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北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司 2023本年度第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002151證券簡稱：北斗星通公示序號：2023-051
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開情況及大會參加狀況
1、會議召開狀況
（1）現場會議舉辦時間是在：2023年6月14日在下午1:30
（2）網上投票時長：①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月14日9:15至15:00。
（3）會議召開地址：北京海淀區豐賢大道7號北斗星通商務大廈公司會議室
（4）大會的舉辦方法：此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的
（5）股東會的召集人：董事會
（6）股東會主持人：老總周儒欣老先生
（7）會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定
2、大會參加狀況
（1）列席會議的整體情況
出席本次股東會股東總共27名，意味著有投票權股權180,796,663股，占公司有投票權股權總量的35.2578%。在其中，出席本次股東會決議的中小股東（中小股東指除直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）16名，意味著股權3,928,243股，占公司股權數量0.7661%。
（2）現場會議參加狀況
參加現場會議股東8名，意味著有投票權股權132,914,763股，占公司有投票權股權總量的25.9202%。
（3）網上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件開展網上投票股東總共19名，意味著有投票權股權47,881,900股，占公司有投票權股權總量的9.3376%。
3、企業一部分執行董事、公司監事及高管人員參加或出席了此次會議，北京隆安律師事務所律師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會參會公司股東以當場記名投票與網上投票結合的表決方式依照會議方案審議了下列提案，決議表決效果如下所示：
《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》，決議表決效果如下所示：
允許179,489,153股，占列席會議公司股東所代表合理決議股份的99.2768%；
放棄0股，占列席會議公司股東所代表合理決議股份的0.0000%；
抵制1,307,510股，占列席會議公司股東所代表合理決議股份的0.7232%。
在其中，中小股東決議結果顯示：
允許2,620,733股，占列席會議中小投資者持有股份的66.7151%；
放棄0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；
抵制1,307,510股，占列席會議中小投資者持有股份的33.2849%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：北京隆安法律事務所
2、印證侓師：方嘉毅、郭曉春
3、總結性建議：2023本年度第二次股東大會決議集結及舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、決議事宜、決議流程和決議結論均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的相關規定，此次股東會所形成的《北京北斗星通導航技術股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會決議公告》合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司2023本年度第二次股東大會決議決定；
2、北京隆安法律事務所開具的《關于北京北斗星通導航技術股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司
股東會
2023年6月14日
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