企業(yè)也將在特定信息公開新聞媒體立即履行信息披露義務(wù)。

四、股東會建議

股東會覺得，為分公司向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度公司擔(dān)保，能夠滿足以其市場拓展和市場開拓所帶來的資金需求，將有利于子公司可持續(xù)發(fā)展觀及身心健康運(yùn)營。此次擔(dān)保被擔(dān)保方均是企業(yè)分公司，企業(yè)并對平時企業(yè)決策有絕對控制權(quán)，并且其運(yùn)營平穩(wěn)，具有良好的償債能力指標(biāo)，企業(yè)可以有效地控制與規(guī)避風(fēng)險。此次貸款擔(dān)保個人行為合乎有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，也不會影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響，不容易危害公司及廣大投資者利益。股東會允許此次對分公司擔(dān)保額度事宜。擔(dān)保的形式包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等。實際擔(dān)保條款包含但是不限于擔(dān)保額度、擔(dān)保期、合同類型等，都以和相關(guān)金融企業(yè)簽署的最后協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

以上事宜尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議準(zhǔn)許。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：為分公司向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度公司擔(dān)保，能夠滿足以其市場拓展和市場開拓所帶來的資金需求，將有利于子公司可持續(xù)發(fā)展觀及身心健康運(yùn)營。此次擔(dān)保被擔(dān)保方均是企業(yè)分公司，企業(yè)并對平時企業(yè)決策有絕對控制權(quán)，并且其運(yùn)營平穩(wěn)，具有良好的償債能力指標(biāo)，企業(yè)可以有效地控制與規(guī)避風(fēng)險。此次貸款擔(dān)保個人行為合乎有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，也不會影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響，不容易危害公司及廣大投資者利益。 因而， 職工監(jiān)事允許此次企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度的相關(guān)事宜。

六、獨(dú)董建議

此次擔(dān)保對象為公司發(fā)展分公司，企業(yè)并對經(jīng)營情況、資信評估及償債能力指標(biāo)有深入了解與控制，嚴(yán)控風(fēng)險。經(jīng)核實，被擔(dān)保方的經(jīng)營情況穩(wěn)定性，具有較好的償債能力指標(biāo)。此次貸款擔(dān)保事項決議及決策制定真實有效，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。 因而,大家允許此次企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度的相關(guān)事宜, 并同意將這個提案提交公司2023年第三次股東大會決議決議。

七、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔(dān)保總額為0元，企業(yè)對列入合并報表范圍里的分公司所提供的貸款擔(dān)保總額為90,240.36萬余元，占公司截止到2022年12月31日公司凈資產(chǎn)的47.80%。公司及分公司不會有貸款逾期擔(dān)保情況。

除此之外，企業(yè)無涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損失。

此貸款擔(dān)保事宜經(jīng)董事會三分之二以上執(zhí)行董事允許，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

八、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十九次會議決議》；

3、獨(dú)董《關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號：2023-076

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)報請舉辦企業(yè)2023年

第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月13日舉行的第二屆股東會第三十一次大會審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月30日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2、股東會召集人：企業(yè)第二屆股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年6月30日（星期五）14：30。

（2）網(wǎng)上投票時長：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時間為：2023年6月30日早上9:15至15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己列席會議當(dāng)場或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月21日（星期三）。

7、大會參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人；于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）我們公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會議地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議事宜及提議編號如下所示：

以上提案由企業(yè)2023年6月13日舉行的第二屆股東會第三十一次會議第二屆職工監(jiān)事第二十九次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》里的有關(guān)公示。

以上提案歸屬于特別決議提案，必須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過。此次股東大會審議的議案需要對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并公開公布結(jié)論。中小股東就是指直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東備案：應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書（配件2）、法人代表身份證件、法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡申請辦理登記；

（2）法人股東備案：應(yīng)持身份證、股東賬戶卡/股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（配件2）、受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東備案：可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，公司股東請細(xì)心填好《股東參會登記表》（配件3），便于備案確定。發(fā)傳真或信件請在2023年6月29日17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部。

2、備案時長：2023年6月27日（星期二）、2023年6月28日（星期三）、2023年6月29日（星期四）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、備案地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務(wù)部。

郵編：239304，信件請注明“股東會”字眼。

4、常見問題：

（1）之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與法人授權(quán)書（配件2）務(wù)必提供正本；

（2）參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前一小時到主會場申請辦理登記；

（3）拒絕接受手機(jī)備案。

5、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：張海濤

電子郵箱：xbzqb@xinbogf.com

聯(lián)系方式：0550-7867688

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通信地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務(wù)部。

6、其他事宜

（1）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會人員交通、吃住等費(fèi)用自理。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日

配件1

網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363038

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：鑫鉑網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或數(shù)據(jù)證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。 配件2

法人授權(quán)書

茲委托_________老先生（女性）意味著自己（本公司）參加安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)，并且于此次股東會按照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，受委托人有權(quán)利按自己的喜好決議。

表明：

1、請于表決票中挑選“允許”、“抵制”、“放棄”里的一項，在相關(guān)欄內(nèi)劃“√”，不然，視為無效票；選取失效；涂改無效。

2、針對受托人沒有對以上提案做出主要標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開展決議。

3、《授權(quán)委托書》影印件或者按之上文件格式自做均合理；公司股東授權(quán)委托須蓋公章，法人代表需簽名。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號：

受托人股票數(shù)： 受托人股票賬戶號：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

委托時間： 年 月 日

表明：

1、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢；

2、受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

配件3

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議公司股東出席會議申請表

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號：2023-074

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二十九次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十九次大會于2023年6月13日在公司會議室以現(xiàn)場形式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年6月9日以電子郵件方法傳遞至整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長張培華老先生集結(jié)并組織。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達(dá)到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-075）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十九次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號：2023-073

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

第二屆股東會第三十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第二屆股東會第三十一次大會于2023年6月13日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年6月9日以電子郵件形式傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人（在其中程錦、趙婷婷、趙明健及常偉執(zhí)行董事以通訊表決方法參加），監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會，會議由老總唐開健先生集結(jié)并組織。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達(dá)到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-075）。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

由于此次股東會決議的那一部分相關(guān)事項須經(jīng)我們公司股東會的決議準(zhǔn)許，現(xiàn)由股東會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，報請企業(yè)擬定于2023年6月30日（星期五）在下午2:30在企業(yè)會議室召開2023年第三次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-076）。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》；

2、 獨(dú)董《關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日