證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-026

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　債券代碼：163692債券簡稱：20億利02

　　公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京市召開公司第八屆監事會第二十二次會議，本次會議以現場結合通訊會議方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席杜美厚先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。會議通過舉手表決的方式通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第八屆監事會任期即將屆滿，根據《公司章程》規定，公司監事會同意提名杜美厚先生、孫淑芬女士為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人。

　　上述第九屆監事會非職工代表監事候選人的選舉尚需提交公司股東大會審議。公司第九屆監事會監事自股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-027

　　債券代碼：136405債券簡稱：14億利02

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　億利潔能股份有限公司

　　關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億利潔能”）第八屆董事會、監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《億利潔能股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，為保證公司董事會、監事會工作的連續性，公司開展董事會、監事會的換屆選舉工作，現將具體情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　（一）第九屆董事會候選人情況

　　根據《公司章程》規定，公司董事會由九名董事組成。公司于2023年6月9日召開了第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》，同意相關股東及董事會提名王瑞豐先生、王維韜先生、張艷梅女士、王鐘濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王方明先生、王進先生和李星國先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

　　上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中王方明先生為會計專業人士。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議。

　　上述董事候選人（簡歷附后）的選舉尚需提交公司股東大會審議。公司第九屆董事會董事自公司股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　　（二）獨立董事意見

　　公司第八屆獨立董事就本次董事會換屆事項發表如下獨立意見：

　　1.公司本次董事會換屆選舉的非獨立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。經審查本次提名的非獨立董事候選人履歷等相關資料，不存在法律、法規、規范性文件及中國證監會、上海證券交易所規定的不得擔任公司非獨立董事的情形，各候選人任職資格符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，具備擔任公司董事所應具備的能力。同意本次董事會換屆選舉事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　2.公司本次董事會換屆選舉的獨立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。經審查本次提名的獨立董事候選人履歷等相關資料，不存在《公司法》、《上市公司獨立董事規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。同意本次董事會換屆選舉事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　（一）非職工代表監事選舉

　　根據《公司章程》規定，公司監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事兩名，職工代表監事一名。公司于2023年6月9日召開了第八屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，公司監事會同意提名杜美厚先生、孫淑芬女士為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人。

　　上述監事候選人（簡歷附后）的選舉尚需提交公司股東大會審議。第九屆監事會監事自股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　　（二）職工代表監事選舉

　　根據《公司章程》規定，經公司職工代表大會與會職工代表投票表決，選舉張煒先生（簡歷附后）為第九屆監事會職工代表監事，與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第九屆監事會，任期為三年。

　　三、其他說明

　　（一）為確保公司董事會、監事會的正常運作，公司第九屆董事會、監事會就任前，仍由第八屆董事會、監事會按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。

　　（二）上述董事、監事候選人均不存在《公司法》、《公司章程》及相關法律法規、規范性文件規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未收到中國證監會行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附件：公司第九屆董事會、監事會候選人簡歷

　　一、第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　王瑞豐，男，漢族，1964年11月出生，中共黨員，清華大學EMBA，高級工程師。1990年加入億利資源集團有限公司，先后任職于億利化學公司、億利生態股份有限公司、億利生態集團等公司。現任億利資源集團有限公司董事、億利潔能股份有限公司董事長。

　　王維韜，男，漢族，1985年10月出生，大學本科。歷任億利資源集團戰略投行中心投行部項目經理、香港摩根大通見習投行經理、香港華潤集團項目經理、億利國際投資有限公司董事長。擬任本公司董事。

　　張艷梅，女，蒙古族，1975年出生，中共黨員，研究生學歷。1999年7月加入億利資源集團有限公司，現任億利潔能股份有限公司財務總監及董事會秘書。擬任本公司董事。

　　王鐘濤，男，漢族，1971年4月出生，中共黨員，EMBA，高級工程師、經濟師，內蒙古高層次人才，內蒙古生態文化促進會秘書長。1992年加入億利資源集團有限公司，先后任職于億利集團監察部、億利藥業分公司、億利資源沙產業集團等公司。現任億利資源集團董事、億利潔能股份有限公司董事、億利氫田時代董事長。

