財經頻道
德才裝飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月29日
(二)股東大會召開的地點：青島市嶗山區海爾路1號甲5號樓德才大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長葉德才先生因公出差，線上參會，不能現場主持本次股東大會，經半數以上董事共同推舉，由公司董事王文靜女士主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，表決結果合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，因受出差影響，董事長葉德才先生、董事張琨先生、桓朝光先生、獨立董事劉曉一先生、陳新先生、顧旭芬女士采用線上會議方式參與本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人，因受出差影響，監事會主席汪艷平女士采用線上會議方式參與本次股東大會；
3、董事會秘書王文靜女士出席本次會議；部分公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01、議案名稱：本次發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
2.02、議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
2.03、議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
2.04、議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
2.05、議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
2.06、議案名稱：付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
2.07、議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
2.08、議案名稱：轉股股數確定方式
審議結果：通過
表決情況：
2.09、議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
2.11、議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
2.12、議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
2.13、議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
審議結果：通過
表決情況：
2.14、議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
2.15、議案名稱：向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
2.16、議案名稱：債券持有人會議有關條款
審議結果：通過
表決情況：
2.17、議案名稱：本次募集資金用途及實施方式
審議結果：通過
表決情況：
2.18、議案名稱：評級事項
審議結果：通過
表決情況：
2.19、議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
2.20、議案名稱：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
2.21、議案名稱：本次發行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于〈公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于制定公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-10為非累積投票議案；
2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，由出席會議有表決權股份總數的2/3以上通過；
3、第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10項議案對中小投資者單獨計票；
4、第1-10項議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（青島）律師事務所
律師：陳靜、張曉敏
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員具備合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
德才裝飾股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2