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萬科企業(yè)股份有限公司第十九屆 董事會第三十二次會議決議公告
證券代碼：000002、299903證券簡稱：萬科A、萬科H代公告編號：2023-075
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬科”）第十九屆董事會第三十二次會議的通知于2023年6月6日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事。公司全體董事以通訊表決方式參與本次會議，公司于2023年6月9日（含當(dāng)日）前收到全體董事的表決意見。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《萬科企業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于控股子公司擬為合營企業(yè)融資按股權(quán)比例提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次控股子公司擬為合營企業(yè)融資按股權(quán)比例提供擔(dān)保，公司將在控股子公司正式簽署相關(guān)協(xié)議后，及時履行信息披露義務(wù)。
（二）審議通過《關(guān)于審議公司年度獎金方案的補(bǔ)充議案》
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
公司第十九屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
萬科企業(yè)股份有限公司
董事會
二二三年六月九日
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