　　張永春，男，漢族，1975年出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師，內蒙古高層次人才（內蒙古自治區第十批“草原英才”）。1996年加入億利資源集團有限公司，先后任職于億利集團技術中心、億利化學公司、新杭能源公司、庫布其生態能源等公司，現任億利潔能股份有限公司副總經理、董事。

　　徐輝，男，漢族，1985年出生，中共黨員，碩士研究生。2016年至2020年在中國長江三峽集團公司任職，2020年8月至今任中國三峽新能源（集團）股份有限公司戰略發展部兼戰略發展中心主任。擬任本公司董事。

　　二、第九屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　王方明，男，中國國籍，1964年9月出生，博士，注冊會計師。2010年至今在杭州電子科技大學/會計學院任教；星光農機股份有限公司獨立董事；2022年8月任本公司第八屆董事會獨立董事。

　　王進，男，中國國籍，1966年出生，博士，教授。國合洲際能源咨詢院院長，國家電力投資集團廣東公司外部董事。曾任中節能太陽能股份有限公司獨立董事及通威股份有限公司獨立董事。2021年3月任本公司第八屆董事會獨立董事。

　　李星國，男，中國國籍，1957年9月出生，北京大學化學與分子工程學院教授、博士生導師。國家杰出青年基金獲得者，新能源與納米材料實驗室主任，日本廣島大學客座教授；中國自然科學基金第13屆和第14屆專家組評審委員。兼任中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司獨立董事，2021年6月任本公司第八屆董事會獨立董事。

　　三、第九屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　杜美厚，男，中國國籍，1963年1月出生，大學本科。歷任杭錦旗鹽場副廠長、伊克昭盟億利化工建材（集團）公司億達分公司副經理、億利化工建材（集團）公司副總裁、億利資源集團有限公司副總裁、億利資源集團有限公司監事會主席、億利資源集團執行董事、億利燃氣股份公司董事長。現任億利資源集團監事會主席、億利潔能股份有限公司監事會主席。

　　孫淑芬，女，中國國籍，1976年5月出生，大學本科。曾任億利資源集團財務共享中心執行總經理、總經理；億利資源集團督審中心總經理。擬任本公司監事。

　　四、第九屆監事會職工代表監事簡歷

　　張煒，男，中國國籍，漢族。1981年10月出生，中共黨員，大學本科。曾任內蒙古億利化學工業有限公司總管理部經理，現任內蒙古億利化學工業有限公司總經理助理、工會主席，現任本公司職工代表監事。

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-028

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　債券代碼：163692債券簡稱：20億利02

　　億利潔能股份有限公司關于2022年

　　年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.股東大會的類型和屆次：2022年年度股東大會

　　2.股東大會召開日期：2023年6月29日

　　3.股權登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：億利資源集團有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年6月8日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有36.21%股份的股東億利資源集團有限公司，在2023年6月8日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3.臨時提案的具體內容

　　鑒于公司第八屆董事會任期即將屆滿，需進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定，現向公司董事會推薦第九屆董事會董事候選人，并提議公司召開股東大會，選舉公司第九屆董事會董事。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月29日14點00分

　　召開地點：北京市朝陽區光華路15號億利生態廣場1號樓19層

　　(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三)股權登記日：原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案中，議案1-9經公司于2023年4月28日召開的第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過；議案10至議案12經公司于2023年6月9日召開的第八屆董事會第三十五次會議、第八屆監事會第二十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個工作日刊登于上海證券交易所網站。

　　2、特別決議議案：6

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、10、11、12

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：7

　　應回避表決的關聯股東名稱：億利資源集團有限公司及其一致行動人

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　億利潔能股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公告編號：2023-025

　　債券代碼：163399債券簡稱：20億利01

　　債券代碼：163692債券簡稱：20億利02

　　億利潔能股份有限公司

　　第八屆董事會第三十五次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京市召開第八屆董事會第三十五次會議，本次會議以現場結合通訊會議方式召開，會議應到董事9人，實際參會董事9人，公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議由董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《億利潔能股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，是合法、有效的。會議以舉手表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會任期即將屆滿，根據《公司章程》規定，經公司董事會提名委員會審核通過，同意相關股東及董事會提名王瑞豐先生、王維韜先生、張艷梅女士、王鐘濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王方明先生、王進先生和李星國先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

　　上述董事候選人的選舉尚需提交公司股東大會審議。公司第九屆董事會董事自公司股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　億利潔能股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日