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廣東利元亨精密機械制造有限責任公司 關于變更持續督導機構與保薦代表人的通知
證券代碼：688499證券簡稱：利元亨公示序號：2023-069
可轉債編碼：118026可轉債通稱：利元可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）經中國證監會開具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2021〕1804號）允許，首次公開發行股票于2021年7月1日上海證券交易所新三板轉板；經中國證監會開具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監批準〔2022〕2066號）允許，向不特定對象發售可轉換公司債券于2022年11月18日發售。企業請來了民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”）出任企業首次公開發行股票并發售、向不特定對象發售可轉債的承銷商，中信證劵對企業的持續督導期預計至2024年12月31日止。
公司在2023年2月28日舉辦第二屆股東會第二十二次大會、第二屆職工監事第十六次大會，于2023年3月16日舉辦2023年第一次股東大會決議，于2023年4月27日舉辦第二屆股東會第二十四次會議、第二屆職工監事第十七次大會，于2023年5月24日舉辦第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監事第十九次大會，審議通過了有關向特定對象發行新股的有關提案。依據股東會受權及此次向特定對象發行新股的需求，企業聘用中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）出任公司本次向特定對象發行新股的承銷商，并和廣發證券簽署了有關證券承銷與包銷協議書。
依據證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定，企業因再度申請發行證劵再行聘用承銷商，理應停止和原承銷商的證券承銷協議書，由再行聘用的承銷商進行原承銷商未完成的持續督導工作中。公司在2023年6月9日與廣發證券簽定證券承銷協議書，自簽定證券承銷協議書的時候起，中信證劵未完成的持續督導工作中會由廣發證券承攬，中信證劵不會再執行對應的不斷督導職責。廣發證券已委任保薦代表人帝國威老先生、夏曉輝先生（個人簡歷附后）共同承擔企業的證券承銷及持續督導工作中。
公司本次向特定對象發行新股的事宜有待上海交易所審批并且經過中國證監會申請注冊，煩請廣大投資者注意投資風險。
企業對中信證劵以及項目組在之前的證券承銷工作與持續督導期內所做的事情表示衷心的感謝！
特此公告。
廣東利元亨精密機械制造有限責任公司
股東會
2023年6月9日
配件：保薦代表人個人簡歷
帝國威，保薦代表人，在職中信證券投資銀行管理聯合會主管，具備中國注冊會計師非執業資格證書和法律職業資格證書，曾承擔或參加的證券承銷項目有：信邦智能化IPO，瑞松科技IPO，廣東省宏偉IPO、公開增發和資產重組，雄塑科技向特定對象發行新股，三雄極光IPO，智光電氣非公開發行，國星光電公司債券和非公開發行等多個項目。帝國威老師在保薦業務從業環節中嚴格執行保薦業務有關規定，從業紀錄優良。
夏劉建，保薦代表人，在職中信證券投資銀行管理聯合會執行總經理，具備中國注冊會計師非執業資格證書。曾承擔或參加的證券承銷項目有：東箭科技IPO，瑞松科技IPO，三雄極光IPO，雄塑科技IPO，廣東省宏偉IPO、公開增發和資產重組，智光電氣公開增發，國星光電公司債券和非公開發行等多個項目。夏曉輝先生在保薦業務從業環節中嚴格執行保薦業務有關規定，從業紀錄優良。
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