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浙江省帥豐電器有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：605336證券簡稱：帥豐電器公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：浙江紹興市嵊州市五合西街100號浙江省帥豐電器有限責任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，現場會議由老總商若昀女性組織，大會選用當場和網上投票結合的投票方式，股東會工作的通知、舉辦、表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《浙江帥豐電器股份有限公司章程》的有關規定，此次股東會合理合法、合理。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理王中杰老先生出席本次大會，企業別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度報告全文及摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于制定公司2023年度監事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案5、6、7對中小股東展開了獨立記票。
2、此次股東會還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：孫敏虎、鐘離心慶
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為：浙江省帥豐電器有限責任公司此次股東會的集結和舉辦程序流程、參加此次股東會工作人員資質、召集人資質、大會的決議程序流程均達到《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，此次股東會申請的決議結論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省帥豐電器有限責任公司股東會
2023年6月16日
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