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天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)境外投資開設(shè)海外分公司的通知
證券代碼：603061證券簡稱：金華泰公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●新開設(shè)分公司名字：JHTSemiconductorSdn.Bhd.
●投資額：不得超過500萬美金（含本數(shù)），將依據(jù)海外業(yè)務(wù)流程推進情況及海外分公司發(fā)展?fàn)顩r逐漸項目投資及時。
●風(fēng)險防范：此次境外投資事宜須經(jīng)發(fā)展改革單位、商務(wù)部門、外匯政策企業(yè)等有關(guān)主管部門辦理備案或?qū)徍?，能不能獲得有關(guān)的辦理備案或?qū)徍?，及最后獲得辦理備案或?qū)徍藭r間有待觀察風(fēng)險。此次項目投資合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須，但依然很有可能受市場、運營、管理方面風(fēng)險性條件的限制，因而項目投資事宜進度及實際效果能不能達到預(yù)期有待觀察。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、境外投資簡述
（一）境外投資基本概況
為進一步拓展海外銷售市場，公司擬在馬來西亞項目投資開設(shè)控股子公司（下稱“新加坡分公司”），投資額不得超過500萬美金（含本數(shù)），資金來源為企業(yè)自籌資金，并把依據(jù)海外業(yè)務(wù)流程推進情況及海外分公司發(fā)展?fàn)顩r逐漸項目投資及時。新加坡分公司將成為“新加坡生產(chǎn)制造營銷中心”工程項目的運營主體，項目建設(shè)內(nèi)容包含租用及武器裝備生產(chǎn)線、運用試驗室及配套設(shè)施，選購先進的生產(chǎn)和檢驗儀器，招騁關(guān)鍵技術(shù)及生產(chǎn)人員等，最后是建立在東南亞國家具備全方位為客戶服務(wù)的生產(chǎn)與運用能力的生產(chǎn)運作產(chǎn)業(yè)基地，可以更好的貼近市場跟客戶、回應(yīng)客戶滿意度，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和穩(wěn)定發(fā)展。
（二）股東會決議狀況
公司在2023年6月12日舉辦第一屆股東會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立境外子公司的議案》。此次境外投資不需要提供企業(yè)股東大會審議。
（三）此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不屬于資產(chǎn)重組事宜。
二、基本概況
1、公司名字：JHTSemiconductorSdn.Bhd.
2、企業(yè)類型：有限公司
3、公司注冊地址：39IRVINGROAD10400GEORGETOWNPULAUPINANGMALAYSIA
4、注冊資金：100新加坡馬來幣
5、投資方式及公司股東：以自籌資金注資，占公司注冊資本的100%
6、業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)、進口的、出入口、經(jīng)銷商、安裝、檢修、交易等服務(wù)，并提供半導(dǎo)體業(yè)有關(guān)的科學(xué)研究、技術(shù)性、科學(xué)與技術(shù)咨詢。
7、機構(gòu)與工作人員：新加坡分公司按本地法規(guī)以及公司發(fā)展需要開設(shè)機構(gòu)與招聘者等。
以上均是待定信息內(nèi)容，還是要以本地有關(guān)部門最后審批具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。
三、對上市公司產(chǎn)生的影響
此次項目投資開設(shè)控股子公司不會對公司會計和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形?？毓勺庸镜慕ⅲ且罁?jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須，有利于進一步拓展企業(yè)海外銷售市場。
四、風(fēng)險評估
1、此次境外投資事宜須經(jīng)發(fā)展改革單位、商務(wù)部門、外匯政策企業(yè)等有關(guān)主管部門辦理備案或?qū)徍?，能不能獲得有關(guān)的辦理備案或?qū)徍?，及最后獲得辦理備案或?qū)徍藭r間有待觀察風(fēng)險。
2、此次項目投資合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須，但依然很有可能受市場、運營、管理方面風(fēng)險性條件的限制，企業(yè)將會對控股子公司規(guī)范化管理運行，采用適度的思路、管控措施加強風(fēng)險管控。
3、企業(yè)將依據(jù)上述事宜后面審核及執(zhí)行情況，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求立即執(zhí)行審批流程及信息披露義務(wù)。
煩請投資人注意投資風(fēng)險。
特此公告。
天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月13日
證券代碼：603061證券簡稱：金華泰公示序號：2023-018
天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司
第一屆股東會第十七次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第十七次大會于2023年6月12日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月6日發(fā)送電子郵件、手機、短消息等形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事6人）。
會議由老總崔學(xué)峰集結(jié)并組織，一部分公司監(jiān)事和高管人員出席。此次會議集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于對外投資設(shè)立境外子公司的議案》
主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立境外子公司的公告》（公示序號：2023-019）。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月13日
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